方大特钢科技股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2020年投资者集体接待日的公告|江西_新浪财经

原标题：方大特钢科技股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2020年投资者集体接待日的公告

　　证券代码：600507 证券简称：方大特钢公告编号：临2020-044

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于参加江西辖区上市公司2020年投资者集体接待日的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年7月17日15:00-17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“以高质量沟通，促高质量发展”江西上市公司2020年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

　　出席本次集体接待日的人员有：公司总经理常健，财务总监吴啸、副总经理兼董事会秘书詹柏丹。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2020年7月15日

　　证券代码：600507 证券简称：方大特钢公告编号：临2020-045

　　方大特钢科技股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2020年7月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据生产经营的需要，公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、江西方大长力汽车零部件有限公司、宁波方大海鸥贸易有限公司、间接控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司等银行授信7.7亿元提供信用担保。

　　具体内容详见2020年7月15日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于担保事项的公告》。

　　二、审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》

　　赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事徐志新、黄智华、雷骞国、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛均已回避表决本议案。

　　根据公司生产经营的需要，公司及控股子公司向关联方天津百货商务贸易总公司梦幻分公司采购空调等物资，预计关联交易金额500万元，同时，向关联方九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司追加关联交易金额至5000万元。

　　具体内容详见2020年7月15日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告》。

　　三、审议通过《关于出资设立控股子公司的关联投资议案》

　　赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事徐志新、黄智华、雷骞国、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛均已回避表决本议案。

　　为有序推进甘肃东乡扶贫攻坚工作，公司以自有资金700万元与关联方东乡族自治县盛东商贸有限公司、甘肃优尔塔农牧业农民专业合作社、甘肃优尔塔电子商务有限公司共同出资设立甘肃方大优尔塔牧业发展有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门最终核定为准）。

　　具体内容详见2020年7月15日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于出资设立控股子公司的关联投资公告》。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2020年7月15日

　　证券代码：600507 证券简称：方大特钢公告编号：临2020-046

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于担保事项的公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）、江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大长力”）、宁波方大海鸥贸易有限公司（以下简称“宁波海鸥”）、间接控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩”）、济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“济南重弹”）；

　　●本次担保金额及公司对外担保数量：公司为全资子公司悬架集团、方大长力、宁波海鸥、间接控股子公司重庆红岩、济南重弹等银行授信7.7亿元提供信用担保；

　　●本次是否有反担保：重庆红岩以重庆红岩资产对本次公司为重庆红岩的担保共计2亿元提供反担保，反担保期限与担保期限一致；济南重弹以济南重弹资产对本次公司为济南重弹的担保5000万元提供反担保，反担保期限与担保期限一致；

　　●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。

　　一、本次担保情况概述

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月14日第七届董事会第十五次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，根据生产经营需要，公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）、江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大长力”）、宁波方大海鸥贸易有限公司（以下简称“宁波海鸥”）、间接控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩”）、济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“济南重弹”）在银行综合授信提供担保，担保事项如下：

　　■

　　其中，重庆红岩以重庆红岩资产对本次公司为重庆红岩的担保共计2亿元提供反担保，反担保期限与担保期限一致；济南重弹以济南重弹资产对本次公司为济南重弹的担保5000万元提供反担保，反担保期限与担保期限一致。

　　本事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、悬架集团系公司全资子公司，成立于2010年5月，注册资本：贰亿伍仟万元整，注册地：江西省南昌市，主要从事汽车运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、扭杆、油气悬挂及举升缸、金属制品研发、制造、加工等。

　　截至2019年12月31日，悬架集团经审计（合并后）的总资产118,172.68万元，负债59,756.21万元，资产负债率50.57%，营业收入126,861.51万元，利润总额-6,933.12万元。

　　2、方大长力系公司间接全资子公司（悬架集团的全资子公司），成立于2009年4月，注册资本：贰亿贰仟万元整，注册地：江西省南昌市，主要从事各类汽车、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、模具、金属制品研制开发、制造、加工、销售等。

