广州广电计量检测股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2020年上半年，公司认真贯彻落实各级政府防控新型冠状病毒肺炎疫情要求，一手抓防疫，一手抓经营，在董事会的正确领导下，坚定“两个高端”市场定位，深化落实大客户营销策略，优化电子商务营销模式，不断强化市场突破能力；持续加强战略性行业市场布局，构建智能汽车、5G产品、机器人、集成电路等新兴领域检测能力；继续完善全国服务网络，提升新建实验室技术保障能力，启动华东检测基地建设；不断优化业务结构，加强科研、咨询类业务培育和市场拓展；积极推行精细化管理，加强经营责任考核和成本管控，强化回款及利润等核心经营指标提升；全面优化人员结构，整体提升人均效能；各项重点工作部署陆续得到落实，尤其是二季度公司经营业绩逐步回升，利润率稳步提升，实现逆势上涨，总体发展趋势良好。

　　（1）经营情况

　　2020年上半年，公司实现营业收入57,363.70万元，同比下降7.11%，实现归属于上市公司股东的净利润-4,937.63万元，同比下降262.58%；其中，一季度实现营业收入17,379.93万元，同比减少7,570.39万元，实现净利润-11,595.25万元，同比减少8,587.91万元；二季度实现营业收入39,983.77万元，同比增加3,178.76万元，实现净利润6,618.76万元，同比增加507.65万元。

　　报告期内，计量业务实现营业收入18,964.33万元，同比下降7.17%。公司尽全力复工达产，保障现场服务，逐步降低疫情影响，其中医疗、汽车、轨道交通、电力等行业计量业务与去年同期相比增长较快；同时，公司积极推进医疗、强检项目资质申请，布局高端业务市场。

　　报告期内，可靠性与环境试验业务实现营业收入17,182.65万元，同比下降6.97%。公司全面拓展重点项目和大客户，华为、华为海思、中芯国际等高端大客户合作再创新高；新能源汽车、无人机、机器人、集成电路、电控产品等新领域测试能力日益完善，新兴市场拓展加速；特殊行业、轨道交通、机器人等领域的科研业务不断突破。

　　报告期内，电磁兼容检测业务实现营业收入5,994.12万元，同比下降30.85%。为降低疫情影响，公司投入电磁兼容移动检测车，提升业务保障机动性；新能源汽车检测进一步突破，获得福特汽车的资质认可，与特斯拉展开测试合作；积极布局5G通信检测、无线设备验证业务，通过OPPO实验室审核。

　　报告期内，化学分析业务实现营业收入4,763.53万元，同比下降9.04%。公司船舶和塑胶跑道检测业务、轨道交通科研业务等新培育业务发展迅速，不断取得市场突破，尤其是全国塑胶跑道检测业务，同比增长超10倍；稳步推进重点行业市场开发和能力构建，获得北汽新能源、长城汽车、沃尔沃汽车、东风汽车H事业部、小鹏汽车等主机厂的ELV、VOC、材料分析、雾化等新项目认可，新增法国BV船级社认可，完成CCS船级社复评审；参与IEC 62321、电子电器VOC国标等国际国内标准制定，发布《China RoHS2.0绿色指南》白皮书。

　　报告期内，食品检测业务实现营业收入3,779.99万元，同比增长47.22%。公司连续中标农业农村部及湖南、江西、安徽、广西、广东、河南、福建、陕西、辽宁等地省部级、市县级政府采购项目80个；湖南广电计量首次入围国家市场监管总局食品复检机构名录，取得高端市场重大突破；与连锁生鲜电商朴朴公司达成业务合作，提供生鲜产品快检服务。

　　报告期内，环保检测业务实现营业收入3,865.53万元，同比下降14.85%。公司环保检测业务中标项目71个，其中，取得“中国环境监测总站2020-2022年地表水国控断面采测分离样品采集技术服务项目”、“湖南和安阳重点行业企业土壤污染调查项目”、“长沙市一江六河水质监测与调查”等国家和省级重点项目突破；环保咨询等新业务拓展较好，碳排放报告核查、排污许可证审核和排污申报等咨询领域业务取得突破。

