厦门信达股份有限公司2020年半年度报告摘要_新浪财经

原标题：厦门信达股份有限公司2020年半年度报告摘要

　　证券代码：000701 证券简称：厦门信达公告编号：2020-47

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年上半年，新冠疫情的持续蔓延给全球经济带来巨大冲击，国内GDP同比下降1.6%，企业经营面临疫情防控与经济下行的双重压力。面对挑战，公司秉持稳中求进，进中求变，变中求好的工作方针，在扎实做好疫情防护工作的同时，整合业务资源、加速产业布局、加强风险管控，全力确保生产经营平稳开展。此外，公司还推出了2020年限制性股票激励计划（草案），将企业与管理团队和核心人才深度绑定，以更具市场化的机制创新激发公司活力，推动各业务板块高质量发展。

　　报告期内，公司共实现营业收入320.30亿元，利润总额6,772.88万元，归属于上市公司股东的净利润665.75万元；资产总额231.14亿元，归属于上市公司股东的净资产22.58亿元。公司再次入选2020年《财富》中国500强上市公司（第123位）及贸易行业子榜单第4名。

　　（一）信息科技板块

　　报告期内，信息科技集团围绕“高科引领、聚焦发展”的战略部署，着力做好转型升级、降本增效、组织优化等工作。公司一方面加快产线搬迁、整合生产基地资源，另一方面结合市场需求加大研发力度，优化产品结构，全力拓展新市场。此外，公司积极创新合作机制，部分业务成功实现企业、员工与战略投资人的三方混改。

　　1、光电业务

　　受全球疫情影响，LED市场需求不振，行业竞争进一步加剧。公司一手抓疫情防控，一手抓复工复产。面对疫情期间行业的不利变化，公司持续推进各项降本增效举措，确保显屏封装、白光封装和应用产品三大业务稳健经营。

　　生产方面：公司加快推进福建、广东两地生产资源整合，部分产线已搬迁至厦门翔安信达信息产业园。同时，公司通过优化产线布局和简化工艺等举措，加快新产品量产速度，提高生产效率。

　　销售方面：公司多渠道拓宽销售布局，报告期内与业内优质客户的合作关系逐步深化，并中标多个重点项目，市场拓展取得一定成效。

　　研发方面：公司对重点产品加大研发投入，报告期内持续推进包括Mini Led等小间距产品在内的各类产品开发工作，其中部分新产品已实现量产，有效拓展了产品品类，促进产品结构升级。

　　2、物联网业务

　　新冠疫情的全球蔓延同样冲击物联网行业，市场需求增速放缓，海外原材料供应不畅。公司积极应对不利挑战，在加速电子标签业务发展的同时积极布局智慧城市产业，拓展新的业务增长点，实现营业规模的平稳增长。

　　生产方面：公司把握行业发展机遇，加大电子标签业务的扩产投入，在产能升级的同时，通过优化生产工艺、提高原料回收利用率、加强生产人员技能培训等一系列措施，减少生产损耗，提升毛利水平。目前公司RFID电子标签产能已达15亿片，位居行业前列。

　　销售方面：电子标签业务方面，公司持续开发零售领域的优质客户，巩固自身在零售领域RFID解决方案国内领先服务商地位，同时亦积极拓展包括航空、医疗、资产管理等多行业的电子标签应用；智慧城市业务方面，公司中标多个智能化系统建设项目，并持续开拓各个区域市场。

　　研发方面：公司持续推进产品研发和技术创新，根据市场需求拓展电子标签的应用领域。报告期内，公司加大对异形RFID标签的研发投入，并在异形柔性抗金属标签、RFID石墨烯双频纽扣标签等产品的生产技术上取得突破，进一步丰富产品技术储备。

　　（二）汽车经销业务

　　受疫情冲击，一季度国内新车销量骤降，给汽车经销企业带来极大的经营压力。面对困难，公司迅速调整经营思路，在多举措节流增效的同时，充分利用线上直播、线上车展等数字化营销手段促进销售，上半年共实现1.69万辆新车销售，业务经营情况稳步恢复。此外，公司还积极把握疫情平稳后的有利时机加快投资并购步伐，并加速推进在二手车、平行进口车、汽车融资租赁等生态链业务的布局。