　　截至2019年12月31日，方大长力经审计的总资产32,730.37万元，负债4,837.93万元，资产负债率14.78%，营业收入34,734.43万元，利润总额-2,028.01万元。

　　3、重庆红岩系公司间接控股子公司，成立于2003年6月，注册资本：壹亿壹仟玖佰零捌万壹仟叁佰元整，注册地：重庆市渝北国家农业科技园区，主要从事开发、制造、销售汽车钢板弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件等。

　　截至2019年12月31日，重庆红岩经审计（合并后）的总资产56,851.79万元，负债25,921.19万元，资产负债率45.59%，营业收入72,130.47万元，利润总额-2,432.18万元。

　　4、济南重弹系公司间接控股子公司成立于2008年11月，注册资本：柒仟肆佰捌拾万元整，注册地：山东省章丘市，主要从事汽车钢板弹簧、横向稳定杆、空气悬挂、导向臂、油气悬挂、举升缸及汽车零部件（不含整机）的开发、生产及销售。

　　截至2019年12月31日，济南重弹经审计的总资产22,549.85万元，负债10,500.33万元，资产负债率46.56%，营业收入32,581.24万元，利润总额-804.31万元。

　　5、宁波海鸥系公司全资子公司，成立于2013年9月，注册资本：叁仟万元整，注册地：浙江省宁波市，主要从事矿产品、金属材料的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口。

　　截至2019年12月31日，宁波海鸥经审计的总资产130,327.57万元，负债42,411.22万元，资产负债率32.54%，营业收入324,989.83万元，利润总额73,114.19万元。

　　三、公司尚未与金融机构签署《担保合同》。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司为全资子公司及其控股子公司提供担保，有助于控股子公司的经营，符合公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司董事会独立董事认为：被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求履行了担保程序。由于本次被担保的对象为公司全资或控股子公司，财务风险处于公司可控制范围内，且重庆红岩、济南重弹以资产提供了反担保。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意本次担保事项。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本披露日，公司对外担保总额为222,400万元（含公司与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的32.42%。其中，公司对外担保余额为53,360.85万元，占最近一期经审计净资产的7.78%。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2020年7月15日

　　证券代码：600507 证券简称：方大特钢公告编号：临2020-047

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于新增日常关联交易事项的公告

　　重要内容提示：

　　●方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）于2020年7月14日召开第七届董事会第十五次会议，会议非关联董事一致审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　●本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）审议程序

　　根据方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）生产经营的需要，公司及控股子公司向关联方天津百货商务贸易总公司梦幻分公司（以下简称“天百商贸分公司”）采购空调等物资，预计关联交易金额500万元，同时，向关联方九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司（以下简称“九钢分公司”）追加关联交易金额至5000万元。

　　2020年7月14日，公司第七届董事会第十五次会议非关联董事一致审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》，关联董事徐志新、黄智华、雷骞国、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛回避表决本议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计及执行情况

　　■

　　2019年度，公司未与天百商贸分公司发生关联交易。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司，注册地：唐山市丰南区，经营范围：金属制品销售；矿产品购销；机械设备维修；检验检测计量服务；装卸；自营或代理货物及技术进出口贸易(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；废旧物资销售（危险废物和危险化学品除外）；旅游资源开发和经营管理；旅游宣传策划；景区游览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　九钢分公司，2019年10月注册成立，无2019年度审计报表。

　　截至2020年6月30日，九钢分公司总资产160,355.18万元，所有者权益-1,046.35元，营业收入10,078.95万元，净利润-649.89万元。（以上数据未经审计）

　　2、天津百货商务贸易总公司梦幻分公司成立于2004年6月，注册地：天津市和平区，经营范围：一般项目：日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；针纺织品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用电器修理；会议及展览服务；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器安装服务；通讯设备销售；电子产品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售；汽车零配件批发；机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　天百商贸分公司，无2019年度审计报告。