　　2020年上半年，公司继续贯彻落实“两个高端”战略，持续布局高端行业市场，不断突破大客户和高端项目合作，整体业务质量稳步提升。

　　特殊行业方面，鉴定实验业务增长快速，计量业务取得新突破，可靠性与环境试验及电磁兼容检测相继进入重点型号目录。

　　汽车行业方面，公司新增沃尔沃、福特、小鹏汽车等5家主机厂认可资质，持续投入新能源汽车检测领域，并布局智能驾驶检测领域，开发了地平线、力神、电产、万向等高端大客户；进一步提高集团大客户业务开发能力和技术服务保障能力，获得佛吉亚、博世等集团大客户肯定并达成战略合作。

　　通信行业方面，中标OPPO、VIVO、海康威视、上海铁塔等大客户的重点项目，形成5G产品、通信芯片等测试能力，积极参与了面向典型行业的生产网络IPv6互通及融合技术测试验证平台项目，布局工业互联网等新基建领域。

　　轨道交通行业方面，公司围绕地铁运营拓展检修评估、电气部件失效分析及在线监控等相关业务，完成防火实验室、轨道交通座椅测试系统、塞拉门测试系统等能力建设，形成零部件产品一站式测试服务能力。

　　电力行业方面，拓展电力设备检测、充电桩检测能力，布局型式试验和安全检测技术能力，有效支撑后续业务顺利开展。

　　（2）投资情况

　　报告期内，公司对北京、上海、武汉3家区域子公司增加注册资本合计7,500万元，进一步提升子公司经营实力。

　　报告期内，无锡广电计量以 2,054万元竞得无锡市新吴区XDG（XQ）-2019-1号地块的国有建设用地使用权，完成项目建设用地不动产权证办理及立项备案审批，该地块将用于公司华东检测基地项目建设。

　　截止2020年6月30日，公司技术改造已签订的合同总金额为14,256万元，完成技术改造计划32,834万元的43.42%。

　　（3）管理提升

　　1）推行精细化管理，提升运营效率

　　报告期内，公司组建采购中心，通过集中采购进一步强化成本管控；成立应收账款清收专项小组，加强应收账款清收，并结合应收账款管理流程梳理，强化对合同审核、合同签订、业务对账及开票回款等关键节点管控，做好业务闭环管理。

　　报告期内，公司修订了《经营责任考核管理办法》，强化经营责任考核针对性，提升了对成本费用、回款等核心经营指标的考核权重，明确了经营目标和导向，切实提升公司发展质量。

　　报告期内，公司全面梳理各战略性行业大客户名单，盘活公司客户资源，提升各项业务协同性，激发市场团队的积极性，促进公司持续、快速、健康发展。

　　报告期内，公司持续推进信息化建设，确定了2020年度信息化建设目标和计划，并完成10个信息化项目的立项。

　　2）多项质量管控措施并举，全面提升服务品质

　　报告期内，公司组织召开了质量专题研讨会，明确了质量管控改进的方向及具体措施；将经营责任与质量管控指标紧密结合，通过月度、年度考核，落实经营责任主体的质量管控责任；组织了“质量月”系列活动，通过质量保证承诺、培训与考核、典型案例分析、原始记录和证书/报告专项检查等举措，确保质量管控措施落到实处。

　　3）优化人员结构，加速高端人才引进

　　报告期内，公司根据各业务板块年度任务总量与人员效率预算，强化人员编制，优化人员结构，提高人均效益。

　　（4）软实力建设

　　1）研发及资质

　　报告期内，公司持续加强研发投入和经营资质的获取，截至2020年6月30日，累计获得专利授权289项，其中发明专利60项，累计获得著作权登记132项。

　　报告期内，公司及子公司相继通过CNAS、CATL、CMA等多项资质评审，截至2020年6月30日，公司及子公司总计获得CNAS认可3,408项，CMA认可35,380个参数，CATL认可59个类别。

　　2）主要荣誉

　　报告期内，公司获得“第四届中国电子信息行业市场飞马奖”，天津广电计量获评“天津市中小企业公共服务示范平台”，武汉广电计量获评“湖北省中小企业公共服务示范平台”，深圳广电计量、合肥广电计量被纳入所在辖区疫情防控重点保障企业名单，公司行业地位和市场影响力持续提升。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董事长：黄跃珍

　　2020年8月11日

　　证券代码:002967    证券简称：广电计量    公告编号：2020-050

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2020年8月11日14:30时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅召开。会议通知于2020年7月31日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长黄跃珍先生主持，应到董事9名，实到董事9名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年半年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-052）。

