原标题：广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：６０３９２０ 证券简称：世运电路 公告编号：２０２０－０３８
广东世运电路科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于２０２０年８月７日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应参加董事７人，实际参加７人。其中董事刘玉招先生、饶莉女士、冼易先生、卢锦钦先生、佘晴殷女士、佘卓铨先生以通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
该议案表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权、０票回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《世运电路关于聘任董事会秘书的公告》。
（二）审议并通过《广东世运电路科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。
为完善公司内控制度，董事会制定了《广东世运电路科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。
该议案表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权、０票回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告。
（三）审议并通过《广东世运电路科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
为完善公司内控制度，董事会制定了《广东世运电路科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
该议案表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权、０票回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告。
三、备查文件
１、《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
２、《广东世运电路科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度》；
３、《广东世运电路科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》；
４、世运电路独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司
董事会
２０２０年８月８日
证券代码：６０３９２０ 证券简称：世运电路 公告编号：２０２０－０３９
广东世运电路科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０２０年８月７日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：
２０２０年５月６日，时任公司董事会秘书甘露女士因个人原因辞去其职务，公司及董事会对甘露女士在担任董事会秘书期间做出的贡献表示衷心感谢。为满足公司实际需要，公司董事会同意聘任尹嘉亮先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事已就聘任董事尹嘉亮为公司董事会秘书的事项发表明确同意的意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《广东世运电路科技股份有限公司独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》。
尹嘉亮先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
董事会秘书联系方式如下：
办公地址：广东省鹤山市共和镇世运路８号
联系电话：０７５０－８９１１７６８
传真号码：０７５０－８９１９８８８
电子邮箱：ｙｉｎｊｉａｌｉａｎｇ＠ｏｌｙｍｐｉｃｐｃｂ．ｃｏｍ
特此公告。
附：尹嘉亮先生简历
广东世运电路科技股份有限公司董事会
２０２０年８月８日
附件：尹嘉亮先生简历
尹嘉亮，１９８６年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；先后在农业银行江门分行、兴业银行江门分行工作，离职前担任企金团队负责人职务。２０２０年８月入职本公司，拟聘为公司董事会秘书。已于２０２０年取得董事会秘书资格证书。
尹嘉亮先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尹嘉亮先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
尹嘉亮先生与公司控股股东、实际控制人及持股 ５％以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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