山东未名生物医药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

山东未名生物医药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
2020年08月05日 02:29 中国证券报

原标题:山东未名生物医药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

  证券代码:002581           证券简称:未名医药           公告编号:2020-074

  山东未名生物医药股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2020年7月31日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出,会议于2020年8月4日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于控股股东非经营性占用资金的解决方案》,本议案需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

  表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

  关联董事潘爱华、杨晓敏、罗德顺对本议案回避表决。

  表决结果:通过。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东非经营性占用资金的解决方案》。

  2. 审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

  决定于2020年8月20日14:30在安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  山东未名生物医药股份有限公司董事会

  2020年8月4日

  证券代码:002581           证券简称:未名医药           公告编号:2020-075

  山东未名生物医药股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于2020年7月31日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于2020年8月4日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖芳女士主持,应参加会议监事3人,实际参加监事3人,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1. 会议以 3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股股东非经营性占用资金的解决方案》

  监事会将持续监督公司内控管理及子公司管理制度的落实,防范公司控股股东资金占用等违规事件的发生,同意将《非经营性占用资金的解决方案》提交股东大会审议。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告。

  山东未名生物医药股份有限公司监事会

  2020年8月4日

  证券代码:002581           证券简称:未名医药           公告编号:2020-076

  山东未名生物医药股份有限公司

  关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,现就召开公司2020年第一次临时股东大会的相关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)会议召集人:公司董事会

  (二)会议召开的合法、合规性:公司2020年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。

  (三)会议召开时间:

  1. 现场会议召开时间:2020年8月20日14:30

  2. 网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间:2020年8月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2020年8月20日9:15-15:00。

  (四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  (五)股权登记日:2020年8月13日

  (六)会议出席对象

  1. 截止2020年8月13日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  2. 公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席会议;

  3. 公司聘请的见证律师。

  (七)现场会议召开地点:安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期公司会议室

  二、会议审议事项

  ■

  上述议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称:北京北大未名生物工程集团有限公司。

  上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,相关内容详见 2020年8月4日的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记办法

  1. 登记方式:

  (1)法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证;

  (2)个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件;

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2. 登记时间:2020年8月17日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00

  3. 登记地点及授权委托书送达地点:上海市仙霞路319号远东国际广场A幢1802董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件2。

  六、其他事项

  1. 会议联系方式

  联系人:杨怡忱:021-62788766、021-62788766(传)

  电子邮箱:yangyc@sinobiowaymed.com.cn

  2.本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

  3.授权委托书剪报、复印或按以下附件格式自制均有效。

  七、备查文件

  1.《山东未名生物医药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》;

  2. 《山东未名生物医药股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

  山东未名生物医药股份有限公司董事会

  2020年8月4日

  

  附件1:

  山东未名生物医药股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托          (先生/女士)代表本公司/本人出席于2020年8月20日召开的山东未名生物医药股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人,其后果由本公司/本人承担。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

  ■

  委托人姓名或名称: 委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

  ■

  本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

  附注:

  1. 如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对 议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内 相应地方填上“√”。三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。

  2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

  

  附件2:

  网络投票具体操作流程

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 投票代码:362581、投票简称:“未名投票”

  2. 填报表决意见或选举票数对于本次股东大会所审议议案填报表决意见:同意、反对、弃权

  3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2020年8月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月20日9:15—15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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