深圳长城开发科技股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成及质押股份解除质押的公告

　　公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）于2019年12月发行了“中国电子2019年非公开发行可交换公司债券”（简称“本次可交换公司债券”），发行规模12.00亿元，债券期限3年，标的股票为中国电子持有的本公司A股股票，债券简称“19中电E2”，债券代码“117155”。本次可交换公司债券的换股期为2020年6月29日至2022年12月23日。

　　2020年6月29日至2020年7月21日，中国电子本次可交换公司债券持有人累计换股96,191,681股（占公司总股本的6.54%），2020年7月28日，中国电子完成提前赎回本次可交换公司债券的工作，本次可交换公司债券于同日在深圳证券交易所摘牌。以上具体内容详见公司分别于2020年7月1日、2020年7月2日、2020年7月10日、2020年7月23日、2020年7月29日发布的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股份变动比例超过1%的公告》（公告编码：2020-034）、《关于控股股东权益变动的提示性公告》（公告编码：2020-035）、《简式权益变动报告书》（公告编码：2020-036）、《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股份变动比例超过1%的公告》（    公告编号：2020-040）、《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股份变动比例超过1%的公告》（    公告编号：2020-042）、《关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成提前赎回的公告》（公告编码：2020-044）。

　　2020年8月4日，本公司收到控股股东中国电子通知，中国电子本次可交换公司债券换股工作已完成。本次可交换公司债券持有人已累计完成换股101,569,074股（占公司总股本的6.90%），并于2020年8月3日办理完成剩余质押股份解除质押手续，现将有关情况公告如下：

　　一、 中国电子换股情况

　　(一) 中国电子换股基本情况

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　　注：上述数据尾数差为四舍五入所致。

　　(二) 中国电子换股前后持股情况

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　　二、 中国电子股份解除质押情况

　　中国电子因发行本次可交换公司债券需要，于2019年12月将其持有的本公司无限售流通股198,620,100股（占本公司总股本的13.50%）质押给平安证券股份有限公司，用于本次可交换公司债券持有人交换本公司股票和本息偿付提供担保，具体内容详见公司于2019年12月27日发布的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成及股份质押的公告》（公告编码：2019-058）。

　　2020年6月29日至2020年7月27日，中国电子可交换公司债券持有人因换股累计解除质押101,569,074股（占本公司总股本的6.90%），剩余质押股份97,051,026股（占本公司总股本的6.60%）已于2020年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押手续。

　　附：本次解除质押情况表

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　　截至目前，中国电子不存在股份质押情形，未来如有相关情况，将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

　　三、 其他情况说明

　　1、 中国电子本次可交换公司债券换股符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、 本次股份变动不会影响中国电子的控股股东地位，公司实际控制人不会发生变化。

　　四、 备查文件

　　1、 解除质押文件证明

　　特此公告

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年八月五日