河南辉煌科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

河南辉煌科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
2020年08月21日 02:49 中国证券报

原标题:河南辉煌科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

  证券代码:002296       证券简称:辉煌科技       公告编号:2020-060

  河南辉煌科技股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知于2020年8月14日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事,会议于2020年8月20日(星期四)下午14:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室以通讯表决的方式召开,会议应到董事5人,实到5人,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持,与会董事经过认真讨论,审议表决通过了以下议案和事项:

  一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2020年第二期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

  公司《2020年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事对该议案发表了同意的独立意见,《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见同日巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2020年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  公司《2020年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见同日巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2020年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  为了具体实施公司2020年第二期限制性股票激励计划,公司董事会提请2020年第三次临时股东大会授权董事会办理公司2020年第二期限制性股票激励计划如下有关事项:

  (一)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

  1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定本次限制性股票的授予日;

  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数量进行相应的调整;

  3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

  4、授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整;

  5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《河南辉煌科技股份有限公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

  6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件等相关事项进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

  7、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

  8、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《河南辉煌科技股份有限公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事宜;

  9、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

  10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,包括但不限于股权激励计划的实施;

  11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;

  12、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

  13、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  (二)提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《河南辉煌科技股份有限公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

  (三)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

  (四)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

  上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《河南辉煌科技股份有限公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

  四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

  公司拟于2020年9月7日召开2020年第三次临时股东大会,审议上述前三项议案。《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  特此公告。

  河南辉煌科技股份有限公司

  董  事  会

  2020 年 8 月21日

  证券代码:002296         证券简称:辉煌科技              公告编号:2020-061

  河南辉煌科技股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议通知于2020年8月14日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事,会议于2020年8月20日(星期四)下午14:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室以通讯表决的方式召开,会议应到监事3人,实到3人,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄继军先生主持,与会监事经过认真讨论,审议通过了以下议案:

  1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2020年第二期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

  公司《2020年第二期限制性股票激励计划(草案)》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,履行了相关的法定程序,本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东的利益的情形。

  《2020年第二期限制性股票激励计划(草案)》及摘要详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2020年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  《2020年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,旨在保证公司本次股权激励计划顺利实施和规范运行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  《2020年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见同日巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于核实公司〈2020年第二期限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

  列入公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2020年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象名单,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

  公司《2020年第二期限制性股票激励计划激励对象名单》详见同日巨潮资讯网。

  特此公告。

  河南辉煌科技股份有限公司

  监  事  会

  2020年8月21日

  证券代码:002296        公司简称:辉煌科技        公告编号:2020-062

  河南辉煌科技股份有限公司

  独立董事公开征集委托投票权报告书

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,河南辉煌科技股份有限公司(以下简称 “公司”)独立董事康斌生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2020年9月7日召开的2020年第三次临时股东大会审议的公司2020年第二期限制性股票激励计划(以下简称“本次股权激励计划”)相关议案向公司全体股东征集投票权。

  中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  一、征集人声明

  本人康斌生作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托,就公司拟召开的2020年第三次临时股东大会审议本次股权激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

  征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

  本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,本报告书在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)或报刊公告,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,本报告书的履行不会违反相关法律法规、公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

  二、公司基本情况及本次征集事项

  1、基本情况

  公司名称:河南辉煌科技股份有限公司

  证券简称:辉煌科技

  证券代码:002296

  法定代表人:李海鹰

  董事会秘书:杜旭升

  联系地址:河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道74号

  邮政编码:450001

  联系电话:0371-67371035

  传真号码:0371-67388201

  2、征集事项

  由征集人针对公司2020年第三次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权:

  ■

  3、本报告书签署日期为2020年8月20日。

  三、本次股东大会基本情况

  关于本次股东大会召开的详细情况,详见公司2020年8月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

  四、征集人基本情况

  1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会和战略委员会委员康斌生先生,基本情况如下:

