荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2020-089号

　　荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议无否决议案的情况

　　2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第五次临时股东大会于2020年8月7日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共130名，代表股份2,534,268,210股，占公司有表决权股份总数的58.2836％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共13名，代表股份2,375,357,508股，占公司有表决权股份总数的54.6290%；通过网络投票的股东共117名，代表股份158,910,702股，占公司有表决权股份总数的3.6547％。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共124名，代表股份162,717,633股，占公司有表决权股份总数的3.7422％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生因公出差，过半数的董事共同推举董事刘山先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》；

　　表决结果：同意2,517,650,264股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3443％；反对16,617,946股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6557％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意146,099,687股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.7872％；反对16,617,946股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.2128％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》；

　　表决结果：同意2,517,655,264股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3445％；反对16,594,146股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6548％；弃权18,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意146,104,687股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.7903％；反对16,594,146股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.1981％；弃权18,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0116％。

　　（三）审议通过了《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案》。本议案采取逐项表决方式,具体表决结果如下：

　　1、发行规模

　　表决结果：同意2,519,419,865股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4141％；反对14,115,745股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5570％；弃权732,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0289％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意147,869,288股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.8748％；反对14,115,745股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.6750％；弃权732,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4502％。

　　2、债券品种及期限

　　表决结果：同意2,519,700,865股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4252％；反对13,834,745股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5459％；弃权732,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0289％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意148,150,288股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.0475％；反对13,834,745股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.5023％；弃权732,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4502％。

　　3、债券利率及付息方式

　　表决结果：同意2,519,419,865股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4141％；反对13,776,645股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5436％；弃权1,071,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0423％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意147,869,288股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.8748％；反对13,776,645股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.4666％；弃权1,071,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6586％。

　　4、募集资金用途

　　表决结果：同意2,519,419,865股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4141％；反对13,835,145股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5459％；弃权1,013,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0400％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意147,869,288股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.8748％；反对13,835,145股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.5025％；弃权1,013,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6227％。

　　5、发行方式及发行对象

　　表决结果：同意2,519,419,865股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4141％；反对13,841,445股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5462％；弃权1,006,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0397％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意147,869,288股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.8748％；反对13,841,445股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.5064％；弃权1,006,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6188％。

　　6、担保安排

　　表决结果：同意2,519,419,865股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4141％；反对13,854,845股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5467％；弃权993,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0392％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意147,869,288股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.8748％；反对13,854,845股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.5147％；弃权993,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6106％。

　　7、向公司股东配售的安排

　　表决结果：同意2,519,868,165股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4318％；反对13,687,545股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5401％；弃权712,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0281％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意148,317,588股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.1503％；反对13,687,545股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.4118％；弃权712,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4379％。

　　8、上市申请

　　表决结果：同意2,519,640,065股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4228％；反对13,894,545股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5483％；弃权733,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0289％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意148,089,488股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.0101％；反对13,894,545股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.5391％；弃权733,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4508％。

　　9、偿债保障措施

　　表决结果：同意2,519,426,865股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4144％；反对13,847,845股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5464％；弃权993,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0392％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意147,876,288股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.8791％；反对13,847,845股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.5104％；弃权993,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6106％。

　　10、决议有效期

　　表决结果：同意2,519,426,865股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4144％；反对13,827,745股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5456％；弃权1,013,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0400％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意147,876,288股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.8791％；反对13,827,745股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.4980％；弃权1,013,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6229％。

　　（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的议案》。

　　表决结果：同意2,519,521,665股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4181％；反对14,039,345股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5540％；弃权707,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0279％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意147,971,088股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.9373％；反对14,039,345股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.6280％；弃权707,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4346％。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京市天元律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年八月七日

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2020-090号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于控股股东持有的公司部分股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股东股份质押基本情况

　　2020年8月7日，公司接到控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

　　（一）股东股份质押基本情况

　　■

　　（二）股东股份累计质押情况

　　截至2020年8月6日，荣盛控股及其一致行动人所持公司股份累计质押、设定信托情况如下：

　　单位：股

　　■

　　二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　1、荣盛控股本次股份质押与公司生产经营需求无关。

　　2、荣盛控股及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示：

　　■

　　荣盛控股及其一致行动人股票质押后的还款资金来源主要为经营业务回款、分红、投资收益、其他收入等，其资信状况良好，具备资金偿还能力，质押股份风险可控。

　　3、荣盛控股及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

　　4、荣盛控股及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产经营、公司治理产生影响。

　　三、备查文件

　　1、荣盛控股《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份质押的通知》；

　　2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》；

　　3、《股票质押式回购交易协议书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年八月七日