　　（二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-053）。

　　（三）审议通过《关于2020年补充技术改造计划的议案》

　　同意公司在第三届董事会第二十一次会议批准的32,834万元技术改造项目及资金计划基础上，继续追加技术改造项目及资金计划11,627万元。

　　公司授权总经理在上述补充技术改造项目及资金计划额度内，根据实际经营情况，对仪器设备购置进行调整。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于2020年补充技术改造计划的公告》（公告编号：2020-054）。

　　（四）审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》

　　公司因日常经营需要，增加2020年度日常关联交易预计1,246万元。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事杨海洲、黄跃珍、祝立新、黄敦鹏、曾昕回避了表决。

　　本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构已发表核查意见。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-055）。

　　（五）审议通过《关于为子公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请授信提供担保的议案》

　　同意公司为广电计量检测（南宁）有限公司、广电计量检测（沈阳）有限公司、广电计量检测（合肥）有限公司、广电计量检测（江西）有限公司等4家子公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请的合计人民币2,000万元、期限2年的综合授信提供连带责任保证。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2020-056）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事会

　　2020年8月13日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量        公告编号：2020-051

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2020年8月11日16:30时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅召开。会议通知于2020年7月31日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席白子午先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年半年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-052）。

　　（二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-053）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　监   事会

　　2020年8月13日

　　证券代码:002967       证券简称：广电计量     公告编号：2020-053

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1929号）核准，广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行8,267.00万股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价格7.43元，募集资金总额61,423.81万元，扣除发行费用（不含税）4,398.06万元，募集资金净额57,025.75万元。

　　2019年11月5日，公司收到首次公开发行股票募集资金58,152.62万元（已扣除保荐及承销费用（不含税）3,271.19万元）；同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZC10522号）。

　　（二）募集资金使用情况及期末余额

　　截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金47,387.07万元，其中直接投入募投项目8,722.29万元，置换预先投入募投项目自筹资金38,664.77万元；2019年度使用募集资金42,113.07万元，2020年半年度使用募集资金5,273.99万元；公司募集资金专项账户余额为9,804.94万元，其中利息收入166.26万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）《募集资金管理制度》的制定情况

　　公司上市后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对公司《募集资金管理制度》进行了修订，并经公司2019年12月9日召开的第三届董事会第二十次会议和2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　（二）募集资金的存储情况

　　公司于2019年10月25日、2020年4月24日分别召开公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第二十四次会议，同意公司设立首次公开发行股票募集资金专项账户；截至2020年6月30日，公司募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　（三）募集资金的三方监管协议情况

　　2019年11月8日，公司与光大证券股份有限公司（保荐机构）分别和上海浦东发展银行广州东湖支行、中国工商银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州南方报业支行、中国光大银行股份有限公司广州分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2019年12月9日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金或首次公开发行股票募集资金对9家全资子公司增资，其中以募集资金对广电计量检测（湖南）有限公司（以下简称“湖南广电计量”）、广电计量检测（成都）有限公司（以下简称“成都广电计量”）、广电计量检测（西安）有限公司（以下简称“西安广电计量”）增资，增资金额分别为2,500.00万元、2,000.00万元和500.00万元。公司对湖南广电计量、成都广电计量和西安广电计量分步实缴注册资本，2019年12月23日，公司、湖南广电计量（成都广电计量/西安广电计量）与光大证券股份有限公司（保荐机构）、上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，存储资金分别为1,000.00万元、1,000.00万元和500.00万元。

　　公司于2020年3月25日、2020年4月16日分别召开第三届董事会第二十三次会议和2019年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原计划投资于“湖南广电计量检测实验室扩建项目”的部分募集资金4,365.00万元、“成都广电计量检测实验室扩建项目”的部分募集资金610.00万元、“西安广电计量检测实验室扩建项目”的部分募集资金815.00万元，即区域检测实验室网络扩建项目的部分募集资金合计5,790.00万元变更用于上海、北京计量检测实验室扩建项目；将原计划投资于研究院建设项目的部分募集资金2,210.00万元变更用于武汉计量检测实验扩建项目。2020年4月29日，公司、广州广电计量检测（上海）有限公司（广电计量检测（北京）有限公司/广电计量检测（武汉）有限公司）与光大证券股份有限公司（保荐机构）、上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，存储资金分别为3,600.00万元、2,190.00万元和2,210.00万元。