　　报告期内，汽车集团在厦门日报社主办的主流媒体评选中揽获“2020年度厦门诚信汽车经销商”和“2019厦门年度风云汽车经销商-最佳口碑奖”，在2020海峡西岸汽车博览会暨厦门市首届汽车消费节中获得“2019年度厦门汽车行业突出贡献奖”和“2020海西汽博会十五周年特别贡献奖”。

　　（三）供应链业务

　　报告期内，公司坚持以打造有色金属和黑色金属为核心的供应链业务体系为战略导向，持续优化供应链事业部组织架构，现已形成有色、矿产、钢铁三个专业部门。面对疫情期间价格大幅波动的大宗商品市场，公司切实优化业务管理，夯实风险控制，积极防范化解新增风险事项，从而确保供应链业务的稳健发展。上半年供应链业务共实现营业收入282.81亿元，累计完成进出口额12.54亿美元。

　　除上述主营业务外，公司持续推进丹阳房地产项目二期工程的开发建设，并同步做好一期项目销售。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第14号-收入》，要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。公司自2020年1月1日执行新收入准则。根据新收入具准则中的衔接规定，公司对可比期间信息不予调整，首次执行新收入准则产生的累积影响数调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期新增合并单位3家，通过新设方式增加厦门信达启明汽车有限公司，福建东达投资中心（有限合伙），通过非同一控制企业合并增加北京安洋伟业汽车销售服务有限公司。

　　本期减少合并单位1家，厦门智图传媒有限公司注销不再纳入合并范围。

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　董事长：曾挺毅

　　二二年八月十五日

　　证券代码：000701 证券简称：厦门信达公告编号：2020—46

　　厦门信达股份有限公司董事会决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二二年度第五次会议通知于2020年8月3日以书面方式发出，并于2020年8月13日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过以下事项：

　　1、审议通过《公司二二年半年度报告及摘要》

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司二二年半年度报告》全文刊载于2020年8月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《厦门信达股份有限公司二二年半年度报告摘要》全文刊载于2020年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于公司对外投资的议案》

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司对外投资公告》全文刊载于2020年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　厦门信达股份有限公司第十一届董事会二二年度第五次会议决议。

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　二二年八月十五日

　　证券代码：000701 证券简称：厦门信达公告编号：2020—49

　　厦门信达股份有限公司监事会决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门信达股份有限公司第十届监事会二二年度第三次会议通知于2020年8月3日以书面方式发出，并于2020年8月13日以通讯方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人。本次会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议，通过以下事项：

　　1、审议通过《公司二二年半年度报告及摘要》

　　投票情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门信达股份有限公司二二年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《厦门信达股份有限公司二二年半年度报告》全文刊载于2020年8月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的议案》

　　投票情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》全文刊载于2020年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　厦门信达股份有限公司第十届监事会二二年度第三次会议决议。

　　厦门信达股份有限公司监事会

　　二二年八月十五日

　　证券代码：000701 证券简称：厦门信达公告编号：2020—48

　　厦门信达股份有限公司对外投资公告

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　因业务发展需要，厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”或“公司”）拟出资人民币2.73亿元收购中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银资产”）持有的厦门市信达安贸易有限公司（以下简称“信达安”）17.069%股权。

　　信达安系公司与中银资产、广西盛隆冶金有限公司（以下简称“广西盛隆”）共同出资，注册资本10.15亿元，其中公司持有37.930%股权，中银资产持有31.035%股权，广西盛隆持有31.035%股权。在本次收购中，公司与广西盛隆按各自出资比例收购中银资产持有的信达安31.035%股权。本次收购完成后，公司持有的股权比例由37.930%调整为55%，广西盛隆持有的股权比例由31.035%调整为45%。公司仍为信达安控股股东，拥有实际控制权。

　　2、董事会审议情况

　　2020年8月13日，公司第十一届董事会二二年度第五次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的结果审议通过《关于公司对外投资的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。该投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍

　　企业名称：中银金融资产投资有限公司

　　统一社会信用代码：91110000MA018TBC9L

　　住所：北京市东城区朝阳门内大街2号C座15层

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2017年11月16日

　　法定代表人：黄党贵

　　注册资本：1,000,000万元人民币

　　主营业务：（1）突出开展债转股及配套支持业务；（2）依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；（3）发行金融债券,专项用于债转股；（4）经银监会批准的其他业务。

