华孚时尚股份有限公司关于修改《公司章程》条款及调整董事会成员人数的公告

华孚时尚股份有限公司关于修改《公司章程》条款及调整董事会成员人数的公告
2020年07月11日 06:01 中国证券报

原标题:华孚时尚股份有限公司关于修改《公司章程》条款及调整董事会成员人数的公告

  证券代码:002042  证券简称:华孚时尚   公告编号:2020-32

  华孚时尚股份有限公司关于修改

  《公司章程》条款及调整董事会成员

  人数的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年7月10日召开第七届董事会2020年第三次临时会议,审议通过《关于修改〈公司章程〉条款及调整董事会成员人数议案》。为进一步提高董事会运作效率,董事会同意根据公司经营发展及实际情况调整董事会成员人数,同时修订《公司章程》的相关条款。具体情况如下:

  一、《公司章程》修订情况

  为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,维护公司和股东的合法权益,结合公司的实际需要,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司对《公司章程》进行了修订,修订对照表如下:

  ■

  该事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、董事会成员人数调整情况

  根据公司经营发展及实际情况需要,公司拟对董事会成员人数由11人调整为9人,其中非独立董事6人,独立董事3人。具体调整如下:

  ■

  注:

  1、董事会成员人数调整后,公司董事会提名张正先生为第七届董事会非独立董事候选人,详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《关于补选非独立董事的公告》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

  2、原董事、副总裁孙小挺先生仍在公司担任除董事、副总裁以外的其他职务,原董事、副总裁宋晨凌女士不在公司任职。孙小挺先生,宋晨凌女士、杨世滨先生均未持有公司股份。

  三、董事会成员人数调整对公司的影响

  本次对董事会成员人数的调整,符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,也符合公司的实际需要,有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。本次董事会成员调整事项程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。

  公司独立董事对本次董事会成员人数的调整事宜发表了独立意见,具体内容详见公司于与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第七届董事会2020年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

  四、备查文件

  1、公司第七届董事会2020年第三次临时会议决议;

  2、独立董事关于公司第七届董事会2020年第三次临时会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  华孚时尚股份有限公司董事会

  二〇二〇年七月十一日

  证券代码:002042            证券简称:华孚时尚公告编号:2020-33

  华孚时尚股份有限公司第七届董事会2020年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年7月8日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届董事会2020年第三次临时会议的通知,于2020年7月10日上午10时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉条款及调整董事会成员人数的议案》

  为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,维护公司和股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司的实际需要,公司对《公司章程》进行了修订,详见公司与本公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉条款及调整董事会成员人数的公告》。

  独立董事已就本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选非独立董事的议案》

  为完善公司治理结构,提升公司治理水平,公司董事会提名张正先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,经充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后,董事会认为张正先生符法律法规对非独立董事候选人任职资格的要求,详见公司与本公告同时刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选非独立董事的公告》。

  独立董事已就本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

  鉴于公司对董事会人数进行调整。为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事会专门委员会议事规则》等相关规定,公司董事会对各专门委员会委员进行调整并选举新委员。详情如下:

  调整前:

  ■

  调整后:

  ■

  注:陈卫滨先生、孔祥云先生、高卫东先生为公司独立董事,其中孔祥云先生为会计专业人士。

  上述调整已经公司董事会审议通过。将在公司于2020年7月27日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉条款及调整董事会成员人数的议案》后生效。

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  根据对《公司章程》中董事人数的变动调整,现将公司《董事会议事规则》进行同步修订,修订对照表如下:

  ■

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2020年7月27日,在公司会议室召开公司2020年第三次临时股东大会会议,审议经公司本次董事会审议通过的、须经股东大会审议和批准的相关议案。

  详细内容可参见公司与本公告同时公布在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《华孚时尚股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会2020年第三次临时会议决议;

  2、独立董事关于公司第七届董事会2020年第三次临时会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  华孚时尚股份有限公司董事会