　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。

　　三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司第二届董事会第十九次会议和2017年第二次临时股东大会已批准公司首次公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

　　2019年11月19日，公司第三届董事会第十九次会议同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金38,664.77万元，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZC10529号）。

　　上述募集资金置换已于2019年11月28日完成。

　　（二）募集资金投资项目的资金使用情况

　　根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投金额如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司于2020年3月25日、2020年4月16日分别召开第三届董事会第二十三次会议和2019年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，变更后募集资金投资项目计划投入金额如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金47,387.07万元，其中2019年度使用募集资金42,113.07万元，2020年半年度使用募集资金5,273.99万元。募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　1、区域检测实验室网络扩建项目

　　项目计划投入募集资金39,860.00万元，截至2020年6月30日，累计使用募集资金37,736.69万元，其中2019年度使用募集资金36,554.42万元，2020年半年度使用募集资金1,182.27万元。

　　截至2020年6月30日，“广电计量食品环保检测实验室扩建项目”、“广电计量东莞计量检测实验室建设项目”、“无锡广电计量检测实验室扩建项目”和“（北京）广电计量检测实验室项目”已完成募集资金使用计划，“湖南广电计量检测实验室扩建项目”的募集资金使用进度为74.53%，“成都广电计量检测实验室扩建项目”的募集资金使用进度为95.57%，“西安广电计量检测实验室扩建项目”的募集资金使用进度为81.41%。

　　2、研究院建设项目

　　项目计划投入募集资金6,140.00万元，截至2020年6月30日，累计使用募集资金4,453.98万元，使用进度为72.54%，其中2019年度使用募集资金2,532.91万元，2020年半年度使用募集资金1,921.07万元。

　　3、补充流动资金

　　补充流动资金计划投入募集资金3,025.75万元，截至2020年6月30日，累计使用募集资金3,025.75万元，使用进度为100%。

　　4、上海计量检测实验室扩建项目

　　项目计划投入募集资金3,600.00万元，2020年半年度使用募集资金2,091.61万元，截至2020年6月30日，累计使用募集资金2,091.61万元，使用进度为58.10%。

　　5、北京计量检测实验室扩建项目

　　项目计划投入募集资金2,190.00万元，2020年半年度使用募集资金为0，截至2020年6月30日，累计使用募集资金为0。

　　6、武汉计量检测实验室扩建项目

　　项目计划投入募集资金2,210.00万元，2020年半年度使用募集资金79.04万元，截至2020年6月30日，累计使用募集资金79.04万元，使用进度为3.58%。

　　（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　不适用。

　　（四）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不适用。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　（六）超募资金使用情况

　　不适用。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2020年6月30日，尚未使用的募集资金为9,804.94万元，其中利息收入166.26万元，均存储于募集资金专项账户中。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　不适用。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　参见“三、（二）募集资金投资项目的资金使用情况”

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年8月13日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码:002967    证券简称：广电计量    公告编号：2020-054

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　关于2020年补充技术改造计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、技术改造项目概述

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）经过近几年的全国布局，已经建立多个综合性实验室基地，并取得了较好的经济效益，快速发展成效显著。

　　为加快战略性业务布局，为公司“十四五”发展规划奠定基础，2020年公司将进一步优化全国业务和实验室战略布局，完善全国技术服务网络，系统提升技术保障能力。因此，公司计划在第三届董事会第二十一次会议批准的32,834万元技术改造项目及资金计划基础上，继续追加技术改造项目及资金计划11,627万元。

　　公司第三届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2020年补充技术改造计划的议案》，本次补充的技术改造计划在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、技术改造项目的基本情况

　　本次补充技术改造计划由公司统一组织，根据实验室布局及能力规划由公司及各子公司分别实施，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：

　　华北区域实验室建设包括北京、天津2个实验室基地；

　　东北区域实验室建设包括沈阳、长春2个实验室基地；

　　华东区域实验室建设包括上海、无锡、杭州、合肥、福州、南昌、青岛7个实验室基地；

　　中南区域实验室建设包括郑州、武汉、长沙、广州、东莞、深圳、南宁7个实验室基地；

　　西南区域实验室建设包括重庆、成都、贵阳、昆明4个实验室基地；

　　西北区域实验室建设为西安实验室基地。

　　公司授权总经理在上述补充技术改造项目及资金计划额度内，根据实际经营情况，对仪器设备购置进行调整。

　　三、技术改造的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次补充技术改造计划将进一步优化公司全国业务和实验室战略布局，完善全国技术服务网络，系统提高技术保障能力，补充提升产能。本次技术改造不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