　　主要股东：中国银行股份有限公司持有其100%股权。

　　中银资产与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　中银资产不是失信被执行人。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、信达安基本情况

　　企业名称：厦门市信达安贸易有限公司

　　统一社会信用代码：91350200776036924X

　　住所：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋801-1单元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2005年11月30日

　　法定代表人：姜峰

　　注册资本：101,500万元人民币

　　主营业务：1、经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、批发：煤炭制品、焦炭制品；3、其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

　　股东及持股比例：公司占37.930%股权，广西盛隆占31.035%股权，中银资产占31.035%股权。信达安为公司合并报表范围内的控股子公司。

　　信达安股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　信达安不是失信被执行人。

　　信达安最近一年又一期的财务数据：

　　公司以现金支付股权转让款2.73亿元人民币，资金来源为公司自有资金。

　　2、股权转让情况简介

　　股权转让前后，信达安股东的持股比例情况具体如下：

　　投资标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　1、基本情况

　　厦门信达向中银资产收购其持有的信达安17.069%股权。

　　2、转让价款

　　公司购买中银资产持有的信达安股权的转让价格=投资金额+未实现收益，未实现收益=（中银资产投资金额×约定分红收益率×中银资产出资日至转让价款支付日之间的天数/360-中银资产持股期间已获得分红收益分配）/0.75，其中“约定分红收益率”的初始值为6.5%。

　　截至公告日，股权转让价款预计为人民币2.73亿元。实际股权转让价款以交割日计算结果为准。

　　3、支付方式

　　公司应不晚于2020年8月28日将全部转让价款一次性转入中银资产指定的银行账户。

　　4、违约条款

　　若厦门信达未能在2020年8月28日前支付全部转让价款，厦门信达应向中银资产支付所有应付未付转让价款按照每日万分之五费率计算得出的违约金，并将其支付至协议约定的银行账户，直至中银资产收到全部转让价款及全部违约金之日为止，但若该等违约责任不足以弥补中银资产因该等违约所造成的损失的，厦门信达应赔偿该等不足以弥补中银资产之全部损失。厦门信达逾期付款达10个工作日以上的，中银资产同时有权书面通知协议各方解除本合同，且中银资产对于解除权的行使不影响其要求厦门信达支付前述违约金。

　　如因厦门信达及信达安的原因未能如期办理变更手续，导致中银资产成为诉讼、仲裁、行政处罚等程序的主体或导致中银资产受有任何损失（包括但不限于：诉讼费、律师费、差旅费等）的，由厦门信达及信达安负责处理，并由厦门信达向中银资产承担赔偿责任。

　　5、合同的生效条件和生效时间

　　协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。

　　6、交割日

　　中银资产收到全部转让价款之日即为标的股权的交割日。双方同意并确认，自交割日起，厦门信达为标的股权的所有权人，享有并承担与标的股权相关的一切权利、义务和风险，中银资产不再享有或承担与标的股权相关的任何权利、义务和风险。

　　7、工商变更登记

　　各方同意，于本次股权转让的交割日后60个工作日内办理本次股权转让涉及的工商变更登记/备案手续。该等变更手续由厦门信达及信达安负责办理，中银资产应予以必要协助。

　　上述协议具体内容将以最终实际签署版本为准。

　　五、其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等安排。

　　六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资的目的

　　本次收购系公司基于业务发展与融资规划所进行的股权结构调整，符合公司利益与发展需要。

　　2、存在的风险

　　受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响，信达安的经营和业务发展可能存在不确定性。

　　3、对公司的影响

　　本次股权投资资金来源为公司自有资金。本次股权投资未改变公司合并报表范围，未对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。

　　七、备查文件

　　1、厦门信达股份有限公司第十一届董事会二二年度第五次会议决议；

　　2、中银金融资产投资有限公司与厦门信达股份有限公司关于厦门市信达安贸易有限公司之股权转让合同。

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　二二年八月十五日

　　证券代码：000701 证券简称：厦门信达公告编号：2020—45

　　厦门信达股份有限公司对外担保进展公告

　　近日，厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”、“公司”）接到通知，公司已签订以下2项担保合同：

　　1、公司已与中国银行股份有限公司厦门湖里支行签订《最高额保证合同》，为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司向中国银行股份有限公司厦门湖里支行申请25,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限为2020年6月15日至2020年11月12日。

