人民网股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告_新浪财经

原标题：人民网股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603000 证券简称：人民网公告编号：临2020-025

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年8月7日以通讯表决方式召开。公司11名董事以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

　　1、关于变更公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案。

　　根据公司业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》第十四条相关内容，变更具体情况如下：

　　原第十四条经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械以外的内容）。一般经营项目：广告设计制作、发布、代理；计算机软件及外部设备开发、销售；计算机网络技术开发、咨询、服务；技术开发、转让、咨询、服务；组织展览展示及文化交流活动、会议服务；公关策划及咨询；翻译服务；物流服务；文娱演出票务的销售代理；日用百货销售；物业管理；舆情监测；影视器材设备、舞台灯光音响设备租赁；从事互联网文化活动。

　　上述经营范围的业务许可有效期以相关证照为准，经营范围最终以公司审批机关和登记机关核准的范围为准。

　　现变更为：经依法登记，公司的经营范围：从事互联网文化活动；信息服务业务（不含互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含新闻、电子公告服务）；广告设计制作、发布、代理；计算机软件及外部设备开发、销售；计算机网络技术开发、咨询、服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；组织展览展示及文化交流活动、会议服务；公关策划及咨询；翻译服务；物流服务；文娱演出票务的销售代理；日用百货销售；物业管理；舆情监测；影视器材设备、舞台灯光音响设备租赁；电子产品销售；广播影视设备销售；信息系统集成服务。（企业依法自主选择经营项目、开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　上述经营范围的业务许可有效期以相关证照为准，经营范围最终以公司审批机关和登记机关核准的范围为准。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

　　2、关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　《人民网股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

　　人民网股份有限公司

　　董事会

　　020年8月8日

　　证券代码：603000 证券简称：人民网公告编号：临2020-026

　　人民网股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2020年8月7日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席张峰主持。根据《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他内部制度文件，审议通过如下决议：

　　1、关于增补唐维红女士为公司第四届监事会监事候选人的议案。

　　根据工作安排，监事会主席张峰先生近日提交了辞职报告，辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司章程》，现推荐唐维红女士为公司第四届监事会监事候选人，任期与本届监事会其他监事一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案须提交股东大会审议。

　　唐维红女士简历见本公告附件。

　　人民网股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月8日

　　附件：唐维红女士简历

　　唐维红，女，1966年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级编辑。1989年8月至2001年1月，任人民日报社国内政治部助理编辑、编辑、主任编辑及综合组副组长；2001年1月，任人民日报社网络中心采编组组长；2004年6月，任人民日报社网络中心评论部主任；2007年2月，任人民网发展有限公司要闻部主任；2007年11月，任人民网发展有限公司总裁助理兼要闻部主任；2010年6月至今，任人民网股份有限公司董事、副总裁。

　　证券代码：603000 证券简称：人民网公告编号：临2020-027

　　人民网股份有限公司

　　关于董事、副总裁唐维红女士辞职的公告

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了唐维红女士的书面辞职报告。因工作安排，唐维红女士申请辞去公司董事、董事会编辑政策委员会委员及副总裁职务。辞去以上职务后，唐维红女士将继续在公司任职。

　　根据《中国人民共和国公司法》等相关法律法规及《人民网股份有限公司章程》的规定, 唐维红女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，递交的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。公司将尽快根据相关规定，按照法定程序完成选举新任董事、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

　　截至本公告披露日，唐维红女士未持有本公司股票。

　　公司董事会对唐维红女士担任董事、高级管理人员期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　人民网股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月8日

　　证券代码：603000 证券简称：人民网公告编号：临2020-028

　　人民网股份有限公司关于监事会

　　主席张峰先生辞职及补选监事的公告

　　一、监事会主席辞职情况

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到了张峰先生的书面辞职报告。因工作安排，张峰先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞去以上职务后，张峰先生将继续在公司任职。

　　根据《中国人民共和国公司法》等相关法律法规及《人民网股份有限公司章程》的规定, 张峰先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，张峰先生将继续按照有关规定和要求认真履行监事、监事会主席职责。

　　截至本公告披露日，张峰先生未持有本公司股票。

　　公司监事会对张峰先生担任监事、监事会主席期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、监事补选情况

　　为确保监事会的正常运行，公司于2020年8月7日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于增补唐维红女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》，同意推荐唐维红女士为公司第四届监事会监事候选人，任期与本届监事会其他监事一致。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　人民网股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月8日

　　证券代码：603000 证券简称：人民网公告编号：临2020-029

　　人民网股份有限公司关于召开2020年

　　第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年8月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年8月26日 14点 30分

　　召开地点：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社新媒体大厦30层视频会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年8月26日

　　至2020年8月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1经公司第四届董事会第六次会议审议通过，议案2经公司第四届监事会五次会议审议通过，详见与本通知公告同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）出席回复

　　拟出席2020年第二次临时股东大会的股东应于2020年8月24日（星期一）前在办公时间（上午8:30-11:30、下午1:30-5:00）将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下：

　　注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

　　(二)登记方式

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年8月24日）。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

　　(三)登记时间及地点

　　登记时间：2020年8月24日（星期一）上午 8:30-11:30 及下午 1:30-5:00。

　　登记地点：北京市朝阳区金台西路2号人民网股份有限公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　(一)会议联系方式

　　联系地址：北京市朝阳区金台西路2号人民网股份有限公司

　　联系部门：董事会办公室

　　邮编：100733

　　联系人：周乐

　　联系电话：010-65369999

　　传真：010-65369999

　　(二)本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。