安徽黄山胶囊股份有限公司

原标题：安徽黄山胶囊股份有限公司

  证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2020-034

  2020年半年度报告摘要

  一、重要提示

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  2020年上半年，受医药行业的政策调整、环境变化和产品市场竞争格局的变化加之突如其来的新冠疫情影响，宏观经营环境风险陡增，实体经济负重前行。公司在董事会的领导下，紧紧围绕着年初制定的年度经营目标，层层分解，落实到各部门，以内部管理为重点，聚焦主业、加强协作，突出创新，全面提升公司管理水平和管理效率，确保公司可持续发展。报告期内，公司实现营业收入143,079,710.90元，比上年同期下降8.51%；实现利润总额21,582,989.07元，比上年同期增长5.24%；实现归属于上市公司股东的净利润19,288,313.54元，比上年同期增长了4.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,157,070.55元，比上年同期下降7.67%。

  在市场营销方面，公司已经构建了遍及全国的销售网络，形成了专业、规范的营销体系。在宏观经济负重前行、医药行业增速减缓和疫情带来很多不确定因素情况下，对市场进行深耕细作，优化市场布局，提升市场、销售人员的专业化水平，为做深做透市场、保持持续增长奠定了基础，以“打造战略性客户和开发有影响力的新客户”为目标，积极拓展潜力市场，强化品牌形象；同时，抓住产业复苏机会，积极布局国外市场，逐步扩大国际影响力。

  在生产质量方面，公司本着质量第一、客户至上的生产理念，遵照执行《中华人民共和国药品管理法》、《药品生产质量管理规范》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规；加强生产质量管理体系、安全标准化等方面的软硬件建设及员工培训。公司坚持以满足客户需求为导向，通过优化SOP管理，建立数据信息平台，提升数据完整性、可追溯的管理水平，确保公司生产高效率、产品高质量。

  在人力资源方面，人才是企业持续发展的源泉和动力，公司本着“人人皆才、人尽其才”的理念，建立完善、高效、灵活的人才培养和管理机制。围绕产、学、研、销核心业务链条，通过内部培养、外部引进等方式，扩充公司发展所需的技术、经营管理等人才；优化选人和用人机制，并不断完善职业晋升通道和培训体系建设；与此同时，公司大力引进技术和生产精英人才，并通过激励机制、变级换档等多种考核方式，充分调动员工的创造性和积极性，实现员工发展和公司发展的双赢。

  在研发方面，公司打造规范的技术研发体系，大力引进优秀人才提高研发人员素质水平，建立更加科学严谨的机制，搭建创新研发平台。在研发实力和部门之间的沟通协作上，取得了较好的成绩。报告期内，公司获得已授权发明专利3项。

  在技改投入方面，报告期内，实施超临界二氧化碳冷热联供机组，取代氟利昂制冷机组项目及车间自动线改造等技改项目正在落实，从而达到节能减排、增效。

  在募投项目方面，报告期内“空心胶囊智能制造新模式项目”已累计投入3,185.18万元，主体设备完成试车工作。“药用胶囊工程技术研究中心建设项目”已通过安徽省科技厅的验收。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14 号一一收入》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  法定代表人：余春明

  二〇二〇年八月十七日

  证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2020-032

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  一、董事会会议召开情况

  安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2020年8月7日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2020年8月17日上午9:00在公司办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实际出席董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余春明先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

  1、审议并通过了《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议并通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

  独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  3、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  4、审议并通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的的议案》。

  独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  5、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

  鉴于公司2019年度权益分派方案已于2020年6月9日实施完毕，公司总股本由8,667万股增加至14,733.9万股；公司决定将注册资本由人民币8,667万元变更至人民币14,733.9万元。董事会同意对《公司章程》第六条和第十九条进行修订，同意提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记工作。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  6、审议并通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

  同意于2020年9月8日召开公司2020年第一次临时股东大会。《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件：

  1、第三届董事会第二十次会议决议；

  2、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

  2020年8月17日

  证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2020-033

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  第三届监事会第十八次会议决议公告

  一、监事会会议召开情况

  安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2020年8月7日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2020年8月17日下午2:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘松林先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

  1、审议并通过了《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、审议并通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

  经核查，监事会认为：公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  3、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  4、审议并通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的的议案》。

  经核查，监事会认为：公司本次将部分募投项目结项，是公司根据募投项目实际情况和公司经营情况作出的合理决策，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度对于募集资金管理的规定。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件：

  1、第三届监事会第十八次会议决议。

  安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

  2020年8月17日

  证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2020-035

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  2020年半年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露公告格式第21号一上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等相关规定，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2179号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，发行价为每股人民币13.88元，共计募集资金30,077.96万元，坐扣承销和保荐费用2,100万元后的募集资金为27,977.96万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2016年10月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,610万元后，公司本次募集资金净额为26,367.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-13号）。