　　本次补充技术改造计划的主要风险为：

　　1、竞争风险：我国检验检测服务机构数量众多，市场集中度相对较低；随着政府对检验检测服务市场的逐步放开，民营机构面临着较好的发展机会，外资机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入我国检验检测服务市场，行业内市场竞争将日趋激烈。面对激烈市场竞争，公司可能存在技术改造项目的市场份额被竞争对手挤占的风险。

　　2、市场风险：公司技术改造项目可能存在未能获取足够订单，导致收益不达预期的风险。

　　3、技术风险：公司技术改造项目中的仪器设备采购涉及部分新技术或新型仪器设备，可能存在对新技术或新型仪器设备评估不足，导致仪器设备采购后不能满足实验室使用需要，存在一定技术风险。

　　四、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事会

　　2020年8月13日

　　证券代码:002967    证券简称：广电计量     公告编号：2020-055

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　关于增加2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司于2020年3月25日召开的第三届董事会第二十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，公司2020年度日常关联交易预计6,376万元，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于2019年度日常关联交易确认和2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017）。

　　因日常经营需要，公司及控股子公司拟增加2020年度日常关联交易预计1,246万元，具体包括向中环广源出租房屋，向广电城市服务、广电国际商贸、航天检测提供服务，向广电国际商贸采购商品，接受广电国际商贸提供的服务。此次增加后，公司及控股子公司2020年度日常关联交易预计金额总计为7,622万元。公司于2020年8月11日召开的第三届董事会第二十六次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨海洲、黄跃珍、祝立新、黄敦鹏、曾昕回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，公司2020年度日常关联交易预计累计金额在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和增加金额情况

　　公司及控股子公司本次增加2020年度日常关联交易预计如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、中环广源环境工程技术有限公司

　　法定代表人：高杰

　　注册资本：1,000万人民币

　　住    所：天津市西青区大寺镇王村商业街5号楼5-1

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；污水处理及其再生利用；自然生态系统保护管理；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；工程管理服务；对外承包工程；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务状况：截止2020年6月30日，总资产7,040.10万元，净资产4,303.92万元；2020年上半年营业收入2,667.39万元，净利润265.92万元。（数据未经审计）

　　2、广州广电城市服务集团股份有限公司

　　法定代表人：裴佳敏

　　注册资本：5,000万人民币

　　住    所：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）

　　经营范围：艺术表演场馆管理服务；物业管理；防虫灭鼠服务；电气防火技术检测服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；全民健身科技服务；房地产咨询服务；计算机技术开发、技术服务；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；场地租赁（不含仓储）；建筑物清洁服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；房地产中介服务；消防设施设备维修、保养;消防检测技术研究、开发；企业总部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；办公服务；建材、装饰材料批发；节能技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；五金零售；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；餐饮管理；科技项目招标服务；资产管理（不含许可审批项目）；资管理服务；建筑物排水系统安装服务；酒店管理；市场营销策划服务；会议及展览服务；档案修复；档案管理服务；档案管理技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科技中介服务；科技项目代理服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；科技信息咨询服务；园林绿化工程服务；机电设备安装服务；建筑物电力系统安装；建筑物自来水系统安装服务；五金产品批发；水污染治理；家庭服务；软件开发；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；日用家电设备零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；保安培训；劳务派遣服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；人才培训。

　　财务数据：截止2020年6月30日，总资产47,046.52万元，净资产26,015.03万元；2020年上半年营业收入34,705.33万元，净利润2,504.61万元。（数据未经审计）

　　3、广州广电国际商贸有限公司

　　法定代表人：祝立新

　　注册资本：5,000万人民币

　　住    所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦10层

　　经营范围：医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；贸易咨询服务；科技项目招标服务；技术进出口；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；软件批发；电子产品批发；电气设备批发；通讯设备及配套设备批发；仪器仪表批发；通用机械设备销售；医疗设备维修；汽车销售；汽车零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营。

