原标题：深圳市索菱实业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2020-084
深圳市索菱实业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2020年8月11日以专人、邮件或电话等方式发出，会议于2020年8月21日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事 5名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于＜公司 2020年半年度报告＞及其摘要的议案》；
《2020年半年度报告全文》（公告编号：2020-086）同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-087）同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于＜2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》；
《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-088）刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的说明和独立意见》。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会专业委员会成员的议案》。
鉴于近期公司董事闵耀功先生离职，现补选董事会专业委员会委员，任期与第四届董事会任期一致，补选名单如下：
1、战略委员会
召集人：盛家方 委员：萧行杰、蔡新辉、陈实强、周虎城
2、薪酬与考核委员会
召集人：陈实强 委员：周虎城、萧行杰
3、审计委员会
召集人：陈实强 委员：周虎城、蔡新辉
4、提名委员会
召集人：周虎城 委员：盛家方、陈实强。
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2020年8月25日
证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2020-085
深圳市索菱实业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2020年8月11日以专人、邮件或电话等方式发出，会议于8月21日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由监事会主席马兵兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司2020年半年度报告＞及其摘要的议案》；
监事会认为公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年半年度报告全文》（公告编号：2020-086）同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-087）同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》；
监事会认为：《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》反映了公司募集资金存放与使用情况的真实情况。报告期内公司的募集资金存放与使用情况均已按照《公司法》、公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。未发现损害公司及中小股东的利益情况。
《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-088）刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
深圳市索菱实业股份有限公司
监事会
2020年8月25日
证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2020-089
深圳市索菱实业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
一、 获取政府补助的基本情况
近日，经公司相关部门确认，公司及所属子公司自2020年1月1日至公告之日，累计收到政府各类补助10,991,523.47元（未经审计）。
具体明细如下：
■
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助（ 2017 年修订）》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号——政府补助（ 2017 年修订）》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入；公司收到与收益相关的政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。
上述补助中，属于与收益相关的政府补助,并计入其他收益,累计金额为8,268,700.00元；属于与收益相关的政府补助,并计入营业外收入,累计金额为2,722,823.47元；属于与收益相关的政府补助,并计入其他收益与营业外收入,合计金额为10,991,523.47元。
3.补助对上市公司的影响
上述补助资金将对公司2020年度经营业绩产生正面影响，预计增加利润总额10,991,523.47元。
4. 风险提示和其他说明
上述补助最终的会计处理及对公司2020年度损益的最终影响以会计师事务所的审计认定为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证等。
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2020年8月25日
证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2020-088
深圳市索菱实业股份有限公司2020年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]970号）核准，并经深圳证券交易所同意，索菱股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,580万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.53元，共计募集资金为人民币344,874,000.00元。扣除与发行有关的费用人民币31,603,000.00元，实际募集资金净额为人民币313,271,000.00元。上述募集资金己经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]48270014号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至2020年6月30日，公司募集资金累计投入的金额为31,355.43万元，其中：公司募集资金用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为14,728.26万元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为16,627.17万元。
截至2020年6月30日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为152.01万元，募集资金余额为人民币1,236,768.17元。
（二）非公开发行股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]187号文《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司向涂必行等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，索菱股份以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买涂必勤等投资者持有的上海三旗通信科技有限公司和武汉英卡科技有限公司的全部股份，因此需向涂必勤等投资在非公开发行人民币普通股19,162,181股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币26.42元；另外，需采用网下配售方式向锁价对象非公开发行人民币普通股8,705,525股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币26.42元。
截至2017年3月27日，本公司己收到涂必勤等投资者缴入的出资款人民币506,264,822.02元，各股东均以其持有的上海三旗通信科技有限公司和武汉英卡科技有限公司的股权出资；本公司收到肖行亦、深圳市中欧润隆投资管理有限公司、杭州嘉佑投资管理有限公司（有限合伙）共3户特定投资者缴入的出资款人民币229,999,970.50元，扣除与发行有关的费用人民币11,749,999.26元，实际募集资金净额为人民币218,249,971.24元。上述募集资金己经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2017]48270003号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至2019年6月30日，公司募集资金累计投入的金额为21,059.52万元，支付相关费用438.49万元，转为流动资金的金额为328.14万元，其中：募集资金到位后支付现金用于购买涂必勤等投资者持有的上海三旗通信科技有限公司和武汉英卡科技有限公司的部分股权的金额为21,059.52万元。
截至2020年6月30日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费以及被司法划扣资金等的净额为1.15万元，募集资金账户余额为人民币28.64元。
（三）非公开发行债券
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司2016年度股东大会决议、深圳证券交易所《关于深圳市索菱实业股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]466号）以及《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，本公司于2017年10月27日向合格投资者非公开发行面值总额人民币5亿元的公司债券，扣除与发行有关的承销费用600.00万元后，2017年10月27日，公司收到主承销商中天国富证券有限公司汇入的本次非公开发行公司债券募集资金净额49,400.00万元。
2、募集资金使用和结余情况
截至2020年6月30日，公司募集资金补充流动资金及偿还流动资金贷款为42,733.21万元。
截至2020年6月30日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10.65万元，募集资金账户余额为人民币12,323.92元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）首次公开发行股票
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《索菱实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储制度，公司及全资子公司广东索菱电子科技有限公司（以下简称“广东索菱”）分别与中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行、中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行签署《募集资金三方监管办议》、《募集资金四方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
