广东盛路通信科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002446             证券简称：盛路通信           公告编号：2020-035

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于二〇二〇年八月三日以通讯和现场方式召开。本次会议的通知已于二〇二〇年七月二十三日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　公司第四届董事会任期届满，董事会提名委员会提名以下4人为公司第五届董事会非独立董事候选人：杨华、李益兵、朱正平、韩三平；董事会提名委员会提名以下3人为公司第五届董事会独立董事候选人：褚庆昕、傅恒山、周润书。

　　上述董事候选人简历详见附件；其中独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。

　　公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。本届董事会董事任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　公司独立董事已对公司董事会换届选举事项发表了独立意见，认为公司第五届董事会各位董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　为完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国证券法（2019年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订、补充和完善。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《广东盛路通信科技股份有限公司章程》（2020年8月）、《广东盛路通信科技股份有限公司章程修正案》具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订》、《公司章程2020年修订》等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《广东盛路通信科技股份有限公司股东大会议事规则》（2020年8月）、《广东盛路通信科技股份有限公司股东大会议事规则修正案》具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2020年8月19日在公司办公楼九楼会议室召开2020年第一次临时股东大会，该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　《广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月三日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历：

　　杨华先生：1965年8月出生，中国天线技术联合会成员，广东省电子协会理事，美国IEEE学会会员。曾在国内外学术刊物上发表过多篇学术论文，并参与《移动通信天线技术规范》GB9410-88，《室内无绳电话天线标准》等国家标准的编写工作；2018年晋升为无线通信与计算机专业，教授级高级工程师，是我国天线行业的著名专家和企业家。1989年毕业于西安电子科技大学电磁场专业，清华大学 EMBA。1989年至1995年3月任佛山市三水西南通讯设备厂技术员、工程师，1995年3月至1998年10月任广东佛山市三水机电研究所所长，1998年12月至今在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身担任董事长兼总经理。杨华先生2004年荣获佛山市科技局授予的佛山市科技进步一等奖。2005年被广东省委评为广东省优秀中国特色社会主义建设者。目前其持有本公司10.28%股份，为本公司控股股东、实际控制人。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨华先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李益兵先生：1968年9月出生，1990年毕业于西安电子科技大学通信工程专业，1990年8月至1998年3月在中电科技集团公司第五十五所任职工程师。1998年4月至2003年5月在华为上海研究所任职射频研发工程师。2003年6月至今在南京恒电电子有限公司担任副总经理。目前其持有本公司0.002% 股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李益兵先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　朱正平先生：1982年11月出生，2006年毕业于西华大学电子信息工程专业，2006年7月至今任职于成都创新达微波电子有限公司，历任工程师、总经理助理。目前其未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱正平先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　韩三平先生，1964年12月生，本科学历，工程师。历任原国营632厂工程师、洛阳科荣达科技有限公司工程师；深圳国人通信有限公司驻外机构副总经理、总经理；深圳国人通信有限公司业务管理部经理、供应商管理部经理、逆向物流部经理。2015年7月入职广东盛路通信科技股份有限公司子公司深圳市朗赛微波通信有限公司。目前其未持有本公司股份，与持有公司5 %以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，韩三平先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　独立董事候选人简历：

　　褚庆昕先生：1958年10月出生， 1982年1月、1986年11月和1994年3月在西安电子科技大学电磁场与微波技术专业获工学学士、硕士和博士学位。 1982年1月至2004年1月在西安电子科技大学担任讲师、教授、博士生导师； 2004年2月起至今在华南理工大学担任教授、博士生导师。目前其未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，褚庆昕先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　傅恒山先生：1967年7月出生，1985年9月毕业于华东师范大学哲学和法学专业。1989年7月至2000年4月在深圳宝安职业技术学校担任讲师，2000年4月至今在广东淳锋律师事务所担任律师。目前其未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，傅恒山先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　周润书先生，1963年12月生，1996年7月毕业于厦门大学会计学专业；1997年9月至2002年7月在建设银行厦门分行担任会计师，2002年8月至2006年1月在惠州学院担任副教授、财务会计教研室主任、学院审计处副处长，2006年至今在东莞理工学院担任教授、硕士生导师、珠三角村镇改革发展研究中心主任、 校学术委员。目前其未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周润书先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002446             证券简称：盛路通信           公告编号：2020-036

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于二〇二〇年八月三日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二〇年七月二十三日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄锦辉先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　公司第四届监事会任期届满，监事会将进行换届选举，组成公司第五届监事会。根据《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中包括2名股东代表监事、1名职工代表监事。

　　公司股东杨华、李再荣提名雒建华、袁建平为公司第五届监事会股东代表监事候选人。经公司监事会审议后同意提名雒建华、袁建平作为公司第五届监事会监事候选人。（监事候选人简历详见附件）

　　若股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表会议选举的职工代表监事共同组成第五届监事会。监事会任期三年。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年八月三日

　　附件：监事候选人简历

　　雒建华先生，1964年9月出生，本科学历，历任国营庆华仪器厂（860）副总工程师，2002年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任技术中心副总经理、副总工程师、产品总监，2007年5月起广东盛路通信科技股份有限公司担任监事。目前其未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，雒建华先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　袁建平先生：1978年6月出生，本科学历，历任广东格兰仕集团有限公司IT部经理，2005年起在广东盛路通信科技股份有限公司及前身任信息技术部经理，2013年12月起在广东盛路通信科技股份有限公司担任监事。目前其未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，袁建平先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002446             证券简称：盛路通信           公告编号：2020-037

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　关于召开2020年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：广东盛路通信科技股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年8月19日（星期三）下午14：00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为：2020年8月19日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2020年8月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年8月14日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年8月14日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

　　8、会议地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十二次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下：

　　1、选举公司第五届董事会非独立董事，本议案将采用累积投票方式表决；

　　1.01 选举杨华先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.02 选举李益兵先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.03 选举朱正平先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.04 选举韩三平先生为公司第五届董事会非独立董事

　　2、选举公司第五届董事会独立董事，本议案将采用累积投票方式表决；

　　2.01 选举褚庆昕先生为公司第五届董事会独立董事

　　2.02 选举傅恒山为公司第五届董事会独立董事

　　2.03 选举周润书为公司第五届董事会独立董事

　　3、选举公司第五届监事会股东代表监事，本议案将采用累积投票方式表决；

　　3.01 选举雒建华先生为公司第五届监事会股东代表监事

　　3.02 选举袁建平先生为公司第五届监事会股东代表监事

　　4、关于修订〈公司章程〉的议案；

　　5、关于修订〈股东大会议事规则〉的议案。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，详见2020年8月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　议案1、议案2和议案3均采用累积投票方式选举，需要逐项表决。本次会议应选非独立董事4名、独立董事3名、股东代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中。独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　议案4为股东大会特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东证券账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东证券账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年8月17日（星期一）8:30-11:30、14:00-17:00。

　　3、登记地点：广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部

　　邮寄地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号  广东盛路通信科技股份有限公司  证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样）  邮编：528100

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系人：陈嘉

　　2、联系电话：0757-87744984

　　3、传真号码：0757-87744984

　　4、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　七、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十二次会议决议。

　　（二）公司第四届监事会第十九次会议决议。

　　特此通知。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年八月三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362446”，投票简称为“盛路投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某位候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年8月19日的交易时间，即上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生/女士（身份证号码：               ）代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　本授权书有效期至本次广东盛路通信科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会结束时止。

　　说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人姓名或名称：             委托人身份证（营业执照号）：

　　委托人股东账户：               委托人持股数：

　　受托人姓名：                   受托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托日期：     年    月    日

　　备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。