　　财务数据：截止2020年6月30日，总资产98,148.49万元，净资产1,664.47万元；2020上半年年营业收入84,883.69万元，净利润73.67万元。（数据未经审计）

　　4、云南航天工程物探检测股份有限公司

　　法定代表人：刘浩

　　注册资本：5,145万人民币

　　住    所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区顺通大道89号B座9层

　　经营范围：工程检测、试验、监测、勘察、设计与技术开发、技术咨询、技术服务；地质灾害危险性评估、工程安全风险评估；环境监测、检测与评估；工程健康诊断与工程加固、养护及处置；工程信息、软硬件、系统集成及自动化控制系统的技术开发、销售及服务；仪器设备、普通机械及配件、安防设备的研制与销售；工程项目咨询；全过程工程咨询服务；民用航天产品及其技术的研发、推广应用与销售；地理信息系统、遥感及卫星定位系统的研发、咨询、转让及推广应用；停车场管理；货物或技术进出口（ 国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上均不涉及危险化学品项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务数据：详见航天检测将在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的2020年半年度报告。

　　（二）与公司的关联关系

　　1、广电城市服务、广电国际商贸系公司控股股东无线电集团直接或者间接控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　2、中安广源系公司参股企业，公司董事、总经理黄敦鹏和公司副总经理、董事会秘书欧楚勤系中安广源董事，中环广源系中安广源的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（五）款规定的关联关系情形。

　　3、航天检测系公司参股企业，过去十二个月内公司董事、总经理黄敦鹏系航天检测董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条第（二）款规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析

　　截至本公告披露之日，中环广源、广电城市服务、广电国际商贸、航天检测未被列为失信被执行人。

　　上述关联人依法存续经营，经营情况和财务状况良好，以往交易均能正常履约，具有良好的履约能力。

　　三、增加的关联交易主要内容

　　公司及控股子公司增加的2020年度日常关联交易为房屋租赁、提供服务、购买商品和接受服务等日常关联交易。

　　上述关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以市场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执行。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述日常关联交易系因公司业务发展需要由日常经营产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

　　公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可情况

　　独立董事认真审阅了公司提供的《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管理层进行了了解。上述关联交易均以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。独立董事同意上述议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议，关联董事需回避表决。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　上述关联交易系因公司正常经营发展需要而产生，关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖；上述关联交易事项已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序合法合规。独立董事同意公司增加2020年度日常关联交易预计事项。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构光大证券股份有限公司认为，本次增加2020年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司董事会审议通过，并经独立董事事前认可并发表同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循公平、合理原则，以市场价格为定价依据结算，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司增加2020年度日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、光大证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司增加2020年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事会

　　2020年8月13日

　　证券代码:002967    证券简称：广电计量    公告编号：2020-056

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为支持子公司的经营和发展，广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟为广电计量检测（南宁）有限公司、广电计量检测（沈阳）有限公司、广电计量检测（合肥）有限公司、广电计量检测（江西）有限公司等4家全资子公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请的合计人民币2,000万元、期限2年的综合授信（包括但不限于流动资金贷款及银行承兑汇票等）提供连带责任保证，具体担保额度如下：

　　■

　　公司第三届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请授信提供担保的议案》，本次担保在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）广电计量检测（沈阳）有限公司

　　1、统一社会信用代码：91210112340865203W

　　2、类型：有限责任公司

　　3、住所：辽宁省沈阳市浑南区文溯街16-13号

　　4、法定代表人：明志茂

　　5、注册资本：人民币5,000万元整

　　6、成立日期：2015年6月16日

　　7、经营范围：计量仪器的校准；产品检测；环境保护检测；环评服务及咨询；土壤污染治理与修复服务；食品检测；计量、检测技术开发、咨询、服务、推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　8、与本公司关系：为公司全资子公司

　　9、最近一年一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（二）广电计量检测（南宁）有限公司

　　1、统一社会信用代码：91450100MA5KFAH52K

　　2、类型：有限责任公司

　　3、住所：南宁市总部路3号中国-东盟科技企业孵化基地二期7号厂房第四层

　　4、法定代表人：曾昕

　　5、注册资本：人民币3,000万元整

　　6、成立日期：2016年12月6日

　　7、经营范围：计量仪器的校准；仪器维修；产品检测，环境保护监测，食品检测（以上三项凭资质经营）；环保咨询服务，环保设施运营与维护；计量、检测的技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、与本公司关系：为公司全资子公司