　　截至2020年6月30日，天百商贸分公司总资产40219.12万元，所有者权益0元，营业收入20262.98万元，净利润-477.01万元。（以上数据未经审计）

　　（二）交易双方的关联关系

　　辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）系公司间接控股股东，方大集团通过公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）持有公司44.47%股份。

　　方大钢铁系九江萍钢钢铁有限公司（以下简称“九江钢铁”）间接控股股东。方大钢铁通过江西萍钢实业股份有限公司持有九江钢铁51.90%股权。

　　方大集团持有天津一商集团有限公司100%股权，天津一商集团有限公司合并控制天津百货商务贸易总公司100%股权。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）2020年2月26日，公司第七届董事会第十三次会议非关联董事一致审议通过《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》，并提交2020年3月19日，公司2019年年度股东大会审议通过，同意公司向九钢分公司采购钢厂用物资，预计交易金额2000万元。

　　根据公司生产经营的需要，公司拟向关联方九钢分公司追加采购金额，2020年度全年预计交易金额5000万元。

　　（二）新增日常关联交易

　　单位：万元

　　■

　　公司及控股子公司向天百商贸分公司采购空调等物资，价格执行市场价，期限：2020年1月至12月。

　　四、本次关联交易对上市公司的影响

　　公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成关联方依赖。本次关联交易能充分利用关联方各自拥有的资源和优势为生产经营提供服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的发展。

　　五、独立董事意见

　　公司及全资或控股子公司与关联方发生关联交易是公司日常生产经营的需要，有利于公司成本控制。关联交易价格按照市场价格执行，定价公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。

　　公司董事在审议关联交易议案时，表决程序合法，关联董事回避表决，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2020年7月15日

　　证券代码：600507 证券简称：方大特钢公告编号：临2020-048

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于出资设立控股子公司的关联投资公告

　　重要内容提示：

　　●本次投资构成关联投资，不构成重大资产重组。

　　●本次董事会会议表决时，关联董事徐志新、黄智华、雷骞国、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛均已回避表决。

　　●截至本公告日，过去12个月内，公司（含全资子公司）与关联东乡族自治县盛东商贸有限公司发生的日常关联交易金额合计45.13万元（含税,未审数据），占最近一期经审计净资产的0.0066%。

　　●本次公司出资参与设立控股子公司的风险分析，详见“对外投资的风险分析”描述。

　　一、本次关联投资概述

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月14日第七届董事会第十五次会议非关联董事一致审议通过《关于出资设立控股子公司的关联投资议案》，为有序推进甘肃东乡扶贫攻坚工作，公司以自有资金700万元与关联方东乡族自治县盛东商贸有限公司（以下简称“盛东商贸”）、甘肃优尔塔农牧业农民专业合作社（以下简称“优尔塔合作社”）、甘肃优尔塔电子商务有限公司（以下简称“优尔塔电子商务”）共同出资设立甘肃方大优尔塔牧业发展有限公司（以下简称“目标公司”，暂定名，具体名称以工商行政管理部门最终核定为准）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》，盛东商贸系公司关联法人，本次投资构成了公司的关联投资。

　　本次关联投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本事项无需提交股东大会审议。

　　二、目标公司介绍

　　目标公司名称：甘肃方大优尔塔牧业发展有限公司

　　注册资本：1500万元人民币

　　住所：甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县达板镇

　　经营范围：牛、羊的养殖、屠宰、加工销售；国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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　　根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《甘肃优尔塔牧业农民专业合作社拟对甘肃方大优尔塔牧业发展有限公司投资入股涉及其的实物资产价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2020]第08-018号），截止评估基准日2020年6月20日，在持续经营条件下，优尔塔合作社申报的资产账面价值318.20万元，经成本法评估，优尔塔合作社实物资产价值为269.39万元。

