山东东宏管业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

山东东宏管业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告
2020年08月18日 05:13 证券日报

原标题:山东东宏管业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

  证券代码:603856     证券简称:东宏股份    公告编号:2020-033

  一、董事会会议召开情况

  山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第四次会议通知于2020年8月12日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2020年8月17日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,董事会审议通过了2020年半年度报告及其摘要。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2020年半年度报告》全文及摘要。

  (二)审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,董事会审议通过了公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  (三)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,董事会同意根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度,对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于部分募投项目延期的公告》。

  备查文件:

  1、第三届董事会第四次会议决议;

  2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

  山东东宏管业股份有限公司

  董事会

  2020年8月18日

  证券代码:603856        证券简称:东宏股份        公告编号:2020-034

  山东东宏管业股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  一、 监事会会议召开情况

  山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2020年8月17日在公司会议室召开。会议通知于2020年8月12日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

  二、监事会会议审议情况

  (一) 审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,监事会审议通过了公司2020年半年度报告及其摘要,确认公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2020年半年度报告》全文及摘要。

  (二) 审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,监事会审议通过了公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,确认该报告内容真实、准确、完整。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  (三)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,监事会同意根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度,对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。

  监事会认为,公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况,不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展,因此,同意公司将部分募投项目进行延期。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于部分募投项目延期的公告》。

  备查文件:第三届监事会第四次会议决议。

  山东东宏管业股份有限公司

  监事会

  2020年8月18日

  证券代码:603856        证券简称:东宏股份       公告编号:2020-035

  山东东宏管业股份有限公司关于2020上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2020年6月30日止的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  根据中国证券监督管理委员会于2017年10月13日签发的证监发行[2017]1825号文《关于核准山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票的批复》,东宏股份获准向社会公开发行人民币普通股(A股)4,933万股,每股发行价格为人民币10.89元,股款以人民币缴足,计人民币537,203.700.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币47,403,000.00元后,净募集资金及可抵扣增值税进项税额共计人民币489,800,700.00元,上述资金于2017年10月31日到位。

  上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2017]37020003号《验资报告》验证。

  (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

  1、以前年度已使用金额

  截至2019年12月31日,东宏股份募集资金累计投入募投项目42,708.48万元,尚未使用的金额为7,036.63万元。(其中募集资金6,364.75万元,专户存储累计利息扣除手续费671.88万元)。

  2、本年度使用金额及当前余额

  2020上半年度,本公司募集资金使用情况为:

  以募集资金直接投入募集投项目2,676.86万元。截至2020年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目45,385.34万元。

  综上,截至2020年6月30日,募集资金累计投入45,385.34万元,尚未使用的金额为4,378.79万元。(其中募集资金3,687.88万元,专户存储累计利息扣除手续费690.91万元)。

  二、募集资金的管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《山东东宏管业股份有限公司募集资金管理及使用办法》(以下简称“管理办法”)。该管理办法于2015年5月28日经公司第一届董事会第七次会议审议通过。

  根据管理办法并结合经营需要,公司在募集资金到位后对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2020年6月30日,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2020年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

  上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入690.91万元(其中2020上半年利息收入19.03万元),其中包括未使用的发行登记费以及其他交易费用93.16万元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

  2、募投项目先期投入及置换情况

  公司于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金33,668,061.22元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。根据公司2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》等议案,在本次募集资金到位之前,若公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,将在募集资金到位之后予以置换。

  截至2017年11月17日,本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币33,668,061.22元,具体运用情况如下:

  (单位:人民币元)

  3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于2020年3月25日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用总额不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金,本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月,即从2020年3月25日起到2021年3月24日止。公司独立董事发表了明确的意见,同意本次使用部分闲置募集资金不超过人民币6,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起计算。具体内容详见公司《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-012)

  截至2020年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  截至2020年6月30日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2018年9月6日,经本公司第一次临时股东大会决议,变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附件2。

  五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  截止2020年6月30日,本公司不存在前次募集资金投资项目。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  2020上半年本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。

  山东东宏管业股份有限公司董事会

  2020年8月18日

  附件1:

  2020上半年度

  编制单位:山东东宏管业股份有限公司金额单位:人民币万元

  注4:根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号),上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等,在上表的“用闲置募集资金投资产品情况”中填写。

  《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》第二十七条:当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的,上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

  附件2:

  变更募集资金投资项目情况表

  2020上半年度

  编制单位:山东东宏管业股份有限公司金额单位:人民币万元

  证券代码:603856         证券简称:东宏股份       公告编号:2020-036

  山东东宏管业股份有限公司

  2020年半年度主要经营数据公告

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》的要求,山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年半年度主要经营数据披露如下:

  一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

  二、 主要产品价格变动情况

  三、 主要原材料价格变动情况

  四、 其他说明

  以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,敬请投资者审慎使用。

  山东东宏管业股份有限公司

  董事会

  2020年8月18日

  证券代码:603856       证券简称:东宏股份      公告编号:2020-037

  山东东宏管业股份有限公司

  关于部分募投项目延期的公告

  山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月17日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,现将相关情况公告如下:

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会于2017年10月13日签发的证监发行字[2017]1825号文 《关于核准山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票的批复》,山东东宏管业股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)4,933万股,每股发行价格为人民币10.89元,股款以人民币缴足,计人民币537,203.700.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币47,403,000.00元后,净募集资金及可抵扣增值税进项税额共计人民币489,800,700.00元,上述资金于 2017年10月31日到位,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2017]37020003号验资报告。

