江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020年半年度报告摘要_新浪财经

原标题：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020年半年度报告摘要

　　证券代码：000576 简称：广东甘化公告编号：2020-27

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2020年，是我国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，但突如其来的新冠肺炎疫情，给实现全年经济社会发展目标任务带来困难和挑战，面对严峻的新冠疫情及经济形势，公司董事会及经营层以稳定发展、深度融合为第一要务，围绕战略规划及年度总体经营目标积极开展经营活动。受疫情影响，春节假期后，人员返工、物流等受到一定的影响，公司积极响应国家号召开展一系列疫情防控工作，并在最快的时间内实现复工，复工后全员共同努力，战疫情、抓生产，资源优先向业务一线配给，不断提升生产效率，有效消除疫情对企业运营带来的负面影响，各项工作取得了良好成效。

　　报告期内，沈阳含能积极推进工艺改进，强化市场拓展，不断完善内控体系建设，优化健全管理机制，切实有效的促进管理融合，主要经营指标完成较好；升华电源充分利用技术优势，聚焦重点客户、重点产品，强化精细管理，在受疫情影响生产时间较往年有所缩短的不利条件下，奋力拼搏，产能及销售额均实现较大增幅。甘华电源专注技术研发，逐步实现独立开展电源产品研发任务。上半年，新冠疫情致全球食糖消费萎缩，国内消费需求也明显减少，糖价震荡下行，食糖贸易亦受到一定影响，公司贸易部迎难而上，持续加大终端用户开拓，完成阶段性任务；同时公司着眼于重点工作，与江门市政府及相关部门不断沟通、协调，努力推动“三旧”改造土地出让，相关地块顺利于6月份公开挂牌成交，为公司未来长远发展提供有力资金支持。

　　报告期内，公司共实现营业收入2.25亿元，其中军工业务实现营业收入1.23亿元，同比增长18.33%。实现归属于上市公司股东的净利润3,283.97万元，同比增长31.21%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,182.17万元，同比增长82.01%。截至2020年6月30日，公司总资产15.07亿元，归属于母公司所有者的净资产11.57亿元。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　法定代表人：施永晨

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　　二二年八月八日

　　证券代码：000576 证券简称：广东甘化公告编号：2020-26

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第二十九次会议决议公告

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于2020年8月3日以电话及书面方式发出，会议于2020年8月6日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持，应到会董事6名，实际到会董事6名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：

　　一、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了公司2020年半年度报告及2020年半年度报告摘要

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

　　二、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于修订公司《内部审计管理制度》的议案

　　根据业务发展及内控管理需要，同意对公司《内部审计管理制度》部分条款进行修订。

　　修订后制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《内部审计管理制度》。

　　三、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于修订公司《证券投资管理制度》的议案

　　根据公司业务发展的需要，同意对公司《证券投资管理制度》部分条款进行修订。

　　修订后制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《证券投资管理制度》。

　　四、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的议案

　　鉴于公司董事会成员发生变化，公司第九届董事会审计委员会成员调整为：曾伟先生（独立董事）、朱义坤先生（独立董事）、施永晨先生。曾伟先生为主任委员。

　　五、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司副总裁的议案

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意聘任冯骏先生为公司副总裁，任期与第九届董事会任期一致。

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　六、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意聘任龚健鹏先生为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致。

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　　二二年八月八日

　　证券代码：000576 证券简称：广东甘化公告编号：2020-25

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　关于公司证券事务代表辞职的公告

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月6日收到公司证券事务代表王希玲女士的辞职报告。王希玲女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。王希玲女士辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

　　截至本公告披露日，王希玲女士未持有公司股份。公司及董事会对王希玲女士在任职期间勤勉尽责地工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　　二二年八月八日

　　证券代码：000576 证券简称：广东甘化公告编号：2020-28

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员

　　及证券事务代表的公告

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任冯骏先生为公司副总裁（简历附后），任期与第九届董事会任期一致。冯骏先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，未被列为失信被执行人。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任龚健鹏先生为公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第九届董事会任期一致。龚健鹏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　证券事务代表龚健鹏先生的联系方式如下：

　　联系地址：广东省江门市甘化路62号

　　邮政编码：529030

　　联系电话：（0750）3277650、3277651

　　传真：（0750）3277666

　　电子信箱：gjp@gdganhua.com

　　附件：冯骏先生及龚健鹏先生简历

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　　二二年八月八日

　　附件：冯骏先生简历

　　冯骏，男，1973年12月出生，本科。曾任四川托普集团副总裁，四川省广电网络有限公司市场总监。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事、四川升华电源科技有限公司总经理。

　　在公司全资子公司任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司股份10,135,959股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　龚健鹏先生简历

　　龚健鹏，男，1973年6月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司证券事务代表兼企业管理部副经理、总裁办公室副主任、主任；江门市企业资产经营有限公司党委办公室副主任；广东江门生物技术开发中心有限公司行政副总监、行政总监等职。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司证券事务部经理。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；已经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。