天虹数科商业股份有限公司2020半年度报告摘要

原标题：天虹数科商业股份有限公司2020半年度报告摘要

  天虹数科商业股份有限公司

  证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2020-043

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  主要会计数据和财务指标的说明：

  财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》(财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据上述新收入准则执行时间要求，公司自2020年1月1日起施行新收入准则，需对原采用的相关会计政策进行相应调整。在新准则实施日，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

  为了保证可比性，2019年数据按照新收入准则口径列式，与2020年财务数据比较如下：

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  是

  零售相关业

  （1）公司经营情况概述

  一季度疫情期间，公司积极响应政府号召，主动践行社会责任，在超市坚守营业保障民生的同时，百货购物中心业态进行阶段性停业及缩短营业时间，给予供应商大力度的减免租金及管理费的支持。公司根据疫情变化做好疫情动态防控，为消费者提供安全的购物环境；积极组织优质商品货源，发力线上到家销售服务。随着二季度疫情逐步得到控制，公司积极响应政府出台的各种促消费政策，组织开展多项营销活动；门店开放欢乐时光项目，增强顾客到店体验；超市到家新增次日达业务，百货到家业务进一步全面运营。

  通过全体员工的努力及与各合作伙伴更加紧密的合作，报告期内公司实现GMV约130亿元，营业收入58.9亿元，归属于上市公司股东的净利润0.36亿元。

  （2）报告期内重大经营事件回顾

  ①疫情期间防控应对

  疫情发生之后，公司快速成立疫情防控专项小组，制定防控措施，并根据疫情情况动态调整防控措施，进出口体温检测、健康码、出行码查询；为顾客提供消毒洗手液、免洗消毒凝胶等便民消毒措施；公共区域设施设备定时进行全面消毒；营业现场保持通风，空调系统全开新风，空调过滤网定期消毒/清洗，并进行公示；为顾客提供非接触式购物（到家业务）模式，全方位对顾客做好安全保障工作。

  为与供应商共克时艰，履行社会责任，公司给予租赁和联营供应商大力度减免租金及管理费的支持，合计减免约2.5亿元。此外，公司也取得大部分租赁物业业主一定程度的租金减免支持。

  ②保障民生供应，超市业态持续增长

  疫情期间，为保障民生供应，公司超市和便利店持续营业；提前寻找与锁定货源、加大备货量，确保民生商品货源、质量、价格的稳定；并增加生鲜供应配送频次，物流配送24小时不停歇。上半年超市收入同比增长29%。

  公司战略核心商品群突显成效，销售额同比增长49%。其中，国际直采实现销售同比增长30%，新增马来西亚、新西兰等知名品牌直采合作；生鲜基地战略商品销售同比增长28%，生鲜基地数量增加15个；自有品牌销售同比增长72%，销售占比达8%；在2R商品的基础上新增Ready to heat 即煮商品，3R商品（ Ready to eat、Ready to heat、Ready to cook）销售同比增长25%。全国供应链整合63家，销售同比增长16%。

  ③百货/购物中心门店复苏

  百货/购物中心门店根据所在地政府防控要求和市场情况于1月27日起陆续停业，3月7日起全面恢复营业。

  营业中的百货/购物中心积极开展各种线上的直播、线上种草，结合门店店庆、年中庆等营销，积极参与各地政府开展的购物节、消费券活动，购物中心开放欢乐时光项目，增强顾客到店体验；百货组织2020年夏季主题编辑营销活动，录制小视频进行搭配美学的线上服务和营销等方式吸引顾客线上线下购物。自3月疫情稳定后，公司百货/购物中心每月客流人数不断恢复，销售恢复明显，二季度购物中心和百货营业收入环比分别增长42%、26%。

