原标题：安记食品股份有限公司2020半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位:股
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2020年上半年，受新冠疫情影响，全球经济均遭受负面冲击，国内社会消费品零售总额172256亿元，同比下降11.4%。按消费类型分，商品零售157648亿元，同比下降8.7%；餐饮收入14609亿元，下降32.8%。按零售业态分，限额以上零售业单位中的超市零售额同比增长3.8%，百货店、专业店和专卖店分别下降23.6%、14.1%和14.4%。公司努力克服新冠疫情带来的不利影响，在做好防疫工作的同时，夯实基础管理，全力推进2020年经营战略。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用√不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
安记食品股份有限公司
关于公司2020年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，现将公司截至2020年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价格为每股人民币10.10元，共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年12月7日，公司与中国农业银行股份有限公司泉州分行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：13500101040026941）；该账号已于2019年8月19日销户。
2015年12月7日，公司与中国农业银行股份有限公司开发区支行和安信证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：13511501046666664）；该账号已于2019年8月21日销户。
2015年12月7日，公司与兴业银行股份有限公司晋江池店支行和安信证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：155680100100008153）；截至2020年6月30日余额80,795,735.14元（含本息）。
2015年12月7日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行和安信证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：11014789143999）；截至2020年6月30日余额20,409,185.63元（含本息）。
三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况不存在问题。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金18,128.83万元，公司未使用完毕的募集资金总额为10,120.49万元(含利息收入）。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异（详见附表一）。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2020年上半年未发生变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表一：《2020年半年度募集资金使用情况表》
安记食品股份有限公司董事会
2020年8月15日
附表一：
2020年半年度募集资金使用情况表
编制单位：安记食品股份有限公司单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-036
安记食品股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月14日在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知已于2020年8月4日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长林肖芳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于审议公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司独立董事已就上述议案发表独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》
公司独立董事已就上述议案发表独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过了《关于审议修改公司章程的议案》
因公司生产许可证扩项，主管部门要求细化生产地址，因此公司拟根据土地实际使用情况，变更经营地址，变更后的经营地址为：泉州市清濛科技工业区4-9（A）、4-9（B）、泉州市经济技术开发区清濛园区4-5（C）。变更后的经营地址以工商最终核准为准。
除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，董事会授权公司经营管理层办理工商备案等相关事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过了《关于审议聘任公司总经理》的议案
同意聘任林润泽为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就上述议案发表独立意见。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2020年9月4日下午14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
上述第4项议案尚需提交公司股东大会审议；公司独立董事已就上述第2、3、5项议案发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2020年8月15日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-037
安记食品股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年8月4日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于2020年8月14日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于审议公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
监事会已对公司2020年1-6月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2020年1-6月的财务报表及相关文件，认为2020年1-6月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2020年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于审议公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
安记食品股份有限公司监事会
2020年8月15日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-038
安记食品股份有限公司
关于召开2020年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年9月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月4日14点30分
召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月4日
至2020年9月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体详见2020年8月15日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记食品股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记食品股票的股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。
3、登记时间：2020年8月31日（9：00-17：00）。
4、登记地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号。
六、 其他事项
1、欲出席现场会议的股东应于2020年8月31日午17点或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。
2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。
3、联系地址：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号
邮政编码：362005
联系电话：0595-22499222
传真：0595-22496222
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2020年8月15日
附件1：授权委托书
附件2：2020年第一次临时股东大会出席预约书
附件1：授权委托书
授权委托书
安记食品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月4日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2020年第一次临时股东大会出席预约书
2020年第一次临时股东大会出席预约书
股东姓名（附注1）______________________________
持股数目（附注2）______________________________
本人拟出席，或授权委任代理人出席于2020年9月4日（星期五）下午14点30分于中华人民共和国泉州市清濛科技工业区崇惠街2号安记食品股份公司举行的安记食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会。
附注：
1.请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2.请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
3.此填妥及签署之预约书必须于2020年8月31日下午17点或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号，邮编：362005。
电话：0595-22499222
传真：0595-22496222
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-039
安记食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是落实执行财政部《企业会计准则第14号一收入》要求；
●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
一、会计政策变更概述
2017年7月5日，财政部发布《企业会计准则第14号一收入》（以下简称“新收入准则”）。基于上述准则发布，本公司拟变更相关会计政策。
本次会计政策变更经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
二、本次会计政策变更的具体内容
1、新收入准则变更的具体内容
新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
2、会计政策变更日期：2020年1月1日起执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则进行的相应变更。执行新准则能更加真实、准确地反映公司的资产负债情况，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
四、董事会对本次会计政策变更的说明
2020年8月14日，本公司召开第三届董事会十八次会议，审议并通过《关于会计政策变更的议案》，与会董事一致同意公司根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第14号一收入》，对公司会计政策进行相应变更，并于2020年1月1日起执行。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
本公司独立董事认为：我们认为，公司进行本次会计政策变更，符合《企业会计准则》规定和公司实际经营情况，变更依据真实、可靠。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关变更程序符合法律法规的规定和《公司章程》要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
2020年8月14日，本公司召开第三届监事会十三次会议，审议并通过《关于会计政策变更的议案》，本公司监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及有关法律法规要求，本公司监事会同意公司本次会计政策变更。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2020年8月15日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-040
安记食品股份有限公司
2020年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号一食品制造》的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2020年半年度报告与行业相关的定期经营数据披露如下：
一、报告期主营业务相关经营情况
1、产品类别
单位：万元币种：人民币
■
2、销售渠道
单位：万元币种：人民币
■
3、地区分布
单位：万元币种：人民币
■
二、报告期经销商情况
单位：个
■
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2020年08月15日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-041
安记食品股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司总经理林肖芳先生提交的书面辞职报告，林肖芳先生因个人原因申请辞去其所担任的公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，林肖芳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对林肖芳先生任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
鉴于上述情况，经董事长提名并经公司董事会提名委员会审议通过后，公司于2020年8月14日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理》的议案，与会董事一致同意聘任林润泽先生（简历附后）为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2020年8月15日
附件：林润泽先生简历
林润泽先生，1991年出生，毕业于奥克兰大学，获市场营销和国际商务学士学位。原安记食品股份有限公司副总经理、泉州市食品行业协会常务副会长、泉州市工商联常委、泉州师院兼职副教授，第四届“泉州市十大杰出（优秀）青年企业家”，福建省食品商会副会长，2019年度泉州经济人物。
安记食品股份有限公司
公司代码：603696 公司简称：安记食品
2020
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