富士康工业互联网股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

富士康工业互联网股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
2020年07月11日 06:01 中国证券报

原标题:富士康工业互联网股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:601138   证券简称:工业富联     公告编号:2020-043

  富士康工业互联网股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2020年7月10日

  (二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦44层

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行

  表决,由董事长李军旗先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事6人,出席6人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 公司董事会秘书郭俊宏出席本次会议;公司高级管理人员傅富明、王自强列席。

  二、 议案审议情况

  (一)累积投票议案表决情况

  1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

  ■

  2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

  ■

  3、 关于公司监事会换届选举的议案

  ■

  (二) 非累积投票议案

  4、议案名称:关于公司发行超短期融资券的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:关于公司符合发行公司债券条件的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6.00、议案名称:关于公司发行公司债券的议案(逐项表决通过)

  6.01、 议案名称:发行规模

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6.02、议案名称:票面金额及发行价格

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6.03、议案名称:发行品种及期限

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6.04、议案名称:债券利率及确定方式、还本付息方式

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6.05、议案名称:发行方式

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6.06、议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6.07、议案名称:募集资金用途

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6.08、议案名称:赎回条款或回售条款

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6.09、议案名称:公司的资信情况及偿债保障措施

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6.10、议案名称:本次的承销方式及上市安排

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6.11、议案名称:决议有效期

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理发行公司债券有关事宜的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:关于公司为境外子公司融资提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:关于修订《富士康工业互联网股份有限公司财务资助管理制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事薪酬制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案均为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

  律师:苏峥、从群基

  2、律师见证结论意见:

  金杜认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  富士康工业互联网股份有限公司

  2020年7月11日

  证券代码:601138             证券简称:工业富联             公告编号:临2020-044号

  富士康工业互联网股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于会议召开前向全体董事发出通知,所有会议材料均在董事会会议召开前提交全体董事。2020年7月10日,公司在深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦44层会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。经半数以上董事推举,会议由李军旗先生主持召开,会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议审议通过了下列议案:

  一、 关于选举公司董事长的议案

  李军旗先生与本议案存在利害关系,回避表决。

  议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

  同意选举李军旗先生为公司第二届董事会董事长。任期与公司第二届董事会一致。

  二、 关于选举公司副董事长的议案

  郑弘孟先生与本议案存在利害关系,回避表决。

  议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

  同意选举郑弘孟先生为公司第二届董事会副董事长。任期与公司第二届董事会一致。

  三、 关于聘任公司总经理的议案

  郑弘孟先生与本议案存在利害关系,回避表决。

  议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

  同意聘任郑弘孟先生为公司总经理,任期与公司第二届董事会一致。独立董事就此已发表同意的独立意见。

  四、 关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案

  议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  同意聘任丁肇邦先生为公司副总经理,聘任郭俊宏先生为公司财务总监兼董事会秘书,任期与本届董事会一致。简历详见附件。独立董事就此已发表同意的独立意见。

  五、 关于聘任证券事务代表的议案

  议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  同意聘任封睿先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,简历详见附件。

  六、 关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

  议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会下设四个专门委员会,分别为战略决策委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会的组成成员如下:

  战略决策委员会由公司董事李军旗先生,董事郑弘孟先生,董事王健民先生三人组成,召集人由公司董事长李军旗先生担任。

  提名委员会由公司独立董事孙中亮先生,独立董事薛健女士,董事周泰裕先生三人组成,召集人由公司独立董事孙中亮先生担任。

  审计委员会由公司独立董事孙中亮先生,独立董事薛健女士,董事李军旗先生三人组成,召集人由公司独立董事薛健女士担任。

  薪酬与考核委员会由公司独立董事孙中亮先生,独立董事薛健女士,董事郑弘孟先生三人组成,召集人由公司独立董事孙中亮先生担任。

  以上议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

  特此公告。

  富士康工业互联网股份有限公司董事会

  二〇二〇年七月十一日

  附件一:副总经理丁肇邦先生简历

  丁肇邦,男,1973年生,毕业于美国加州圣何西大学,获电机工程硕士学位。现任鸿佰科技股份有限公司总经理及董事。丁先生于2007年加入鸿海精密工业股份有限公司,担任资深副总经理职务,领导服务器与储存器产品设计研发制造与经营管理团队。