  上半年百货老店进行升级调整或积极转型，其中南昌中山天虹调整升级已与迪奥、纪梵希、雅诗兰黛、兰蔻等多个国际品牌完成签约。

  新店的筹备正在进行中，购物中心持续将主题街区、欢乐体验项目融入到新筹备项目中；百货通过街区化项目提升顾客体验。

  ④线上运营能力提升，在线销售快速增长

  公司上半年线上销售同比增长259%，二季度同比增长286%。

  进一步优化超市数字化，6月底开始同城次日达与优品全国配业务，进一步提高门店效能，拓展市场空间。上半年超市到家销售同比增长131%，二季度同比增长119%；销售占比达到13%。

  全面运营百货数字化，百货数字化线上专柜不断增加，全国75家门店专柜上线企业微信导购功能；全国门店共享高端商品供应链，如兰蔻、资生堂、后、欧舒丹、戴森等；小程序直播全面上线，持续培养柜员直播技能，并逐步加大直播场次。上半年百货专柜到家销售同比增长30倍，二季度环比增长107%；销售占比达13%，客单价环比提升近一倍。

  ⑤网络拓展

  2020年上半年，公司共新增三家购物中心，六家超市（含五家sp@ce独立超市）。

  1月1日，天虹在深圳市福田区、龙华中心区分别承租经营中航城天虹购物中心、龙华中心区天虹购物中心。

  1月12日，天虹在南昌市经济技术开发区开设经开天虹购物中心。

  1月17日，天虹在深圳市开设独立超市sp@ce新安优城店。

  1月18日，天虹在南昌市开设独立超市sp@ce西湖桃苑店。

  6月12日，天虹在深圳市开设独立超市sp@ce星河国际店。

  6月18日，天虹在惠州市开设独立超市sp@ce惠州盛汇店。

  6月24日，天虹在深圳市开设独立超市sp@ce领航城店。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  根据财政部修订的新收入准则，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。公司在新准则实施日，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  天虹数科商业股份有限公司

  法定代表人：高书林

  二〇二〇年八月六日

  证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2020-042

  天虹数科商业股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十六次会议于2020年8月6日以通讯形式召开，会议通知已于2020年7月26日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议审议通过了《公司2020年半年度报告的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2020年半年度报告》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2020年半年度报告摘要（2020-043）》。

  2、会议审议通过了《关于中航工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险评估报告的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  关联董事汪名川、肖章林均已回避表决。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于中航工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险评估报告》及《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

  3、会议审议通过了《公司关于为全资子公司东莞市天虹工贸有限公司代为开具保函并提供担保及接受反担保的议案》

  同意公司在其有效的授信额度范围及期限内，新增代全资子公司东莞市天虹工贸有限公司（以下简称“东莞工贸”）向银行申请开立保函并提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币1,671万元。并同意东莞工贸对上述担保事项为公司提供反担保，反担保总额度不超过人民币1,671万元。

  公司董事会提请股东大会授权管理层具体办理本次为东莞工贸代为开具保函并提供担保事项以及东莞工贸为公司提供反担保事项所涉及的签署协议等一切事宜。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于为全资子公司东莞市天虹工贸有限公司代为开具保函并提供担保及接受反担保的公告（2020-044）》。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

  2、公司独立董事关于相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  天虹数科商业股份有限公司董事会

  二○二○年八月六日

  证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2020-044

  天虹数科商业股份有限公司

  为全资子公司东莞市天虹工贸有限公司代为开具保函并提供担保

  及接受反担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市天虹工贸有限公司（以下简称“东莞工贸”）于2019年8月6日与中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称“中建一局”）签订了《广东省建设工程标准施工合同》（以下简称“施工合同”）。中建一局已按合同相关条款要求向东莞工贸提交约1,671万元的履约保函。为保证东莞工贸按期支付合同价款，满足施工工人工资的正常发放，现东莞工贸需按照合同约定向中建一局提交与上述履约保函等值的支付担保保函，即金额约1,671万元。

  基于上述施工合同要求，公司为加强自有资金管理，合理使用公司授信额度，申请在公司有效的授信额度范围及期限内，新增代东莞工贸向银行申请开立保函并提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币1,671万元。