　　2、厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称“信达国贸汽车集团”）已与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订《保证合同（本金最高额）》，为全资子公司厦门国贸启润汽车销售服务有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请6,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限为2020年7月7日至2021年7月1日。

　　一、担保情况概述

　　公司2020年3月16日召开的二二年第一次临时股东大会审议通过公司及信达国贸汽车集团为前述两家全资及控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案。

　　本次担保提供后，公司及信达国贸汽车集团对前述两家子公司的担保情况如下：

　　1、公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保额度情况

　　2、信达国贸汽车集团为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保额度情况

　　二、被担保人基本情况

　　1、厦门市信达安贸易有限公司（以下简称“信达安”）

　　成立时间：2005年11月30日

　　注册地：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋801-1单元

　　法定代表人：姜峰

　　注册资本：101,500万元人民币

　　主营业务：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；批发：煤炭制品、焦炭制品；其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

　　股东及持股比例：公司持有该公司37.93%股权，广西盛隆冶金有限公司持有该公司31.035%股权，中银金融资产投资有限公司持有该公司31.035%股权。

　　截至2019年12月31日（经审计），公司资产总额298,586.14万元，负债总额145,029.73万元，净资产153,556.41万元；2019年度，营业收入636,595.21万元，利润总额13,382.98万元，净利润10,353.11万元。截至2020年6月30日（未经审计），资产总额254,960.15万元，负债总额98,870.99万元，净资产156,089.16万元；2020年1-6月，营业收入269,129.79万元，利润总额3,311.61万元，净利润2,532.75万元。信达安不是失信被执行人。

　　2、厦门国贸启润汽车销售服务有限公司（以下简称“厦门启润”）

　　成立时间：2010年9月27日

　　注册地：厦门市思明区湖滨北路101号滨北汽车城之17

　　法定代表人：刘晓淘

　　注册资本：1,000万元人民币

　　主营业务：汽车零售；机动车维修；代理销售保险产品；汽车零配件零售；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。

　　股东及持股比例：公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司100%股权。

　　截至2019年12月31日（经审计），公司资产总额3,796.46万元，负债总额3,152.56万元，净资产643.90万元；2019年度，营业收入15,768.17万元，利润总额-473.82万元，净利润-442.23万元。截至2020年6月30日（未经审计），资产总额7,760.42万元，负债总额7,089.26万元，净资产671.16万元；2020年1-6月，营业收入9,011.53万元，利润总额36.36万元，净利润27.27万元。厦门启润不是失信被执行人。

　　三、合同主要内容

　　四、反担保情况

　　控股子公司信达安通过其他股东超额担保的方式提供反担保。厦门启润系公司全资子公司，未提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司2020年经审议对全资及控股子公司担保额度为1,028,000万元+69,800万美元。其中，2020年度新签署的担保金额合计为173,800万元+2,000万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的81.26%，剩余可用担保额度854,200万元+67,800万美元。

　　截至公告日，公司实际对外担保总余额为272,184.21万元人民币+18,800万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的174.34%。

　　上述担保为对全资及控股子公司的担保。截至公告日，公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保，没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　二二年八月十五日

　　证券代码：000701 证券简称：厦门信达公告编号：2020—50

　　厦门信达股份有限公司监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告

　　厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月28日召开第十一届董事会二二年度第四次会议及第十届监事会二二年度第二次会议，审议通过了《公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》等相关规定，公司对拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对2020年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示情况说明及核查意见如下：

　　一、激励对象名单的公示情况

　　公司于2020年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《厦门信达股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要和《厦门信达股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于2020年7月31日通过公司内部OA发布了《厦门信达股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的通告》，将公司本次拟激励对象的姓名和职务予以公示，公示时间为2020年7月31日至2020年8月9日，在公示期间内，若公司员工对公示的激励对象或对其信息有异议，可以书面或口头形式向公司监事会反映。

　　截至2020年8月9日，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。

　　二、监事会的核查情况

　　监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同或聘任合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务等。

　　三、监事会的核查意见

　　根据《管理办法》的有关规定及本次激励计划拟激励对象姓名和职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

　　1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。

　　2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

　　3、激励对象均为公司实施本计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、党委副书记及核心骨干员工。

　　4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的以下情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　5、激励对象不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围和条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