  （二）募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金19,515.70万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为656.74万元；2020年1-6月实际使用募集资金1,953.79万元，2020年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为156.73万元；累计已使用募集资金21,469.49万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为813.47万元。

  截至2020年6月30日，募集资金余额为人民币5,711.93万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金的存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽黄山胶囊股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2016年11月14日分别与中国建设银行股份有限公司旌德支行、徽商银行股份有限公司旌德支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截止2019年6月30日，募集资金存放专项账户的情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

  详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  详见附表：《变更募集资金投资项目情况表》。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、 完整披露募集资金的存放与使用情况；不存在募集资金管理违规情况。

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  2020年8月17日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  2020年1-6月

  编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  [注2]：该项目提高公司的创新能力，不直接产生经济效益。

  附表2

  变更募集资金投资项目情况表

  2020年1-6月

  编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2020-036

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度的公告

  安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向建设银行、工商银行、农业银行、浦发银行、徽商银行等金融机构申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信（最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准），期限一年。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、抵押质押等多种形式的贸易融资。

  公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。

  公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

  本次公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东大会审议批准。

  安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

  2020年8月17日

  证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2020-037

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  关于部分募投项目结项

  并注销募集资金专户的公告

  安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，结合公司业务经营情况和未来发展规划，同意对“药用胶囊工程技术研究中心建设项目”进行结项，并注销募集资金专用账户。内容公告如下：

  一、募集资金和募集资金投资项目基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽黄山胶囊股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2179号）核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，发行价为每股人民币13.88元，共计募集资金30,077.96万元，坐扣承销和保荐费用2,100万元后的募集资金为27,977.96万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2016年10月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,610万元后，公司本次募集资金净额为26,367.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-13号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司首次公开发行股票募集资金用于以下项目：

  ■

  2017年7月30日，公司召开第三届董事会第四次临时会议及第三届监事会第四次临时会议，2017年8月16日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，变更实施“年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目”的未完成部分，将募集资金投入到“空心胶囊智能制造新模式项目”，详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号为2017-021。变更完成后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的具体投向如下：

  ■

  二、本次拟结项募集资金投资项目的具体情况

  1、截止目前，公司募集资金投资项目“药用胶囊工程技术研究中心建设项目”已达到预定可使用状态，并取得有权机关验收批复，公司拟将本项目进行结项。该项目累计投入募集资金1806.45万元，募集资金专户余额为 0 元，具体情况如下：

  ■

  2、本次注销募集资金账户的具体情况

  ■

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟对上述募集资金投资项目予以结项，注销上述募集资金专户。专项账户注销后，公司与保荐机构国元证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司旌德支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

  三、本次拟结项募集资金投资项目的影响

  本次募集资金投资项目的结项，符合相关法律、法规的规定，符合募集资金投资项目建设的实际情况，不会对公司正常的生产经营产生影响。

  四、本次拟结项募集资金投资项目履行的审批程序

  1、2020年8月17日，公司第三届董事会第二十会议审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，公司全体董事均同意该议案。本议案在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

  2、独立董事意见

  全体独立董事认为：本次部分募集资金投资项目结项，符合募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，公司全体独立董事均对该事项发表了同意意见。

  3、监事会意见

  监事会认为：经核查，公司本次将部分募投项目结项，是公司根据募投项目实际情况和公司经营情况作出的合理决策，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度对于募集资金管理的规定。

  五、备查文件

  1．公司第三届董事会第二十次会议决议；

  2. 公司第三届监事会第十八次会议决议；

  3．《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

  2020年8月17日

  证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2020-038

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

  经安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议决议，公司定于2020年9月8日（星期二）召开2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2020年9月8日（星期二）下午2:30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月8日上午09:15～09:25、09:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月8日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  6、会议的股权登记日：2020年9月1日。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号一楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于修订公司章程的议案》

  上述议案属于股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年8月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》上发布的相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码如下所示

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式：

  1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

  1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

  1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）。

  2、登记时间：2020年9月7日上午8:30-11:30、下午14:30-17:00。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：安徽黄山胶囊股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

  4、会务联系方式

  联系地址：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号；

  联系人：汪宝珍

  联系电话：0563-8630512

  联系传真：0563-8630198

  电子邮箱：wbz@hsjn.com

  邮编：242600

  5、其他事项

  5.1、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

  5.2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第二十次会议决议。

  安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

  2020年8月17日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362817

  2、投票简称：黄山投票

  3、填报表决意见：

  填报表决意见，同意、反对、弃权。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2020年9月8日的交易时间，即：上午09:15～09:25、09:30～11:30，下午13:00～15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月8日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士，代表本人/本公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本公司，其后果由本人/本公司承担。

  本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  ■

  投票说明：

  1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

  2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人持股数： 委托人证券账户号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

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