  同时为完善公司对外担保的经营管理要求，降低担保风险，保障追索权益，东莞工贸拟对上述担保事项为公司提供反担保，反担保总额度不超过人民币1,671万元。并建议公司董事会提请股东大会授权管理层具体办理本次为东莞工贸代为开具保函并提供担保事项以及东莞工贸为公司提供反担保事项所涉及的签署协议等一切事宜。

  截至目前，公司及公司控股子公司获批的对外担保额度已超过公司最近一期经审计合并报表净资产的15%，且已超过公司最近一期经审计合并报表总资产的10%。根据《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等有关规定，本次担保事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  二、为东莞市天虹工贸有限公司提供担保

  （一）担保的主要内容

  1、担保人：天虹数科商业股份有限公司。

  2、被担保人：东莞市天虹工贸有限公司。

  3、担保内容：公司为东莞工贸代为开具保函并提供连带责任担保。

  4、担保额度：不超过人民币1,671万元。

  5、担保期限：以实际开立保函时与银行签署的协议有效期为准。

  6、担保协议：尚未签署，协议的主要内容由公司及被担保的全资子公司与相关银行共同协商确定。

  （二）被担保人基本情况

  公司名称：东莞市天虹工贸有限公司

  成立日期：2007年5月23日

  注册地址：东莞市大朗镇石厦村富民大道旁

  法定代表人：高书林

  注册资本：1,000万元人民币

  经营范围：加工、产销：日用品；普通货物仓储，国内货运代理，房屋租赁，户外广告牌租赁。

  与公司的关系：全资子公司

  财务状况：截至2019年12月31日，东莞工贸经审计的资产总额为17,909.86万元，负债总额为603.93万元，净资产为17,305.93万元；2019年东莞工贸实现经审计的营业收入为4,801.37万元，利润总额为2,481.05万元，净利润为1,858.84万元。

  截至2020年6月30日，东莞工贸的资产总额为23,569.34万元、负债总额为5,115.47万元、净资产为18453.87万元；2020年1-6月，东莞工贸实现营业收入为2541.02万元，利润总额为1529.33万元，净利润为1147.94万元。

  东莞工贸不属于“失信被执行人”。

  三、东莞市天虹工贸有限公司提供反担保

  （一）反担保的主要内容

  东莞工贸拟对以上担保事项为公司提供反担保，具体情况如下：

  1、被担保人：天虹数科商业股份有限公司。

  2、担保方式：无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保。

  3、担保额度：不超过人民币1,671万元。

  4、期限：与公司为东莞工贸提供担保的期限一致。若公司因履行相应的担保责任代东莞工贸支付相关款项的，反担保期间覆盖到公司最后一笔代偿款项支付之日起两年。

  5、东莞工贸出具不可撤销反担保函，具体内容以签署的反担保函内容为准。

  （二）被担保人基本情况

  公司名称：天虹数科商业股份有限公司

  成立时间：1984年5月2日

  注册地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦9-14楼、17-20楼

  法定代表人：高书林

  注册资本：120,030万元人民币

  经营范围：一般经营项目是：日用百货、纺织品、服装、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务；金银珠宝首饰零售；以特许经营方式从事商业活动（国家专控的商品除外，涉及许可经营的需凭许可证经营）；自有物业出租；休闲健身活动策划。化妆品、消防器材零售；从事广告业务；市场营销策划；宠物服务。许可经营项目是：在线数据处理与交易处理业务；食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；国内版图书、报刊、音像制品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；汽车清洗服务；经营体育场馆；儿童娱乐场所（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；体育项目策划及经营；从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务；医疗器械（二类）零售。

  与公司的关系：本公司

  财务状况：截至2019年12月31日，公司经审计的资产总额为1,663,343.47万元，负债总额为967,819.63万元，净资产为695,523.84万元；2019年公司实现经审计的营业收入为1,939,252.91万元，利润总额为110,519.81万元，净利润为86,080.88万元。

  截至2020年6月30日，公司资产总额为1,516,304.70万元，负债总额为867,477.59万元，净资产为648,827.11万元；2020年1-6月，公司实现营业收入为588,951.69万元，利润总额为6,572.99万元，净利润为3,716.15万元。

