中国建筑股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑          编号：临2020-053

　　中国建筑股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知和会议资料于2020年7月24日发送至各位监事，会议于2020年7月29日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司4名监事本着独立、公正的原则，均参与了投票表决。并一致形成决议如下：

　　一、审议通过《关于提名中国建筑股份有限公司监事候选人的议案》

　　全体监事审议并一致通过《关于提名中国建筑股份有限公司监事候选人的议案》，由于公司监事会主席郜烈阳先生因工作调整申请辞任监事职务，经公司控股股东中国建筑集团有限公司推荐，公司监事会同意提名石治平先生为公司第二届监事会监事候选人。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司监事会

　　二〇二〇年七月二十九日

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑          编号：临2020-054

　　中国建筑股份有限公司关于

　　监事辞职及提名监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席郜烈阳先生的辞任报告，因工作变动，郜烈阳先生申请辞去公司第二届监事会监事、监事会主席职务。

　　2020年7月29日，公司召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名中国建筑股份有限公司监事候选人的议案》，经公司控股股东中国建筑集团有限公司推荐，公司监事会同意提名石治平先生为公司第二届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。石治平先生当选公司监事后，任期至第二届监事会届满时止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司监事会谨向郜烈阳先生在职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　附件：监事候选人简历

　　中国建筑股份有限公司监事会

　　二〇二〇年七月二十九日

　　附件：监事候选人简历

　　石治平先生，1963年4月出生，现任中国建筑股份有限公司助理总裁、首席信息官，享受国务院特殊津贴专家。研究员级高级工程师，大学本科。历任机械电子工业部科技情报所技术引进中心副主任、业务处副处长，机械工业部科技信息研究所业务处处长，机械工业部科技信息研究院院长助理，机械工业信息研究院院长助理兼文献资源中心主任，机械工业信息研究院副院长、党委常委，国务院国资委信息中心主任，2014年7月起任中国建筑股份有限公司助理总裁、首席信息官。

　　石治平先生持有公司股份83.7万股，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。