  附件二:财务总监兼董事会秘书郭俊宏先生简历

  郭俊宏,男,1966年生,获台湾政治大学财务管理学士学位及清华大学工商管理硕士学位,现任公司财务总监兼董事会秘书,同时担任清华-富士康纳米科技研究中心理事、鸿驰咨询顾问(深圳)有限公司执行董事、天安德源(山西)农业有限公司董事。郭先生此前曾担任鸿海精密工业股份有限公司(2317.TW)资深副总经理、FIH Mobile Ltd.(富智康集团有限公司)(2038.HK)司库及财务部主管、富泰京精密电子(北京)有限公司及富智康精密电子(廊坊)有限公司监事、曾参与世界银行成员国际金融公司以及新加坡政府投资公司于中国投资的水泥项目,完成麻省理工大学斯隆商学院在职工商管理的企业领导及策略培训。

  附件三:证券事务代表封睿先生简历

  封睿,男,1986年生,毕业于南京大学,获物理学学士学位、金融学双学士学位,曾担任森霸传感科技股份有限公司董事会秘书、副总经理,深圳市群拓投资发展有限公司执行董事、华测检测认证集团股份有限公司投资发展部专员等职务。

  证券代码:601138             证券简称:工业富联             公告编号:临2020-045号

  富士康工业互联网股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)监事会已于会议召开前向全体监事发出通知,所有会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。2020年7月10日,公司在在深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦44层会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本监事会决议。会议应出席监事3名,实际出席3名。经半数以上监事推举,会议由胡国辉先生主持召开,会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规则》的规定。

  审议通过了下列议案:

  一、 关于选举公司监事会主席的议案

  胡国辉先生与本议案存在利害关系,回避表决。

  议案表决情况:有效表决票2票,同意2票,反对0票,弃权0票。

  同意选举胡国辉先生为公司第二届监事会主席。任期与公司第二届监事会一致。

  特此公告。

  富士康工业互联网股份有限公司监事会

  二〇二〇年七月十一日

  证券代码:601138             证券简称:工业富联             公告编号:临2020-046号

  富士康工业互联网股份有限公司

  关于董事会、监事会完成换届选举及

  聘任高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月23日召开了职工代表大会,选举张占武先生为公司第二届监事会职工代表监事;公司于2020年7月10日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。至此,公司完成了董事会、监事会的换届选举。

  公司于2020年7月10日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》;同日,召开了第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会选举换届及现任高级管理人员具体情况公告如下:

  一、 公司第二届董事会组成情况

  1、 董事长:李军旗

  2、 副董事长:郑弘孟

  3、 董事会成员:李军旗、郑弘孟、周泰裕、王健民、薛健(独立董事)、孙中亮(独立董事)

  二、 公司第二届董事会专门委员会组成人员情况

  1、 战略决策委员会:李军旗、郑弘孟、王健民,召集人由李军旗担任。

  2、 提名委员会:孙中亮、薛健、周泰裕,召集人由孙中亮担任。

  3、 审计委员会:孙中亮、薛健、李军旗,召集人由薛健担任。

  4、 薪酬与考核委员会:孙中亮、薛健、郑弘孟,召集人由孙中亮担任。

  三、 公司第二届监事会组成情况

  1、 监事会主席:胡国辉

  2、 监事会成员:胡国辉、刘颖昕、张占武(职工代表监事)

  四、 高级管理人员组成情况

  根据第二届董事会第一次会议审议结果,截至本公告披露日,公司高级管理人员组成情况如下:

  1、 总经理:郑弘孟

  2、 副总经理:李军旗、王自强、丁肇邦

  (其中,丁肇邦先生由2020年7月10日召开的第二届董事会第一次会议聘任,任期与公司第二届董事会任期一致;李军旗先生、王自强先生由2018年1月10日召开的第一届董事会第三次会议聘任,任期至2021年1月9日)

  3、 财务总监兼董事会秘书:郭俊宏

  公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在根据相关法律、法规及规范性文件规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

  五、 部分董事、高管离任和调整情况

  公司第一届董事会董事、副董事长、董事会战略决策委员会委员吴惠锋先生,因年龄原因,申请届满退休,不再担任上述全部职务,吴惠锋先生退休后将仍担任鸿海精密工业股份有限公司顾问。公司副总经理傅富明先生,因个人原因,辞去公司副总经理职务,傅富明先生辞职后仍在公司担任其他管理职务。

  吴惠锋先生、傅富明先生担任上述职务期间勤勉尽责,为公司的经营和发展发挥了积极作用,董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

  上述人员任期与公司第二届董事会、第二届监事会任期一致,特别注明的除外。

  以上选举及聘任的相关人员简历详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告(公告编号:临2020-033、临2020-034、临2020-039、临2020-044)

  特此公告。

  富士康工业互联网股份有限公司董事会

  二〇二〇年七月十一日

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