江西黑猫炭黑股份有限公司第六届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

江西黑猫炭黑股份有限公司第六届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
2020年08月07日 02:08 证券时报

原标题:江西黑猫炭黑股份有限公司第六届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

  证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2020-037

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  第六届董事会第二十一次(临时)会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次(临时)会议通知于2020年7月31日以电话、短信方式发出,并于2020年8月6日下午以现场会议方式在公司会议室召开。出席本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王耀先生主持,经全体与会董事审议和书面表决,一致通过了以下议案:

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

  董事会决定于2020年8月24日下午在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会,审议第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议提交的相关议案。

  详细内容见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月七日

  证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2020-038

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  关于召开2020年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月6日召开第六届董事会第二十一次(临时)会议,审议并通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,决定于2020年8月24日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会,审议公司董事会、监事会提交的相关议案,现将有关事项通知如下:

  一、 召开会议的基本情况:

  1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2020年8月24日(周一)下午2:00;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年8月24日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年8月24日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2020年8月18日(星期二)

  7、出席对象:

  (1)截至2020年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员

  (3)公司聘请的见证律师

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

  8、现场会议召开地点:景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

  二、 会议审议事项:

  (一)议案名称

  1、审议《关于〈江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

  2、审议《关于〈江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

  以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过,详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特别提示和说明:

  上述第1、2、3项议案属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;需要对中小投资者单独计票并披露投票结果;关联股东须回避表决上述议案。

  (二)议案披露情况

  上述议案均已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过,现提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  上述议案内容详见公司2020年7月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第二十次会议决议公告》、《第六届监事会第十六次会议决议公告》。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项:

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

  2、登记时间:2020年8月21日8:30一11:30、13:00一16:00

  3、登记地点:公司董事会办公室

  通讯地址:江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

  4、登记手续:

  (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续;股东亲自出席会议的,应出示本人身份证。

  (3)异地股东可采用信函或传真方式登记。

  5、现场会议联系方式

  公司地址:江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室

  电话:0798-8399126; 传真:0798-8399126

  邮编:333000 联系人:张志景

  6、会期预计半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  7、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  8、授权委托书见附件2。

  五、参与网络投票的具体操作流程:

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件 :

  1、第六届董事会第二十次会议决议

  2、第六届董事会第二十一次(临时)会议决议

  3、第六届监事会第十六次会议决议

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月七日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362068

  2、投票简称:“黑猫投票”

  3、填报表决意见

  本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其它未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年8月24日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票的时间为2020年8月24日 9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(或本公司)出席江西黑猫炭黑股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  1、委托人名称:

  委托人证件号码:

  委托股东账号:

  持有公司股份性质:

  持有公司股份数量:

  2、受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

  ■

  说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  4、授权委托书签发日期:

  授权委托书有效期限:

  5、委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。

  证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2020-039

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  关于2020年限制性股票激励计划

  获得景德镇市国有资产

  监督管理委员会批复的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”或“黑猫股份”)第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于〈江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及其他相关议案,并于2020年7月29日披露了相关公告。

  近日,公司收到景德镇市国有资产监督管理委员会下发的《关于江西黑猫炭黑股份有限公司实施2020年限制性股票激励计划的批复》(景国资发[2020]47号),主要内容如下:

  1、原则同意黑猫股份实施限制性股票激励计划及其限制性股票激励计划的业绩考核目标。

  2、黑猫股份本次限制性股票激励计划等相关事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

  3、公司要按照中国证监会、国务院国资委相关文件要求,规范做好限制性股票激励计划工作,做到依法合规操作,规范信息披露。

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月七日

  证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2020-040

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  关于独立董事公开征集投票权的公告

  按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并根据江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)其他独立董事的委托,独立董事符念平先生作为征集人就公司2020年第二次临时股东大会中审议的公司2020年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)相关议案向公司全体股东征集投票权。

  一、征集人声明

  本人符念平作为征集人,按照其他独立董事的委托,就公司2020年第二次临时股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委托投票权制作并签署本公告,保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

  本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为公司独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。本公告的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

  二、公司基本情况及本次征集事项

  1、基本情况

  (1)中文名称:江西黑猫炭黑股份有限公司

  (2)成立日期:2001年7月12日

  (3)注册地址:江西省景德镇市历尧

  (4)股票上市时间:2006年9月15日

  (5)公司股票上市交易所:深圳证券交易所

  (6)股票简称:黑猫股份

  (7)股票代码:002068

  (8)法定代表人:王耀

  (9)董事会秘书:李毅

  (10)公司办公地址:江西省景德镇市昌江区历尧

  (11)邮政编码:333000

  (12)联系电话:0798-8399126

  (13)传真:0798-8399126

  (14)互联网地址:www.jx-blackcat.com

  (15)电子信箱:heimaoth@126.com

  2、征集事项

  由征集人针对2020年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集委托投票权:

  议案一:《关于〈江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;

  议案二:《关于〈江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

  议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

  三、本次股东大会基本情况

  关于本次股东大会召开的具体情况,详见公司于2020年8月7日在指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-038)。

  四、征集人基本情况

  1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事符念平,其基本情况如下:

  符念平先生,1956年生,研究生学历,教授级高级工程师。曾任景德镇市电机厂设计科副科长;华意压缩机厂工程办副主任、副总工程师、厂长、三六无线电厂厂长;华意电器总公司总经理;华意压缩机股份有限公司董事长;华意压缩机股份有限公司副董事长、党委书记,现任江西富祥药业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

  2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  3、征集人作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

  五、征集人对征集事项的投票

  征集人作为公司独立董事,出席了公司于2020年7月28日召开的第六届董事会第二十次会议,并且对《关于〈江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。

  六、征集方案

  征集人依据中国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集委托投票权方案,其具体内容如下:

  1、征集对象:截至2020年第二次临时股东大会股权登记日2020年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

  2、征集时间:2020年8月19日至8月21日期间(每日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)。

  3、征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

  4、征集程序和步骤

  (1)按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

  (2)向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其他相关文件:

  ①委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

  ②委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡;

  ③授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

  (3)委托投票股东按上述第(2)点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取传真、挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

  收件人:张志景

  联系地址:江西省景德镇市昌江区黑猫股份董事会办公室

  邮政编码:333000

  联系电话:0798-8399126

  公司传真:0798-8399126

  请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

  (4)由公司聘请的2020年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

  5、委托投票股东提交文件送达后,经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效:

  (1)已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

  (2)在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

  (3)股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

  (4)提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

  6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

  7、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

  8、经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

  (1)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

  (2)股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

  (3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

  特此公告。

  征集人:符念平

  二〇二〇年八月七日

  附件:

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  独立董事公开征集投票权授权委托书

  本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《江西黑猫炭黑股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

  在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

  本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事符念平先生作为本人/本公司的代理人出席江西黑猫炭黑股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

  本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见:

  ■

  注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  委托人签名(盖章):

  身份证号码或营业执照注册登记号:

  股东账号:

  持股数量:

  签署日期:

  本项授权的有效期限:自签署日至2020年第二次临时股东大会结束。

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