2、募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，本公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
*1 公司于2015年9月24日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将公司存放于中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行的募集资金专户的全部募集资金变更至公司全资子公司广东索菱电子科技有限公司（以下简称“广东索菱”）在中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行开设的募集资金专户。2015年10月16日，公司与光大银行田贝支行、招商证券解除了原在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000034385的《募集资金三方监管协议》，并将该募集资金专户的全部余额及利息收入合计人民币151,883,014.64元划转至公司全资子公司广东索菱在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000037067，公司原在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000034385己进行了注销。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，广东索菱、公司与光大银行田贝支行、招商证券签署了《募集资金四方监管协议》。
*2 公司“汽车影音及导航系统生产项目”募集资金专户金额己于2016年12月2日使用完毕，并办理了专户注销手续。
*3 2019年3月23日，公司公告最新查询银行账户信息，新增多个银行账户被冻结，其中包括公司首次公开发行募投项目“汽车导航系统研发中心建设项目”于中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行开立的账号为8110301013800002424的募集资金专用账户，账户冻结时余额为1,231,135.29元。
（二）非公开发行股票
1、募集资金的管理情况
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储制度，公司与招商银行股份有限公司深圳红荔支行签署《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
2、募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，本公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
（三）非公开发行债券
1、募集资金的管理情况
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储制度，公司与中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行、中天国富证券有限公司签署《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
2、募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，本公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2015年11月24日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“汽车导航系统研发中心建设项目”实施地点由“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第5栋第四层”变更为“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第5栋第四层和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座）28楼”，具体内容详见巨潮资讯网《更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2015-038）。
公司2017年3月8日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，为适应公司产能规划调整，将“汽车导航系统研发中心建设项目”实施主体变更为广东索菱和索菱股份，实施地点由“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区冠彰厂房第5栋第四层和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼”变更为“广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科东路1号广东索菱厂房1楼和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼”。
4、募投项目先期投入及置换情况
2015年6月26日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期己投入资金的议案》，董事会同意公司以募集资金14,728.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年上半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
6、节余募集资金使用情况
未使用
7、超募资金使用情况
不适用。
8、尚未使用的募集资金用途和去向
报告期尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户。
9、募集资金使用的其他情况
根据公司招股说明书所载内容，公司首次公开发行股票募投项目“汽车导航系统研发中心建设项目”拟股入募集资金金额为3,982.32万元，其中“人才引进”为441.53万元，“铺底流动资金”为850.00万元，合计1,291.53万元。截至2019年6月30日，公司实际使用募集资金支付研发人员工资合计3,374.18万元。
（二）非公开发行股票
募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。
2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
4、募投项目先期投入及置换情况
不适用。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度无利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
6、节余募集资金使用情况
2017年8月11日公司第三届八次董事会会议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，结余募集资金补充流动资金328.14万元。
7、超募资金使用情况
不适用。
8、尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
（三）非公开发行债券
募集资金使用情况对照表详见本报告附表3。
2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
4、募投项目先期投入及置换情况
不适用。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度无利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
6、节余募集资金使用情况
不适用。
7、超募资金使用情况
不适用。
8、尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本年未变史募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年上半年，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现严重违规情形。
深圳市索菱实业股份有限公司
（加盖公章）
2020年8月21日
附表1
募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
■
附表2
募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
■
附表3
募集资金使用情况对照表（非公开发行债券）
■
证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2020-087
深圳市索菱实业股份有限公司
2020年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√ 适用 □ 不适用
■
实际控制人报告期内变更
√ 适用 □ 不适用
■
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
参照披露
（1）公司债券基本信息
■
（2）截至报告期末的财务指标
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
随着国家政策的调整以及不断的经济下行压力，尤其是2018年底以来，受涉诉事项影响，债务危机爆发，同时受2020上半年新冠疫情全球蔓延的叠加因素影响，公司的经营管理面临着更大的挑战。报告期内，公司在新一届董事会的领导下，积极梳理公司存在的种种问题，依据年初制定的经营计划，积极调整应对，坚持一手抓市场开拓，一手抓内部管理，积极改善公司经营业绩和持续经营能力。报告期内公司实现营业收入399,466,619.31元，较上年同期增长5.92%；归属于上市公司股东的净利润-64,678,280.10元，亏损金额较上年同期减少40.79%；截止2020年6月30日，公司总股本421,754,014股，资产总额5,285,683,666.26元；归属于上市公司股东的净资产为480,987,800.67元。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年5月22日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于前期会计差错变更的议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对相关会计差错进行更正。详见公司于2020年5月23日发布在巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-059）。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2020 年 2 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》，根据公司经营发展需要，同意全资子公司上海三旗分别投资人民币 500 万元、2,000 万元设立孙公司上海华菱管理咨询有限公司、三旗（惠州）电子科技有限公司，授权公司经营管理层负责设立孙公司的注册登记等事宜；报告期内，已办理完成了上述全资孙公司的工商登记手续；详见公司于2020年3月14日在巨潮资讯网发布的《关于全资孙公司完成工商登记的公告》（公告编号：2020-031）。
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