人福医药集团股份公司简式权益变动报告书_新浪财经

原标题：人福医药集团股份公司简式权益变动报告书

　　上市公司名称：人福医药集团股份公司

　　股票上市地点：上海证券交易所

　　股票简称：人福医药

　　股票代码：600079

　　信息披露义务人：李杰

　　住所：湖北省武汉市洪山区****

　　通讯地址：湖北省宜昌市西陵区****

　　权益变动性质：持股数量增加、持股比例增加

　　签署日期：二二年八月九日

　　信息披露义务人声明

　　一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

　　二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

　　三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在人福医药中拥有权益的股份变动情况；

　　截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在人福医药中拥有权益的股份。

　　四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　五、信息披露义务人取得人福医药本次发行的新股尚需经人福医药股东大会批准及中国证监会核准。

　　第一节释义

　　在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

　　本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，上述差异是由四舍五入所致。

　　第二节信息披露义务人介绍

　　一、信息披露义务人基本情况

　　二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

　　截至本报告书签署之日，李杰不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

　　第三节本次权益变动的目的及持股计划

　　一、信息披露义务人权益变动目的

　　本次权益变动系人福医药拟发行股份购买李杰、陈小清、徐华斌合计持有的宜昌人福13%股权并募集配套资金所致，信息披露义务人作为本次交易的交易对方之一，看好上市公司的发展前景，同意以持有的宜昌人福股权认购人福医药发行的股份，因此导致本次权益变动。

　　二、信息披露义务人未来12个月内继续增持或处置上市公司股份的计划

　　截至本报告书签署之日，除认购本次发行的股份外，信息披露义务人无其他在未来12个月内继续增持或处置上市公司股份的计划、协议或安排。未来12个月内，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

　　第四节本次权益变动的方式

　　一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的情况

　　本次权益变动前，上市公司的总股本为1,353,704,302股，本次权益变动后，上市公司的总股本将增加至1,544,024,713股（不考虑配套募集资金）或1,633,071,908股（考虑配套募集资金）。本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份情况如下所示：

　　本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司6,144,414股股份，占本次权益变动前上市公司总股本的0.45%。

　　在不考虑配套资金的情况下，本次权益变动后信息披露义务人持有的上市公司股份数量增加至96,948,804股，持股比例由增加至6.28%；在考虑配套资金的情况下，本次权益变动后信息披露义务人持有的上市公司股份数量增加至96,948,804股，持股比例增加至5.94%。

　　二、本次权益变动方式

　　上市公司拟通过发行股份方式向自然人李杰、陈小清、徐华斌购买其合计持有的宜昌人福13%股权并募集配套资金，信息披露义务人李杰以其持有的宜昌人福股权认购上市公司本次发行的股份，本次权益变动基于人福医药发行股份购买资产并募集配套资金事宜。

　　（一）本次权益变动发行新股的种类、数量和比例

　　本次发行股份购买资产的股份发行种类为人民币普通股（A股）。信息披露义务人李杰在本次权益变动中取得的股份情况如下：

　　（二）本次权益变动发行新股的发行价格及定价依据

　　上市公司本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易事项的首次董事会会议决议公告日，即公司第九届董事会第四十三次会议决议公告日。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价为：

　　经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产涉及的股票发行价格确定为12.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

　　上市公司于2020年7月28日实施了2019年年度权益分派，以公司目前总股本1,353,704,302股扣除公司已回购股份14,575,932股为基数，参与本次权益分派的股份数量为1,339,128,370股，向全体股东每10股派送现金红利0.50元（含税）。由于公司本次分红为差异化分红，上述现金红利指根据总股本摊薄调整后计算：每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本，即：1,339,128,370×0.05÷1,353,704,302≈0.04946元/股。因此该权益分派实施后，公司本次发行股份购买资产涉及的股票发行价格调整为12.64元/股。

　　上述发行价格尚需提交公司股东大会批准，并经中国证监会核准。在定价基准日至发行日期间，如上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及上交所的相关规定对上述发行价格作相应调整。

　　（三）股份锁定期、业绩承诺及补偿安排

　　本次股份锁定期、业绩承诺及补偿安排等事项详见上市公司与本报告书同日披露的《人福医药集团股份公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

　　（四）支付条件和支付方式

　　信息披露义务人李杰以其持有的宜昌人福的全部股权认购上市公司本次发行的股份。

　　（五）信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易以及未来与上市公司之间的安排

　　最近一年及一期内信息披露义务人与上市公司之间不存在重大交易情况。截至本报告书签署之日，除本次发行股份购买资产外，信息披露义务人不存在未来与上市公司之间进行重大交易的计划或其他安排。

　　三、用于认购上市公司股份的非现金资产情况

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2020]第2-01360号《审计报告》，宜昌人福最近两年一期经审计的主要财务数据如下：

　　四、已履行及尚需履行的决策和批准程序

　　（一）本次交易已履行的程序

　　2020年3月30日，当代集团召开第七届董事会第三次会议，审议通过了认购上市公司本次非公开发行股票的议案。2020年4月2日，当代集团召开2020年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。