  二〇二〇年七月十一日

  证券代码:002042  证券简称:华孚时尚   公告编号:2020-34

  华孚时尚股份有限公司

  关于补选非独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年7月10日召开第七届董事会2020年第三次临时会议,审议通过《关于补选非独立董事的议案》。

  为完善公司治理结构,提升公司治理水平,公司董事会提名张正先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,经充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后,董事会认为张正先生符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规则对非独立董事候选人任职资格的要求,现提请董事会审议。

  如张正先生被选举为公司非独立董事,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,其任职期限自股东大会表决通过之日起至第七届董事会任期届满日止。公司独立董事对该事项发表了同意意见,内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第七届董事会2020年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

  张正先生简历详见附件。该事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  华孚时尚股份有限公司董事会

  二〇二〇年七月十一日

  附:

  张正先生简历

  张正,男,1985年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2011年毕业于中国人民大学,取得经济学硕士学位,历任大成基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理;2017年6月入职华孚时尚股份有限公司至今。现任公司副总裁、董事会秘书。

  截至本公告日,张正先生未直接或间接持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。

  证券代码:002042              证券简称:华孚时尚              公告编号:2020-35

  华孚时尚股份有限公司关于召开

  2020年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月10日召开第七届董事会2020年第三次临时会议,会议审议通过了《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》,现就召开公司2020年第三次临时股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:公司董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  (四)召开时间:

  1、现场会议时间:2020年7月27日(星期一)下午14:30-16:00。

  2、网络投票时间:2020年7月27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年7月27日9:15-15:00期间的任意时间。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (六)会议的股权登记日:2020年7月22日

  (七)出席对象:

  1、截止2020年7月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

  (八)现场会议召开地点:广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议的议案为公司第七届董事会2020年第三次临时会议审议通过的议案。

  (一)议案名称

  1、《关于修订〈公司章程〉条款及调整董事会成员人数的议案》;

  2、《关于补选非独立董事的议案》;

  3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

  (二)披露情况

  以上议案已经公司第七届董事会2020第三次临时会议审议通过,决议公告及相关议案的具体内容详见2020年7月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  (三)根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,本次会议将对中小投资者单独计票并披露,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  (四)本次股东大会议案1为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,其余议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

  本次会议审议事项不涉及关联股东回避表决的情况。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、参加本次股东大会现场会议的登记方法

  1、会议登记时间:2020年7月23日9:00-17:00。

  2、会议登记办法:参加本次会议的股东,请于2020年7月23日下午17时前持股东账户卡及本人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料,异地股东可用电话或电子邮件方式登记(电话或电子邮件方式以2020年7月23日17时前到达本公司为准)。

  3、会议登记地点:公司董事会办公室。

  联系电话:0755-83735593     传真:0755-83735566

  登记邮箱:dongban@e-huafu.com(请发送登记资料以后,与公司董事会办公室进行电话确认)

  联 系 人:杨溶、孙献       邮编:518045

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会2020年第三次临时会议决议。

  特此公告。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书

  附件三:股权登记表

  华孚时尚股份有限公司董事会

  二〇二〇年七月十一日

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  参加网络投票的具体操作流程

  一. 网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为:362042;投票简称:“华孚投票”。

  2.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二.  通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2020年7月27日的交易时间,即9:15-9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月27日(本次股东大会召开当天)9:15-15:00期间的任意时间;

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托_____________先生(女士)代表本人(或本单位)出席华孚时尚股份有限公司2020年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  注:以上议案请在相应的表决栏内划√,同意、反对、弃权必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

  委托人姓名或名称(签章):               身份证号码(营业执照号码):

  委托人持股数:                           委托人股东账户:

  受委托人签名:                           受托人身份证号码:

  委托书有效期限:                         委托日期:     年    月    日

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  附件三:股权登记表

  股东大会参会登记表

  姓名:

  身份证号码:

  股东账户:

  持股数:

  联系电话:

  邮政编码:

  联系地址:

  签章:

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