  康斌生先生,1967年9月出生,硕士,中共党员,高级工程师,清华大学首届EMBA,无境外永久居留权。1990年至2014年曾先后在北京录音机厂、松下电器(中国)有限公司 、同方威视股份有限公司、易程科技股份有限公司工作,2014年7月至今担任中科天艺(北京)科技有限公司董事长,2015年7月至今担任清谊汇(北京)科技有限公司董事长兼CEO,2017年2月至今任辉煌科技独立董事。

  2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

  五、征集人对征集事项的投票

  征集人作为公司现任独立董事,出席了公司于2020年8月20日召开的第七届董事会第六次会议,并对《关于公司〈2020年第二期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

  六、征集方案

  征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

  (一)征集对象:截至2020年9月1日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

  (二)征集时间:2020年9月2日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

  (三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。

  (四)征集程序和步骤

  1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

  2、委托投票股东向征集人委托的公司证券办提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司证券办签收授权委托书及其他相关文件:

  (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

  (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡;

  (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

  3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司证券办签收时间为准。

  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

  联系地址:河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道74号证券办

  收件人:郭志敏

  邮政编码:450001

  电话:0371-67371035

  传真:0371-67388201

  电子信箱:zqb@hhkj.cn

  请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

  4、由见证律师确认有效表决票:公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

  (五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效:

  1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

  3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

  (六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

  (七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

  (八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可按照以下办法处理:

  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

  2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项;选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

  附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

  征集人:康斌生

  2020年8月20日

  附件:

  河南辉煌科技股份有限公司

  独立董事公开征集委托投票权授权委托书

  本人/本公司                            作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

  本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托河南辉煌科技股份有限公司独立董事康斌生作为本人/本公司的代理人出席于2020年9月7日召开的河南辉煌科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

  本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

  ■

  注:1、本委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为废票。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  本授权委托书的有效期:自签署之日至本次股东大会结束之时止。

  委托人姓名或名称(签字或盖章):

  委托人身份证号码或营业执照号码:

  委托人股东账号:

  委托人持有股数:

  受托人姓名(签字):

  受托人身份证号码:

  委托签署日期:        年    月    日

  证券代码:002296       证券简称:辉煌科技       公告编号:2020-063

  河南辉煌科技股份有限公司

  关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开本次会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

  2、会议召集人:河南辉煌科技股份有限公司第七届董事会

  3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

  4、会议时间:

  (1)现场召开时间:2020年9月7日(星期一)下午14:30开始。

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月7日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月7日9:15-15:00。

  会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日:2020年9月1日(星期二)

  7、会议出席对象:

  (1)截至2020年9月1日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、现场会议地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号3414会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于公司〈2020年第二期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;

  2、《关于公司〈2020年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

  3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

  上述议案经公司第七届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  上述议案均为特别议案,须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事作为征集人就股权激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。具体详见公司于同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记时间:2020年9月2日(星期三)上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。

  2、登记地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号证券事务办公室

  3、登记方式:

  (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

  (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记;

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、股东账户卡及持股凭证进行登记;

  (4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记;

  (5)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须于2020年9月2日下午17:00前送达至公司证券事务办公室(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明“股东大会”字样);本公司不接受电话方式办理登记。

  4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、其他事项

  1、会议联系方式:

  联系地址:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号

  联系人:郭志敏

  联系电话:0371-67371035

  传真:0371-67388201

  邮箱:zqb@hhkj.cn

  邮编:450001

  2、现场会议费用:会期半天,食宿交通费自理。

  河南辉煌科技股份有限公司

  董  事  会

  2020 年 8 月 21 日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362296

  2、投票简称:辉煌投票

  3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年9月7日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月7日(现场股东大会召当日)9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托       先生(女士)代表本人(本单位)出席河南辉煌科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行投票表决。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  委托人对受托人的指示如下:

  ■

  注:1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权,同时在两个选择项中打“√”的按废票处理;

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,必须加盖单位公章并由法定代表人签字。

  委托人名称或姓名(签字/盖章):

  委托人法定代表人(签字或印章):

  委托人身份证号码或统一社会信用代码:

  委托人股东账号:

  委托人持股数量:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  授权委托书签署日期:            年      月      日

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