宁夏西部创业实业股份有限公司公告（系列）

原标题：宁夏西部创业实业股份有限公司公告（系列）

  证券代码：０００５５７ 证券简称：西部创业 公告编号：２０２０－０３１

  宁夏西部创业实业股份有限公司第九届

  董事会第六次会议（临时会议）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式

  关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第六次会议（临时会议）的通知于２０２０年８月３日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。

  二、会议召开的时间、地点和方式

  ２０２０年８月１０日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第六次会议（临时会议）以通讯表决方式召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

  三、会议出席情况

  董事陈存兵、杨进川、韩鹏飞、张丽宁、独立董事张文君、吴春芳、徐孔涛出席会议，监事、高级管理人员、董事候选人列席会议。

  四、提案内容及表决情况

  （一）审议通过《关于补选董事的提案》

  １．《关于补选何旭东为董事的提案》

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权

  ２．《关于补选王勇为董事的提案》

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权

  同意提请股东大会补选何旭东、王勇为宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会董事，任期同第九届董事会。

  本提案需提交２０２０年第一次临时股东大会审议。本次补选董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

  （二）审议通过《关于召开２０２０年第一次临时股东大会的提案》

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权

  同意公司于２０２０年８月２７日以现场表决与网络投票相结合的方式召开２０２０年第一次临时股东大会，审议《关于补选董事的提案》。

  特此公告。

  附：何旭东、王勇简历

  宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

  ２０２０年８月１１日

  董事候选人简历

  １．何旭东简历

  何旭东，男，回族，１９６４年８月出生，中国共产党党员，中央党校大学学历。１９８２年７月至１９９６年１２月，历任贺兰县造纸厂技术员、技术设备科副科长、制浆车间主任、副厂长、党委委员；１９９６年１２月至１９９８年５月，任贺兰县委常委、宣传部部长，宁夏美洁纸业股份有限公司总经理；１９９８年５月至２００３年４月，历任贺兰县委常委、宣传部部长、副县长、副书记；２００３年４月至２００４年２月，任银川德胜工业园区党工委书记、贺兰县委副书记；２００４年２月至２００６年８月，历任永宁县委副书记、代县长、县长；２００６年８月至２００７年１０月，任青铜峡市代市长、市长；２００７年１０月至２０１５年５月，任吴忠市副市长；２０１５年５月至２０１８年１月，历任自治区国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；２０１８年１月至２０１８年１０月，任自治区国有大型企业监事会主席；２０１８年１０月至２０２０年７月，任自治区国有资产监督管理委员会正厅级干部。现任宁夏西部创业实业股份有限公司党委书记。

  何旭东不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司《章程》的规定；与公司控股股东、持有公司５％以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信被执行情形。

  ２．王勇简历

  王勇，男，汉族，１９７３年４月出生，中国共产党党员，大学本科学历，高级会计师。１９９６年８月至１９９７年１２月，任山东坊子发电厂财务科出纳；１９９７年１２月至２０１０年３月，历任山东潍坊发电厂经贸公司商店营业员、实业公司会计、财务部主管会计、财务部副主任兼二科科长；２０１０年３月至２０１３年１月，历任华电潍坊发电有限公司财务部主任、副总会计师兼财务部主任；２０１３年１月至２０１９年９月，任宁夏银星煤业有限公司总会计师。现任华电国际电力股份有限公司宁夏分公司财务资产部副主任、宁夏银星煤业有限公司董事、宁夏中宁发电有限责任公司监事。

  王勇不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司《章程》的规定；与公司控股股东、持有公司５％以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信被执行情形。

  证券代码：０００５５７ 证券简称：西部创业 公告编号：２０２０－０３2

  宁夏西部创业实业股份有限公司关于

  召开２０２０年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １．股东大会届次：２０２０年第一次临时股东大会。

  ２．股东大会的召集人：经第九届董事会第六次会议（临时会议）审议通过，２０２０年第一次临时股东大会由董事会召集。

  ３．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  ４．会议召开的日期、时间：

  （１）现场会议召开日期：２０２０年８月２７日１５：００；

  （２）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为２０２０年８月２７日９：１５，投票结束时间为２０２０年８月２７日１５：００；

  （３）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０２０年８月２７日９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

  ５．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  ６．会议的股权登记日：２０２０年８月２０日

  ７．出席对象：

  （１）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）董事候选人；

  （４）公司聘请的律师；

  （５）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  ８．会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路１６８号Ｃ座（宁夏国际会展中心对面，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司院内）

  二、会议审议事项

  １．《关于补选董事的提案》

  本提案以普通决议通过，提案内容详见２０２０年８月１１日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《第九届董事会第六次会议（临时会议）决议公告》。

  三、提案编码

  本次临时股东大会共１项提案，为非累积投票提案，不设总提案，提案名称及编码如下：

  ■

  四、会议登记等事项

  １．登记方式

  自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书（附件１）。

  法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件１）、委托人证券账户卡。

  ２．登记时间：２０２０年８月２７日上午９：００－１１：００

  ３．登记地点：宁夏银川市金凤区北京中路１６８号Ｃ座４１７室（宁夏国际会展中心对面，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司院内）

  ４．会议联系方式

  联系人姓名：紫小平

  联系电话：０９５１－３９７５６９６ 传真：０９５１－３９７５６９６

  联系地址：宁夏银川市北京中路１６８号Ｃ座４１７室

  ５．本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作流程见附件２。

  六、备查文件

  １．第九届董事会第六次会议（临时会议）决议

  宁夏西部创业实业股份有限公司

  董事会

  ２０２０年８月１１日

  附件１：

  授权委托书

  委托人名称：

  委托人营业执照或身份证号码：

  持有公司股份的性质：□普通股 □优先股 □其他

  持有公司股份数量： 股

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  授权有效期：自２０２０年 月 日起至２０２０年 月 日止

  本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司２０２０年第一次临时股东大会提案的投票意见如下：

  ■

  如果本委托人不作具体表示，受托人□是／□否可以按自己的意思表决。

  委托人签字（盖章）

  签发日期： 年 月 日

  附件２：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  １．投票代码：３６０５５７

  ２．投票简称：西创投票

  ３．填报表决意见

  本次股东大会有１项提案且为非累积投票提案，不设总提案，股东可根据自己意愿填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  １．投票时间：２０２０年８月２７日的交易时间，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０ 和１３：００－１５：００。

  ２．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  １．互联网投票系统开始投票的时间为２０２０年８月２７日９：１５，结束时间为２０２０年８月２７日１５：００。

  ２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。

  ３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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