  四、公司累计对外担保及逾期担保的数量

  截至目前，公司及其控股子公司获批的对外担保额度共计29.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的41.90%。此外，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

  五、董事会意见

  1、本次事项是为满足公司全资子公司东莞工贸的施工合同要求，加强公司自有资金管理，合理使用公司授信额度。

  2、本次担保事项的被担保人公司全资子公司东莞工贸经营稳定，具备相应的偿债能力，风险可控。

  3、为完善公司对外担保的经营管理要求，降低担保风险，保障追索权益，东莞工贸拟对担保事项为公司提供反担保。

  4、本次事项符合公司整体利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  特此公告。

  天虹数科商业股份有限公司董事会

  二○二○年八月六日

  证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2020-045

  天虹数科商业股份有限公司

  2020年第二次临时股东大会

  增加临时提案暨补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月31日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《天虹数科商业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，将于2020年8月17日召开公司2020年第二次临时股东大会。

  2020年8月6日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司为全资子公司东莞市天虹工贸有限公司代为开具保函并提供担保及接受反担保的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。同日，公司股东中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深圳公司”）从提高会议效率角度考虑，提请公司董事会将上述《公司为全资子公司东莞市天虹工贸有限公司代为开具保函并提供担保及接受反担保的议案》增补到公司2020年第二次临时股东大会审议。

  根据《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，中航技深圳公司现持有本公司43.40%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定，公司董事会将上述临时提案增补到公司2020年第二次临时股东大会审议。

  根据以上增加临时提案的情况，公司现对2020年7月31日发布的《天虹数科商业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》补充如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、现场会议召开日期、时间：2020年8月17日（星期一）下午14:30。

  网络投票日期、时间：2020年8月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月17日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月17日9:15－15:00。

  5、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼2号会议室。

  6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场表决或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  7、会议的股权登记日：2020年8月10日（星期一）。

  8、出席会议对象：

  （1）截至2020年8月10日15:00交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司为“招商创融-天虹（二期）资产支持专项计划”提供增信措施并享有专项计划优先收购权的议案》；

  2、审议《关于公司认购“招商创融-天虹（二期）资产支持专项计划”次级资产支持证券的议案》；

  3、审议《关于公司为控股股东向公司提供履约保证提供反担保暨关联交易的议案》；

  4、审议《关于提请公司股东大会授权管理层办理“招商创融-天虹（二期）资产支持专项计划”相关事宜的议案》；

  5、审议《公司为全资子公司东莞市天虹工贸有限公司代为开具保函并提供担保及接受反担保的议案》。

  以上第1-4项议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，于2020年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露；第5项议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，于2020年8月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

  公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记时间：2020年8月10日至14日（上午9:00一12:00，下午14:00一17:00）、2020年8月17日（上午9:00一12:00）。

  2、登记方式：

  法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

  自然人股东须持本人身份证、股东代码卡；受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人股东代码卡办理登记手续。

  异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函或传真应包括上述资料及联系方式，并在登记时间内送达或传真至公司资本运营部。

  代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  3、登记地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼。

  （如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。）

  五、参加网络投票的具体操作流程

  （一）网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362419”，投票简称为“天虹投票”。

  2、填报表决意见。

  本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2020年8月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年8月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  联系地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼资本运营部

  邮政编码：518052

  联系电话：0755-23651888

  联系传真：0755-23652166

  电子邮箱：ir@rainbowcn.com

  联系人：万颖 黄晓丽

  2、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第十五次会议决议

  2、公司第五届董事会第十六次会议决议

  特此公告。

  天虹数科商业股份有限公司董事会

  二○二○年八月六日

  附件：

  天虹数科商业股份有限公司2020年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2020年8月17日召开的天虹数科商业股份有限公司2020年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人身份证号码（营业执照号）：

  委托人股东账户：

  委托人持股数：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托书有效期限：

  委托日期： 年 月 日

  注：1、表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”的视为弃权。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP