易见供应链管理股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

易见供应链管理股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告
2020年08月07日 06:36 上海证券报

原标题:易见供应链管理股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

  证券代码:600093 证券简称:易见股份 公告编号:2020-064

  易见供应链管理股份有限公司

  第七届董事会第二十九次会议

  决议公告

  易见供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议于2020年8月6日以现场结合通讯表决的方式召开,应参会董事7人,实参会董事7人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议:

  一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;

  具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-066)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》;

  因公司股东结构已发生变更,为完善公司治理,保障公司经营发展,充分发挥董事会战略管理作用,根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司拟提前换届选举第八届董事会。公司董事会拟提名:

  2.01 阚友钢先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

  2.02 邵 凌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

  2.03 吴 江先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

  2.04 冷天晴先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

  2.05 丁加毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

  2.06 苏丽军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

  (以上非独立董事候选人简历,详见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2020-068)附件)

  公司董事会提名委员会对上述相关人员的任职资格审查认为,上述候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合相关法律法规规定。

  本议案需提交公司股东大会审议,公司股东大会采取累积投票制选举产生第八届董事会成员。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》;

  因公司股东结构已发生变更,为完善公司治理,保障公司经营发展,充分发挥董事会战略管理作用,根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司拟提前换届选举第八届董事会。公司董事会拟提名:

  3.01 王建新先生为公司第八届董事会独立董事候选人;

  3.02 高 巍先生为公司第八届董事会独立董事候选人;

  3.03 刘譞哲先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

  (以上独立董事候选人简历,详见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2020-068)附件)

  公司董事会提名委员会对上述相关人员的任职资格审查认为,上述候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合相关法律法规规定。独立董事候选人具备中国证监会和上海证券交易所等机构要求的独立性。

  独立董事候选人资料需报送上海证券交易所,经审核无异议后,提交公司股东大会采取累积投票制选举产生。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  四、审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-067)。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  易见供应链管理股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年八月七日

  证券代码:600093 证券简称:易见股份 公告编号:2020-065

  易见供应链管理股份有限公司

  第七届监事会第二十八次会议

  决议公告

  易见供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十八次会议于2020年8月6日以现场表决的方式召开,应参会监事3人,实参会监事3人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。全体监事:

  审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》。

  因公司股东结构已发生变更,为完善公司治理,保障公司经营发展,根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司拟提前换届选举第八届监事会。公司监事会拟提名:

  1.01 吴 育女士为公司第八届监事会非职工监事候选人;

  1.02 范宏平女士为公司第八届监事会非职工监事候选人;

  1.03 张吉杭女士为公司第八届监事会非职工监事候选人。

  (以上非职工监事候选人简历,详见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2020-068)附件)

  本议案需提交公司股东大会审议,公司股东大会采取累积投票制选举产生第八届监事会成员。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  易见供应链管理股份有限公司

  监 事 会

  二〇二〇年八月七日

  证券代码:600093 证券简称:易见股份 公告编号:2020-066

  易见供应链管理股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  ■

  易见供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月6日召开了第七届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》(2019年修订)等相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》(2019年3月修订)部分条款进行修订和完善,具体修订情况如下:

  ■

  ■

  ■

  ■

  ■

  ■

  ■

  ■

  除上述条款修订外,原《公司章程》(2019年3月修订)其他条款不变,相应条款序号依次顺延。

  本次修改《公司章程》需提交公司2020年第四次临时股东大会审议,审议通过后向工商行政管理部门申请工商变更登记,具体内容以工商行政管理部门最终核定为准。本次修订后的《公司章程》请详见与本公告同时于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《易见供应链管理股份有限公司章程》(2020年8月修订)。

  易见供应链管理股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年八月七日

  证券代码:600093 证券简称:易见股份 公告编号:2020-067

  易见供应链管理股份有限公司

  关于召开2020年第四次临时

  股东大会的通知

  ● 股东大会召开日期:2020年8月24日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2020年第四次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年8月24日 14点00分

  召开地点:云南省昆明市西山区前卫西路688号润城一区15栋易见股份10 楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年8月24日

  至2020年8月24日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  本次会议审议的议案1至3已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过,本次会议审议的议案4已经公司第七届监事会第二十八次会议审议通过。具体议案内容详见公司于2020年8月7日与本公告同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

  2、特别决议议案:1

  3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照 复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  (二)个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代 理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办 理登记。

  (三)登记时间:2020年8月24日(10:00-13:30)。

  (四)登记地点:云南省昆明市西山区前卫西路688号润城一区15栋易见股份10楼董事会办公室。

  六、其他事项

  联系地址:云南省昆明市西山区前卫西路688号润城一区15栋易见股份10楼

  联系部门:易见股份董事会办公室

  联系电话:0871-65739748

  易见供应链管理股份有限公司董事会

  2020年8月7日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  易见供应链管理股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月24日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  ■

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  证券代码:600093 证券简称:易见股份 公告编号:2020-068

  易见供应链管理股份有限公司

  关于董事会、监事会提前换届

  选举的公告

  易见供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会任期将于2020年9月11日届满。因公司股东结构已发生变更,为完善公司治理,保障公司经营发展,充分发挥董事会战略管理作用,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,公司于2020年8月6日召开了第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十八次会议,审议通过了关于提前换届选举董事、监事的议案(公告编号:2020-064、2020-065),公司拟提前进行董事会、监事会的换届选举。

  上述事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议,具体情况如下:

  一、董事会换届选举情况

  公司第八届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事会成员任期三年。根据公司股东提名,经公司董事会提名委员会资格审查,第八届董事会董事候选人的提名情况如下:

  (一)公司股东云南省工业投资控股集团有限责任公司提名阚友钢先生、丁加毅先生为第八届董事会非独立董事候选人;提名王建新先生、高巍先生、刘譞哲先生为第八届董事会独立董事候选人;

  (二)公司股东云南工投君阳投资有限公司提名邵凌先生、吴江先生、冷天晴先生为第八届董事会非独立董事候选人;

  (三)公司股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司提名苏丽军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

  公司董事会提名委员会对上述相关人员的任职资格审查认为,上述候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合相关法律法规规定。独立董事候选人具备中国证监会和上海证券交易所等机构要求的独立性。

  二、监事会换届选举情况

  公司第八届监事会由5名监事组成,其中非职工代表监事3名,职工代表监事 2名。根据公司股东提名,第八届监事会非职工代表监事候选人的提名情况如下:

  (一)公司股东云南省工业投资控股集团有限责任公司提名吴育女士、范宏平女士为第八届监事会非职工代表监事候选人;

  (二)公司股东云南工投君阳投资有限公司提名张吉杭女士为第八届监事会非职工代表监事候选人;

  经股东大会审议通过后,3名非职工代表监事将与2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

  三、其他情况说明

  (一)独立董事候选人王建新先生为会计专业人士。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。

  (二)本次提前换届选举事项将提交公司2020年第四次临时股东大会审议。公司第八届董事会、监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

  (三)公司后续将召开职工代表大会,通过民主选举方式产生2名职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后,公司将尽快召开董事会、监事会重新选举董事长、监事会主席等,并确认董事会下设各专门委员会组成。

  (四)在完成换届选举之前,公司第七届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职务。公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

  易见供应链管理股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年八月七日

  附件:董事、非职工监事候选人简历

  一、董事候选人简历

  1、阚友钢先生简历

  阚友钢,中国籍,男,1964年4月生,中共党员,南开大学硕士研究生学历。历任云南省电子工业总公司副总经理、云南省国有资产经营有限责任公司副总经理、云南省工业投资控股集团有限责任公司副总裁等职。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司党委委员、副董事长。