　　三、目标公司的股东介绍

　　（一）股东情况

　　1、盛东商贸成立于2019年7月，注册资本950万元，住所：甘肃省临夏州东乡族自治县锁南镇锁南村五社，经营范围：农产品、调料、食品、肉制品、糖制品加工销售；工艺品、服装鞋帽、针织品、洗涤用品、化妆品、办公用品、日用百货销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2019年12月31日，经审计的盛东商贸总资产727.63万元，所有者权益722.69万元，营业收入58.50万元，净利润-227.31万元。

　　截至2020年3月31日，未经审计的盛东商贸总资产734.74万元，所有者权益733.79万元，营业收入85.49万元，净利润11.10万元

　　2、优尔塔合作社成立于2015年4月，注册资本1000万元，住所：甘肃省临夏州东乡族自治县达板镇经济开发区，经营范围：（一）牛羊屠宰、养殖业、种植业、组织采购、供应成员所需的生产资料；（二）组织采购、收购、销售成员生产的畜产品、农产品及农副产品；（三）开展成员所需的贮藏、加工、包装等服务；（四）引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；（五）鲜冻牛羊肉加工、分割、包装、销售、种羊、肉羊养殖扩繁、育肥、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　3、优尔塔电子商务成立于2017年6月，注册资本：120万元，住所：甘肃省临夏州东乡族自治县达板镇经济开发区，经营范围：特色农产品、东乡手抓、民族用品、清真食品、预包装食品、保健品、副食品、日用百货、家具用品、电子产品、网上宣传批发零售、计算机软件开发、商务信息咨询、库房租赁服务、东乡牛羊养殖销售及东乡牛羊肉销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）关联关系

　　江西方大钢铁集团有限公司系公司控股股东，控制持有44.47%股份；辽宁方大集团实业有限公司持有江西方大钢铁集团有限公司100%股权。

　　辽宁方大集团实业有限公司系中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“中兴商业”）控股股东，持有38.34%中兴商业股份。盛东商贸系中兴商业全资子公司。

　　盛东商贸系方大特钢关联方。方大特钢与优尔塔合作社、优尔塔电子商务不是关联关系。

　　四、《合作协议》的主要内容

　　（一）合资合作方式

　　1、公司认缴出资额为人民币700万元，以现金方式出资，持有目标公司46.67%的股权。

　　2、盛东商贸认缴出资额为人民币350万元，以现金方式出资，持有目标公司23.33%的股权。

　　3、优尔塔合作社认缴出资额为人民币250万元，以厂房设备方式出资，持有目标公司16.67%的股权。目标公司生产所需的厂房、设备经有资质的评估机构评估后的价值出资，如上述资产评估价值超过250万元，按250万元确认作价出资，若上述资产评估价值低于250万元，不足部分以现金方式补足。优尔塔合作社应保证上述资产的权属清晰，若上述资产因权属问题所产生的一切后果由优尔塔合作社承担。

　　4、优尔塔电子商务认缴出资额为人民币200万元，以现金方式出资，持有目标公司13.33%的股权。

　　（二）目标公司名称

　　甘肃方大优尔塔牧业发展有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门最终核定为准）。

　　（三）出资安排

　　以现金出资各方应在目标账户银行基本账户开立后的30日内将出资额足额缴入目标账户开户银行账户；优尔塔合作社作为出资的厂房及部分设备，在目标公司设立后，资产进入合资公司。

　　（四）组织结构

　　1、目标公司设股东会，股东会是目标公司的最高权力机构。

　　2、目标公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事对股东会负责，由方大特钢委派的人员担任。

　　3、目标公司不设监事会，设监事1名，由优尔塔电子商务委派的人员担任。

　　4、目标公司设总经理1名，由优尔塔合作社委派的人员担任，目标公司的法定代表人由总经理担任，总经理对执行董事负责；设财务负责人1名，由公司委派的人员担任，设常务副总经理1名，由盛东商贸委派的人员担任，其他人员由各方协商安排。

　　（五）利润分配

　　目标公司经营效益的分成比例：公司为26.67%，盛东商贸为13.33%，优尔塔合作社为33.33%,优尔塔电子商务26.67%。