厦门钨业股份有限公司关于2020年度第三期超短期融资券发行结果的公告

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业        公告编号：临-2020-066

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于2020年度第三期超短期融资券发行结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2020年7月13、14日发行2020年度第三期超短期融资券，募集资金已于2020年7月15日全额到账，发行结果如下：

　　■

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月16日

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业     公告编号：临-2020-067

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于收购控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司10%股权交易完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟收购Sandvik所持厦门金鹭10%股权的议案》，2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司10%股权的关联交易议案》，同意公司以49,000万元收购AB Sandvik Steel Investment所持有的厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）10%股权。具体内容详见公司于2020年5月14日披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：临-2020-043）、《厦门钨业关于收购控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司10%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临-2020-044），以及于2020年5月30日披露的《厦门钨业2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-047）。

　　公司控股子公司厦门金鹭已办理完毕上述股权收购的相关工商变更登记手续并领取了厦门市市场监督管理局核发的《准予变更登记通知书》以及变更后的《企业法人营业执照》。具体内容详见公司于2020年7月2日披露的《厦门钨业关于收购控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司10%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：临-2020-060）

　　2020年7月15日，公司根据公司、厦门金鹭及AB Sandvik Steel Investment签署的《股权转让协议》支付了本次股权转让的全部交易款项。截至本公告披露日，交易各方已完成本次股权转让的交割手续，相关权利义务已履行完毕。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月16日

　　证券代码：600549   证券简称：厦门钨业     公告编号：临-2020-068

　　厦门钨业股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年7月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，董事吉田谕史先生、董事侯孝亮先生通过视频方式参会，董事邓英杰女士通过电话语音方式参会。

　　2、 公司在任监事9人，出席9人，监事深谷芳竹先生、监事齐申先生、监事张真先生、监事陈光鸿先生通过视频方式参会。

　　3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　1.01议案名称：《关于调整2020年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02议案名称：《关于调整2020年度与中钨高新及其直接或间接控股公司的日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.03议案名称：《关于调整2020年度与日本联合材料株式会社及TMA Corporation的日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.04议案名称：《关于调整2020年度与参股公司苏州爱知高斯电机有限公司的日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.05议案名称：《关于调整2020年度与公司监事担任董事的关联企业江西省修水赣北钨业有限公司、郴州钻石钨制品有限责任公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司的日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《关于签订日常关联交易框架协议的议案》

　　审议结果：通过

　　2.01议案名称：《关于公司与福建省冶金（控股）有限责任公司签署〈日常关联交易之框架协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：《关于公司与中钨高新材料股份有限公司签署〈日常关联交易之框架协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：《关于公司与江西巨通实业有限公司签署〈日常关联交易之框架协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：《关于公司与江西省修水赣北钨业有限公司签署〈日常关联交易之框架协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议议案全部通过,其中，议案1.01《关于调整2020年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易预计的议案》、议案2.01《关于公司与福建省冶金（控股）有限责任公司签署〈日常关联交易之框架协议〉的议案》、议案2.03《关于公司与江西巨通实业有限公司签署〈日常关联交易之框架协议〉的议案》为关联交易议案,股东福建省稀有稀土（集团）有限公司按规定实施回避表决；议案1.02《关于调整2020年度与中钨高新及其直接或间接控股公司的日常关联交易预计的议案》、议案1.05《关于调整2020年度与公司监事担任董事的关联企业江西省修水赣北钨业有限公司、郴州钻石钨制品有限责任公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司的日常关联交易预计的议案》、议案2.02《关于公司与中钨高新材料股份有限公司签署〈日常关联交易之框架协议〉的议案》、议案2.04《关于公司与江西省修水赣北钨业有限公司签署〈日常关联交易之框架协议〉的议案》为关联交易议案,股东五矿有色金属股份有限公司按规定实施回避表决；议案1.03《关于调整2020年度与日本联合材料株式会社及TMA Corporation的日常关联交易预计的议案》为关联交易议案,股东日本联合材料株式会社按规定实施回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建联合信实律师事务所

　　律师：张光辉、许智明

　　2、 律师见证结论意见：

　　厦门钨业本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　厦门钨业股份有限公司

　　2020年7月16日

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2020-069

　　厦门钨业股份有限公司

　　2020年半年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公告所载2020年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2020年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2020年半年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

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　　注：本表数据为公司合并报表数据。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　(一)报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　报告期内，公司加强管理，提质增效，加快库存周转，积极推进国际先进制造。具体经营情况如下：

　　1、钨钼业务方面。报告期公司加强管理，加快库存周转，有效应对钨钼材料价格的下降，产品盈利能力明显回升。2020年上半年，公司钨钼等有色金属业务实现营业收入34.24亿元,同比减少10.29%，实现利润总额4.06亿元，同比增长191.22%。

　　2、电池材料方面。上年同期因消化期初高价钴原料库存，导致亏损；本报告期主要原料钴价格相对稳定，且钴酸锂销量增长，电池材料业务盈利能力较上年同期明显回升。2020年上半年，公司新能源电池材料（含锂电正极材料、贮氢合金）业务实现营业收入31.55亿元，同比下降7.30%；实现利润总额9,431.57万元，同比扭亏为盈，利润增加13,754.26万元。

　　3、稀土业务方面。2020年上半年，公司稀土业务实现营业收入12.80亿元，同比增长18.83%；实现利润总额3,520.92万元，同比增长331.11%，主要因为稀土板块内部销售未实现毛利同比减少。

　　4、房地产业务方面。2020年上半年，房地产业务实现营业收入0.65亿元，同比下降24.62%；实现利润总额-6,242.79万元，同比下降165.12%。主要原因是上年同期房地产业务板块所属合营企业成都同基置业有限公司开发房地产项目一期交房确认收入，按权益法确认投资收益，本期无此事项。

　　5、报告期内公司融资成本下降，财务费用同比有所下降。

　　注：报告期，公司稀土产业链电机业务陆续投资，部分产品小批量生产销售，为更好的体现公司各业务板块的经营情况，将初创期的电机业务从钨钼等有色金属业务板块调整至稀土业务板块，同时调整上年同期比较数据。

　　（二）主要财务指标变动情况说明

　　单位：万元

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　　三、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

　　四、上网公告附件

　　经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表、利润表。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2020年7月16日