  2、邵凌先生简历

  邵凌,中国籍,男,1974年9月生,复旦大学电子工程系电子工程专业研究生。曾任IBM中国研究院副院长,现任易见供应链管理股份有限公司首席技术官,易见天树科技(北京)有限公司总经理。

  3、吴江先生简历

  吴江,中国籍,男,1973年2月生,清华大学热能工程系热能工程专业本科。历任云南云电控股(集团)有限公司风险管理部副主任、云南国鼎股权投资基金管理有限公司副总裁、云南国鼎投资有限公司副总裁、云南大象股权投资基金管理有限公司董事长等职。现任云南工投君阳投资有限公司总经理助理。

  4、冷天晴先生简历

  冷天晴,中国籍,男,1973年12月生,中共党员,云南工业大学机械专业本科。历任云南工投集团动力配煤股份有限公司副总经理,云南九天投资控股集团有限公司总经理,易见供应链管理股份有限公司董事长等职。现任易见供应链管理股份有限公司董事、总经理。

  5、丁加毅先生简历

  丁加毅,中国籍,男,1964年6月生,中共党员,云南大学经济学专业毕业。历任中国包装进出口云南公司经营管理部经理、云大科技股份有限公司投资管理部经理、大连汉信生物制药有限公司常务副总经理、云南长城资产经营管理有限公司总经理、云南省工业投资控股集团有限责任公司资产运营部总经理等职。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司金融业务部总经理。

  6、苏丽军先生简历

  苏丽军,中国籍,男,1967年9月生,中共党员,南开大学金融学专业毕业。历任中国农业银行江川县支行副行长、丽江市分行营业部副总经理、丽江市分行信贷管理部总经理、云南省分行公司业务部副总经理等职。现任云南省滇中产业发展集团有限责任公司副总经理、易见供应链管理股份有限公司董事。

  7、王建新先生简历

  王建新,中国籍,男,1973年4月生,中共党员,上海财经大学会计学院博士研究生学历。现任中国财政科学研究院研究员、博士生导师。曾任长江证券冀东水泥等上市公司独立董事,现任中航资本奥马电器独立董事。

  8、高巍先生简历

  高巍,中国籍,男,1978年12月生,中共党员,武汉大学法学博士,西南政法大学法学博士后。现为云南大学校纪委委员,云南大学法学院党委书记、教授、博士生导师。兼任中国刑法学会理事,云南省法学会副会长,云南省人民政府法律顾问,云南省纪委法律顾问,云南省高级人民法院专业法官会议特邀专家,云南省人民检察院咨询专家,云南省公安厅、安全厅、监狱管理局法律顾问。

  9、刘譞哲先生简历

  刘譞哲,中国籍,男,1980年9月生,中共党员,北京大学信息科学技术学院研究生理学博士。现任北京大学信息科学技术学院副教授、博士生导师。主要研究方向为网络化、智能化的新型系统软件。主持和参与多项国家自然科学基金、973计划、863计划和国家重点研发计划项目。

  二、监事候选人简历

  1、吴育女士简历

  吴育,中国籍,女,1984年3月生,昆明理工大学管理与经济学院工商管理硕士,注册会计师。历任中审亚太会计师事务所(云南分所)项目经理、云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部主管会计岗及副总经理、云南南天电子信息产业股份有限公司监事等职。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部总经理。

  2、范宏平女士简历

  范宏平,中国籍,女,1967 年 8 月生,中共党员,昆明理工大学管理与经济学院在职工商管理硕士。历任云南省工业投资控股集团有限责任公司董事会办公室副主任、政策法规部副部长、政策法规部部长、监事会办公室常务副主任、审计部部长等职。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司风险法务部部长。

  3、张吉杭女士简历

  张吉杭,中国籍,女,1990年11月生,中共党员,云南大学工商管理与旅游管理学院工商管理专业研究生。历任上海金陵电子网络股份有限公司董秘助理、云南国际信托有限公司信托业务一部信托经理助理等职。现任云南工投君阳投资有限公司综合管理部副经理。

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