新疆同济堂健康产业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知_新浪财经

原标题：新疆同济堂健康产业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码：600090 证券简称：*ST济堂公告编号：2020-055

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年8月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年8月28日 14点 30分

召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年8月28日

至2020年8月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、5、6、7、8于2020年6月30日披露于《同济堂第九届董事会第十一次会议决议公告》（2020-034）、《同济堂第九届监事会第六次会议决议公告》（2020-035）和《同济堂2019年年度报告》

议案9于2020年3月17日披露于《同济堂第九届董事会第八次会议决议公告》（2020-015）

以上议案均披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、证券时报。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：湖北同济堂投资控股有限公司、新疆嘉酿投资有限公司、武汉卓健投资有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。

4、登记时间：2020年8月27日上午11:00-14:00，下午15:30-18:00

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费用自理。

2、联系人：李亚骏

3、联系电话：0991-3687305

4、传真：0991-3687302

5、联系地址：新疆乌鲁木齐上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司2楼

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2020年8月8日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆同济堂健康产业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600090 证券简称：*ST济堂公告编号：2020-054

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年7月3日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对新疆同济堂健康产业股份有限公司2019年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2020】0814号），（以下简称“问询函”），并及时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《同济堂关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号2020-045）。《问询函》要求公司于2020年7月11日前就所列相关事项向上海证券交易所回复并予以披露。公司于2020年7月11日、2020年7月18日、2020年7月25日、8月1日申请将回复的截止日延期至2020年8月7日（详见公司2020-047、049、051、052号公告）。

公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方对《问询函》提出的问题逐项进行落实及回复。截至目前，《问询函》涉及的相关内容仍需进一步核查确认、补充完善，预计无法按期完成《问询函》的回复工作。为保证回复内容的真实、准确、完整，经公司向上海证券交易所申请，公司将《问询函》回复的截止日期顺延2个交易日，于2020年8月11日之前提交《问询函》的回复工作并履行信息披露义务。在延期回复期间，公司将积极推进相关工作，认真落实《问询函》中提出的问题。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2020年8月8日

证券代码：600090 证券简称：*ST济堂公告编号：2020-056

新疆同济堂健康产业股份有限公司

持股5%以上股东集中竞价减持股份

进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 减持股东的基本情况：本次减持前，深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛世建金”）持有新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）65,163,964股，占公司总股本的4.53%、新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛世信金”，与盛世建金为一致行动人）持有公司47,993,740股，占公司总股本的3.33%。盛世建金、盛世信金合计持有公司113,157,704股，持股比例为 7.86%

● 集中竞价减持计划的进展情况：截止至2020年8月6日，盛世建金和盛世信金未通过集中竞价方式减持公司股份。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

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上述减持主体存在一致行动人:

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二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）减持主体因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

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（二）本次减持事项与此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项