　　9、最近一年一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（三）广电计量检测（合肥）有限公司

　　1、统一社会信用代码：91340100MA2RQYBP4J

　　2、类型：有限责任公司

　　3、住所：合肥市高新区燕子河路388号亿智健康产业园3号楼

　　4、法定代表人：刘余

　　5、注册资本：人民币2,000万元整

　　6、成立日期：2018年5月24日

　　7、经营范围：计量仪器的校准；产品检测；食品检测；环保检测；环境保护检测；环保咨询；环保技术推广服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；计量、检测技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、与本公司关系：为公司全资子公司

　　9、最近一年一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（四）广电计量检测（江西）有限公司

　　1、统一社会信用代码：91360106MA37WJW25F

　　2、类型：有限责任公司

　　3、住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道699号中节能江西低碳园5-1号楼

　　4、法定代表人：李世华

　　5、注册资本：人民币2,000万元整

　　6、成立日期：2018年5月11日

　　7、经营范围：认证认可服务；计量器具检测服务；食品检测服务；环境保护监测；水质检测服务；电子产品检测服务；电气机械检测服务；机动车性能检验服务；化工产品检测服务；管道检测；建筑材料检验服务；贵金属检测服务；农产品基因检测服务；无线电通信网络系统性能检测服务；防静电检测服务；钢铁及有色金属检验检测服务；农产品有害生物检疫服务；产品特征特性检验检测服务；信息技术咨询服务；环保咨询；技术推广服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、与本公司关系：为公司全资子公司

　　9、最近一年一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）被担保主债权的种类、金额和期限

　　甲方（广州广电计量检测股份有限公司）所担保的主债权为主合同债务人在乙方（广州农村商业银行股份有限公司华夏支行）办理主合同项下约定业务所形成的债权。

　　（二）保证担保的范围

　　本合同的保证担保范围为：主合同债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括正常利息、逾期利息、复利和罚息等）、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）、主合同被确认无效、被撤销或者被解除的情况下主合同债务人应当承担的返还贷款及赔偿损失的责任以及主合同债务人在主合同项下的所有其他应付费用。

　　（三）保证方式

　　1、甲方的保证方式为不可撤销连带责任保证。

　　2、本合同项下或主合同项下有两个或两个以上保证人的，各保证人承担共同连带保证责任，债权人可以要求任何一个保证人承担全部保证责任，保证人都负有担保全部债权实现的义务。

　　3、若除本合同约定的担保方式外，主合同项下还存在其他担保（包括但不限于主合同债务人向乙方提供物的担保）的，乙方有权选择优先行使本合同项下权利，要求甲方承担连带保证责任，甲方对乙方承担的保证责任不受任何其他担保的影响，其保证责任的承担也不以乙方向主合同债务人或其他任何担保人提出权利主张或进行诉讼/仲裁/强制执行为前提。若乙方因任何原因放弃、变更主合同债务人向其提供物的担保、变更担保的顺位，造成其在上述物的担保项下的优先受偿权益丧失或减少，甲方同意其在本合同项下的保证责任并不因之而免除或减少。

　　（四）保证期间

　　1、甲方保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起两年。

　　2、前款所述“主债务履行期届满之日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一期债务到期之日；还包括依主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

　　3、如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保等业务，则保证期间为垫款之日起两年；分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司为上述4家全资子公司提供担保，是为支持其经营和发展，符合公司整体利益。上述4家全资子公司对公司为其贷款所提供的担保提供反担保，即以其名下等额有效经营资产为公司的上述担保承担连带保证责任，公司如因上述贷款原因需对第三方履行保证责任时，公司有权优先处置其相应价值的有效经营资产，以保证公司足以对第三方履行担保责任；相应价值的有效经营资产的处置，由公司根据担保情况提出并可自行确定资产范围。公司对上述4家全资子公司拥有绝对控制权，为其提供担保的风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在违反相关法律法规及公司章程的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为62,500.00万元；本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为19,810.18万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者的净资产比例为12.98%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，占公司最近一期经审计净资产的比例为0；逾期债务对应的担保余额为0，涉及诉讼的担保金额为0，因被判决败诉而应承担的担保金额为0。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、保证合同；

　　3、反担保协议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事会

　　2020年8月13日