原标题：山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002323 证券简称：*ST雅博 公告编号：2020-044
山东雅博科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2020年8月3日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2020年8月7日10:00在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长唐继勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》；
本次对外投资设立标的公司是为落实公司整体的发展战略与目标，利用枣庄政府当地的资源，为公司恢复经营提供助力，巩固和提高公司的市场竞争力，投资设立标的公司符合公司发展战略，进一步促进公司的持续稳定发展。此次新设立标的公司将纳入公司合并报表范围，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于全资子公司拟对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2020-045）。
三、备查文件
1、《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司董事会
2020年8月8日
证券代码：002323 证券简称：*ST雅博 公告编号：2020-045
山东雅博科技股份有限公司
关于对外投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，为更好地开拓市场业务，公司全资子公司山东雅百特科技有限公司（以下简称“雅百特”）拟以总投资额300万元人民币在山东枣庄设立全资孙公司山东中雅供应链管理有限公司（暂定名，以下简称“标的公司”）（最终以市场监督管理局核准登记的为准）。
2、董事会审议情况
2020年8月7日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。
3、根据有关法律法规及《公司章程》等其他相关规定，本事项不需提交股东大会审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资标的的基本情况
1、出资方式
雅百特拟出资300万元人民币设立标的公司，出资形式为货币，出资来源为公司自有资金。
2、标的公司基本情况
公司拟设立的标的公司基本信息如下（相关信息最终以登记机关最终的核准信息为准）：
（1）公司名称：山东中雅供应链管理有限公司
（2）注册地：山东省枣庄市
（3）投资总额：人民币300万元
（4）经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车租赁；煤炭及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；五金产品零售；耐火材料销售；电子产品销售；通讯设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件零售；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；汽车零部件及配件制造；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；劳动保护用品销售；企业管理；信息技术咨询服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（5）出资结构：雅百特出资比例为100%。
三、 本次投资设立标的公司的目的及对公司的影响
本次对外投资设立标的公司是为落实公司整体的发展战略与目标，利用枣庄政府当地的资源，为公司恢复经营提供助力，巩固和提高公司的市场竞争力，投资设立标的公司符合公司发展战略，进一步促进公司的持续稳定发展。此次新设立标的公司将纳入公司合并报表范围，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险
本次对外投资设立标的公司系使用公司自有资金，可能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，公司将不断完善子公司法人治理结构，建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司的稳健发展，保证其合法合规运作。同时，在山东省枣庄市设立子公司尚需经过相关政府部门审批或备案，公司董事会将积极关注标的公司设立的进展情况。
五、其他说明
上述事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续，存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
六、备查文件
1、《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
董事会
2020年8月8日
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