宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告|青龙管业_新浪财经

原标题：宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002457 证券简称：青龙管业公告编号：2020-045

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于2020年8月5日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。

　　2、本次董事会于2020年8月10日（星期一）以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应参与表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。

　　4、本次会议由公司董事长赵铁成先生召集、主持。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

　　（一）《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

　　根据公司经营需要，公司董事会同意对经营范围进行变更，并对《公司章程》相关条款内容进行修订。

　　营业执照经营范围拟变更为：水泥混凝土制品制造、销售（包含：预应力钢筒混凝土管（PCCP）、钢筋缠绕预应力钢筒混凝土管（BCCP）、预应力混凝土管（PCP）、钢筋混凝土排水管（RCP、DRCP）、预制钢筋混凝土箱涵、城市地下综合管廊、各种混凝土管顶管、配套的混凝土管件等）；水泥预制构件制造、销售；塑料管材、管件及橡胶制品的制造、销售；各种防腐钢管、压力钢管和压力钢岔管的制造、销售；球墨铸铁管的制造、销售；水利水电工程金属结构防腐；水利水电及给排水管道工程、节水灌溉工程的设计、施工和安装；道路普通货物运输。

　　拟对《公司章程》相关条款内容进行修订：

　　本议案需监事会审议并提交公司股东大会审议批准。

　　本议案经公司股东大会审议批准后，公司董事会授权委托经营层具体办理公司章程的工商备案登记手续。

　　（二）《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

　　公司董事会定于2020年8月26日（星期三）在宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·公司会议室召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》。

　　《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-047）于2020年8月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 等公司指定的信息披露媒体。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　2、第五届监事会第五次会议决议；

　　宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

　　2020年8月10日

　　证券代码：002457 证券简称：青龙管业公告编号：2020-046

　　宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　1. 宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2020年8月5日以专人书面送达的方式发出。

　　2. 本次会议于2020年8月10日（星期一）11:30在公司(宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号)一楼会议室以现场记名投票表决的召开。

　　3. 本次会议应到监事3名，实到监事3名。

　　4. 会议由公司监事会主席高宏斌先生召集并主持。

　　5. 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以现场投票表决的方式，审议了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》并发表了审核意见：

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　监事会同意公司对经营范围进行变更并对《公司章程》相关条款内容进行修订。

　　拟对《公司章程》相关条款内容进行修订：

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议。

　　宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会

　　2020年8月10日

　　证券代码：002457 证券简称：青龙管业公告编号：2020-047

　　宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　一、股东大会的基本情况：

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　现场会议：2020年8月26日（星期三）下午14时30分开始。

　　网络投票时间：2020年8月26日上午9：15起至2020年8月26日下午3：00止，其中：深圳证券交易所交易系统投票时间为2020年8月26日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月26日上午9:15，结束时间为2020年8月26日下午3：00。

　　5、会议召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年8月21日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　提案1：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》

　　上述提案具体内容详见2020年8月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-045）、《公司第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-046）。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，股东大会审议上述提案时不采用累积投票制进行表决。

　　上述提案为特别决议事项。

　　三、提案编码：

　　本次股东大会议案对应的“提案编码”如下表所示：

　　注：根据相关规则规定，上述提案为非累积投票议案。

　　四、现场会议登记等事项

　　1、参会预约登记时间：2020年8月25日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。

　　2、登记地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·公司证券事务部。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等原件办理登记手续；

　　自然人股东委托代理他人出席会议的，委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件）等原件办理现场手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

　　法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续；

　　法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件）等原件办理现场登记手续；

　　（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记，但在现场出席股东大会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记。

　　公司传真：0951-5673796；

　　邮政地址：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号宁夏青龙管业集团股份有限公司证券事务部（信函上请注明“青龙管业2020年第二次临时股东大会”字样）；

　　邮编：750001。

　　4、出席会议的股东及代理人员食宿、交通及申请数字证书等与本次会议有关的各项费用自理。

　　5、会议咨询：宁夏青龙管业集团股份有限公司证券事务部。

　　联系人：范仁平、魏利

　　电话：0951-5673796；5070380

　　传真：0951-5673796

　　6、《表决票》格式详见附件二、《授权委托书》格式详见附件三、《回执》格式详见附件四。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　六、备查文件

　　宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

　　宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

　　2020年8月10日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码： 362457，投票简称：“青龙投票”。

　　2、填报表决意见

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年8月26日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月26日上午9：15，结束时间为2020年8月26日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：青龙管业2020年第二次临时股东大会表决票

　　股东姓名/名称：证件号码：

　　持股数（股）：股权登记日：（2020年8月21日）

　　授权代理人姓名：证件号码：

　　说明：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选或不选按弃权处理。

　　2、如对总议案和各子议案均进行了表决，以对总议案的表决意见为准，其他议案视为与总议案表达了相同的表决意见。

　　3、参会但未提交的表决票，其各项数据均不计入统计结果。

　　4、股东代表须严格按照授权委托书中的表决意见进行表决，更改授权委托表决意见的行为无效。

　　投票人签字：

　　2020年月日

　　附件三：股东授权委托书

　　本人（身份证号码：）于2020年8月21日（股权登记日）下午收市时持有宁夏青龙管业集团股份有限公司股票股，现全权委托（身份证号码：）代理本人出席宁夏青龙管业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的提案,被委托人可行使裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

　　说明：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选或不选按弃权处理。

　　2、如对总提案进行了选择，以总提案授权指示为准。

　　3、单位委托需法定代表人签字并加盖单位公章。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证件或营业执照号码：

　　代理人签名：

　　代理人身份证号码：

　　授权有效期：

　　签发日期：年月日

　　附件四：回执

　　截止2020年8月21日下午收市时，我单位（个人）持有“青龙管业”（002457）股票股，拟参加公司2020年第二次临时股东大会。

　　股东账号：