凌云工业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告|工业_新浪财经

原标题：凌云工业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600480 　证券简称：凌云股份　　公告编号：2020-045

　　凌云工业股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年7月23日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第七届董事会第十一次会议。本次会议应到董事九名，全部出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于任免公司副总经理的议案》

　　同意不再聘任戴小科、冯浩宇为公司副总经理；同意聘任肖尔东担任公司副总经理（简历附后），任期至公司第七届董事会届满。

　　表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。

　　根据公司总体工作安排，董事会不再聘任冯浩宇、戴小科为公司副总经理，董事会对冯浩宇、戴小科任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　（二）审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

　　同意本公司注册资本变更为765,340,374元，并对《公司章程》所记载的注册资本、股份总数等进行相应修改；同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理相关工商变更登记的全部事宜。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。

　　（三）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年8月10日召开2020年第二次临时股东大会，具体事宜详见公司召开2020年第二次临时股东大会的通知。

　　表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。

　　特此公告。

　　凌云工业股份有限公司董事会

　　2020年7月24日

　　附件：肖尔东个人简历

　　肖尔东：男，1972年出生，大学本科，高级工程师。曾任河北凌云机械厂103分厂机电技术员，德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司行政人事部主管、销售客户经理，凌云工业股份有限公司制造分公司销售部经理助理、芜湖分部经理，凌云工业股份（芜湖）有限公司总经理，武汉凌云汽车零部件有限公司总经理，凌云工业股份有限公司总经理助理。现任凌云工业股份有限公司副总经理、中南区域总经理，凌云中南工业有限公司总经理、执行董事，广州凌云汽车零部件有限公司执行董事，凌云工业股份有限公司湖南分公司总经理。

　　证券代码：600480 证券简称：凌云股份公告编号：2020-046

　　凌云工业股份有限公司关于变更

　　注册资本及修改《公司章程》的公告

　　凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

　　经2017年第二次临时股东大会授权以及第七届董事会第八次会议、第九次会议批准，公司已回购注销75名股权激励对象持有的部分限制性股票，合计1,809,027股；经2019年年度股东大会批准，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数已实施资本公积金转增股本方案，每10股转增4股，共计转增股份218,668,678股。

　　目前，上述回购注销及资本公积金转增股本的相关工作均已办理完毕，公司已收到中国证券登记结算公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及股本结构数据。

　　本次回购注销及资本公积金转增后，公司总股本累计增加216,859,651股，注册资本增加216,859,651元。《公司章程》所记载的股份总数、注册资本需要进行以下修改：

　　■

　　注：以上注册资本及股份总数的变动情况，以工商变更登记办理完毕后的注册资本及股份总数为准。

　　《公司章程》规定，变更注册资本及修改章程应提交股东大会审议通过。本次变更注册资本及修改《公司章程》尚需提交股东大会批准，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理相关工商变更登记的全部事宜。

　　修改后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　凌云工业股份有限公司董事会

　　2020年7月24日

　　证券代码：600480 证券简称：凌云股份公告编号：2020-047

　　凌云工业股份有限公司关于召开

　　2020年第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年8月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　I. （一）股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　II. （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　III. （四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年8月10日上午10点

　　召开地点：河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室

　　IV. （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年8月10日

　　至2020年8月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　V. （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　VI. （七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届监事会第八次会议、第七届董事会第十一次会议审议通过，并于本通知同日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　VII. （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　VIII. （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　IX. （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　X. （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　XI. （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　XII. （四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证。