  二、募集资金基本使用情况

  截至2020年6月30日,公司已累计投入募集资金总额45,385.34万元,具体投入情况如下:

  注:该项目达到预定可使用状态日期是指根据第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议审议并通过的《关于公司部分募投项目延期的议案》进行调整后的日期。

  三、本次募投项目延期的具体情况

  (一)本次部分募投项目延期的概况

  结合目前公司“年产6000吨双轴取向聚氯乙烯(PVC-O)管材项目”的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

  (二)本次部分募投项目延期的原因

  项目原计划于2020年5月31日前完成相关设备的采购及安装调试,并投入使用,受新冠疫情影响,生产设备供应商供货延期,从而导致设备安装进度延后,故项目实际进度比预期进度有所延缓。

  四、本次部分募投项目延期对公司的影响及风险

  本次部分募投项目延期,未调整项目的内容、投资总额和建设规模,募投项目的可行性也未发生变化,不会对募投项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

  五、本次部分募投项目延期的审议程序

  公司于2020年8月17日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司部分募投项目延期。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  六、专项意见说明

  (一)独立董事意见

  经审查,公司本次关于部分募投项目延期的事项,履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募投项目实施产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,符合公司未来发展的需要。因此,我们同意公司本次部分募投项目延期的事项。

  (二)监事会意见

  经审核,监事会同意根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度,对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。

  监事会认为,公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况,不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展,因此,同意公司将部分募投项目进行延期。

  (三)保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为:公司部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,已履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次部分募投项目延期,不会对募投项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  综上所述,保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第四次会议决议;

  2、第三届监事会第四次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

  4、中德证券有限责任公司关于山东东宏管业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

  山东东宏管业股份有限公司

  董事会

  2020年8月18日

  公司代码:603856                                      公司简称:东宏股份

  山东东宏管业股份有限公司

  2020年半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  不适用

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用    √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用    √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用    √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2020年上半年,面对新型冠状病毒肺炎疫情影响和国内经济下行带来的压力,公司始终坚持以党建工作为统领,推进党建与生产经营相融合,按照“一个融入,三个围绕”的党建工作总思路,打造了“新东宏党旗红”的党建品牌,同时推进全员创新,切实抓好党是领导、工会执行、全员参与、成果转化应用。公司坚持“质量、效益、稳健”的发展总基调,牢固树立“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念,切实抓好“产供研销+资本运作”的工作主线,稳步推进业务布局、市场拓展和项目建设,使公司经营态势持续向好。上半年实现营业收入1,041,909,173.37元,同比增长22.21%;归属于上市公司股东净利润为135,753,561.79元,同比增长41.02%;扣除非经常性损益的净利润为132,705,663.66元,同比增长47.25%。

  2020年上半年公司主要工作及经营情况回顾:

  1.推动营销模式创新,销售业绩取得新突破

  报告期内,公司以更高站位、更大格局、更宽视野,推动向“工程管道制造商”+“管道工程服务商”+“管道工程总承包商”三位一体转变,创新营销模式,开发管道工程项目,不断深化“一主两翼”营销战略布局,在市政工程、热力工程、水利工程等领域取得一定进展,通过营销组织和营销模式的变革,上半年连续拿下多个亿元项目订单,成为拉动经营目标完成的第一动力。

  2.坚持研发创新驱动,提升核心竞争力

  报告期内,公司在原材料研发上不断优化改进,开发了改进的聚乙烯钢丝管粘接树脂及聚丙烯钢丝管粘接树脂、矿用阻燃抗静电环氧粉末;始终坚持走差异化路线,勇于破解工矿类产品的难题,彩色矿用钢丝网骨架聚乙烯给排水管及高压力矿用钢丝管取得矿用产品安全标志证书,成为行业内唯一突破彩色阻燃抗静电技术的厂家;参编团体标准《非开挖用改性聚丙烯(MPP)电缆护套管》,进一步提升公司核心竞争力。

  3.不断创新产品种类,增强差异化优势

  报告期内,公司成功安装第一条PVC-UH设备生产线,完成DN160型号管材试机,拓宽了公司产品领域。完成DN800*1.0MPa大口径钢丝管双密封接头、钢塑复合耐磨管道三通和弯头试制;完成高压力铆固双密封系统论证及对原双密封DN315以下型号的切换,结合市场需求完成大口径承插钢管常规口径的系统开发,大口径承插口钢管生产设备整机制作调试成功,不断满足客户的需求,提升公司品牌价值。

  4.实行精细化管理,提升精准交付能力

  报告期内,公司完善供应商准入流程,制定《供方现场考察管理规定》,严把供应商准入关,严格按合同标准实施来料验收,梳理供方淘汰流程及供方淘汰机制,并按季度更新《合格供方名录》,持续提升供应采购到货及时率;公司对计划调度组织和模式进行变革,使物流运输的派车、装车能力有序进行、自主运转,生产计划及物流到货能力显著增强,公司通过围绕快速计划、快速生产、快速研发、快速物流、快速供应,形成保障方案,制定应急保障措施,精准交付能力逐步提升。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用    □不适用

  详见“第十节-五-44.重要会计政策和会计估计的变更”中的相关论述。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用    √不适用

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