国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第九次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600292         证券简称：远达环保          编号：临2020－025号

　　国家电投集团远达环保股份有限公司

　　第九届董事会第九次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第九次（临时）会议通知于2020年7月22日以传真和送达方式发出，会议于2020年7月28日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

　　一、 通过了《关于聘任凌娟女士为公司董事会秘书的议案》。

　　该事项详见公司关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告（公告编号：2020-26号）。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票

　　二、 通过了《关于聘任邓立春先生为公司证券事务代表的议案》。

　　该事项详见公司关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告（公告编号：2020-26号）。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　第九届董事会第九次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月二十九日

　　证券代码：600292         证券简称：远达环保          编号：临2020－026号

　　国家电投集团远达环保股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书和证券事务

　　代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年7月28日召开第九届董事会第九次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任凌娟女士为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任邓立春先生为公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、经董事长提名，董事会提名委员会审核任职资格，董事会同意聘任凌娟女士为公司董事会秘书。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，董事会同意聘任邓立春先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。董事长郑武生不再兼任董事会秘书职务，凌娟女士不再担任证券事务代表职务。董事会秘书及证券事务代表任期与第九届董事会任期一致。聘任人员简历见附件。

　　二、上述聘任人员均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

　　办公地址：重庆市两江新区黄环北路10号1栋

　　联系电话：023-65933055

　　传真号码：023-66933000

　　电子邮箱：ydhb_dm@spic.com.cn

　　denglichun@ spic.com.cn

　　特此公告。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月二十九日

　　附件：

　　凌娟女士简历

　　凌娟：女，1975年10月出生，中共党员，大学本科学历，中级经济师。曾就职于西南计算机工业公司，重庆鼎泰能源（集团）有限公司（派驻重庆鼎泰铝业有限公司、重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司副总会计师、工会副主席），重庆天泰铝业有限公司（派驻重庆永川发电有限公司）副总会计师、重庆九龙电力股份有限公司股权管理部副主任、中电投远达环保（集团）股份有限公司证券部(董事会办公室)副主任，现任国家电投集团远达环保股份有限公司资本运营部（董事会办公室）主任、证券事务代表。

　　邓立春先生简历

　　邓立春：男，1983年2月出生，中共党员，大学本科学历，双学士学位，中级经济师。曾就职于重庆强劲企业咨询管理有限公司、华西证券重庆营业部、重庆九龙电力股份有限公司，中国电力投资集团公司（挂职）；中电投远达环保（集团）股份有限公司证券部(董事会办公室)主管，现任国家电投集团远达环保股份有限公司资本运营部（董事会办公室）主管。