　　厦门信达股份有限公司监事会

　　二二年八月十五日

　　证券代码：000701 证券简称：厦门信达公告编号：2020—51

　　厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告

　　为了真实反映厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营状况，公司对各项资产进行清查。经测试，公司2020年半年度计提各类资产减值准备总额为11,384.79万元（2020年第一季度各类资产减值准备的计提详见公司2020-22号公告），2020年第二季度核销各类资产原值为9,641.24万元。现将具体情况公告如下：

　　一、二二年半年度计提资产减值准备情况

　　（一）本次计提资产减值准备原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截至2020年6月30日各类资产进行清查，同意对部分资产计提减值准备。

　　（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　公司对2020年半年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为11,384.79万元，具体情况如下：

　　注1：本公告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据公告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。

　　注2：因执行新收入准则，首次执行新收入准则产生的累积影响数调整2020年年初财务报表相关项目，对应期初应收账款坏账准备调整0.93万元至合同资产减值准备。

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年6月30日，本次计提资产减值金额为公司核算数据，未经审计。

　　（三）计提资产减值准备的具体说明

　　1、计提信用减值准备

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、长期应收款及应收保理款等金融资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将上述金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。本期计提信用减值准备金额1,033.26万元，其中计提应收账款坏账准备金额1,025.27万元，计提合同资产减值准备4.02万元，计提其他应收账款坏账准备金额-87.36万元，计提长期应收款（含一年内到期）和应收保理款坏账准备金额91.33万元。

　　2、提取存货跌价准备

　　公司存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，本期计提存货跌价准备10,304.36万元。

　　3、其他各类资产减值准备

　　根据公司相关会计政策，固定资产、无形资产及在建工程于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。本期计提固定资产减值准备13.84万元，计提无形资产减值准备28.41万元，计提在建工程减值准备4.91万元。

　　（四）公司计提资产减值准备的合理性说明

　　公司计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　（五）本次计提减值准备对公司的影响

　　公司各类资产减值损失影响本期利润总额为-10,442.56万元，影响本期归属于母公司所有者权益-10,204.41万元。

　　二、二二年第二季度核销部分资产情况

　　2020年第二季度，公司对部分资产根据公司相关会计政策进行核销，合计金额为9,641.24万元，影响本期利润总额-64.88万元。

　　1、核销公司及子公司对TONG TIAN THAILTD.PART、WISEMAN INTERNATIONAL COMPANY和深圳中微子照明科技有限公司的应收账款，原值979.55万元，强制执行后无可供执行财产，具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收账款，冲减原已计提的坏账准备979.55万元，不影响本年利润总额，核销后账销案存并继续追讨。

　　2、核销子公司对WEARIT GLOBAL LIMITED和ALOK INDUSTRIES LIMITED的应收账款，原值3,778.84万元。上述应收账款信保已赔付，余款经多次追款无回应，具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备3,778.84万元，不影响本年利润总额，核销后账销案存并继续追讨。

　　3、核销公司及子公司对厦门宇达化纤有限公司、深圳市翔晟光电有限公司等59家公司的应收账款，原值共计473.84万元。上述应收账款因现有证据资料不充分，或部分客户被列为失信被执行人或经营出现困难，通过法律途径追回可能性极小，具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备414.81万元，影响本年利润总额-59.03万元，核销后账销案存并继续追讨。

　　4、核销子公司对深圳市晟凯光电科技有限公司、深圳市光磊科技有限公司等6家公司的应收账款，原值共计94.02万元。上述客户已被吊销营业执照或已注销，追款无回应，具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备94.02万元，不影响本年利润总额，核销后账销案存并继续追讨。

　　5、核销子公司对安徽阳光照明电器有限公司、惠州市时宇虹光电科技有限公司等158家客户应收账款，原值4,191.34万元，上述应收账款为子公司深圳市灏天光电有限公司和深圳市安尼数字技术有限公司并购前的应收款项，经多次追款无回应，具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备4,191.34万元，不影响本年利润总额，核销后账销案存并继续追讨。

　　6、公司部分运输设备和办公设备因性能、稳定性等原因无法满足日常使用要求，设备使用不具经济效益，经综合评定，公司对该部分固定资产作报废处理。本次报废核销的固定资产账面原值人民币123.65万元，累计折旧人民币117.81万元，账面净值5.85万元，报废影响利润总额-5.85万元。

　　厦门信达股份有限公司

　　董事会

　　二二年八月十五日