中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告

　　证券代码：600482     证券简称：中国动力       公告编号：2020-044

　　债券代码：110807         债券简称：动力定01

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　第六届董事会第四十七次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第四十七次会议于2020年7月10日以通讯方式召开，会议通知于2020年7月6日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长周宗子先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会董事审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意增加公司注册资本、股本总数、指定信息披露媒体、完善党建工作相关条款及增加董事会席位，并根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的相关规定对公司章程部分条款予以修订。具体内容详见2020年7月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报披露的《关于修订公司章程的公告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　同意根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定对公司《董事会议事规则》中董事会席位相关条款予以修订，公司拟增加董事会席位。具体内容详见2020年7月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报披露的《关于修订董事会议事规则的公告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月十一日

　　证券代码：600482    证券简称：中国动力      公告编号：2020-045

　　债券代码：110807         债券简称：动力定01

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　第六届监事会第四十六次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司以下简称（“中国动力”或“公司”）第六届监事会第四十六次会议于2020年7月10日以通讯方式召开，会议通知于2020年7月6日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席陈维扬先生主持召开。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　经与会监事审议，一致通过以下决议：

　　审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意增加公司注册资本、股本总数、指定信息披露媒体、完善党建工作相关条款及增加董事会席位，并根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的相关规定对公司章程部分条款予以修订。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

　　二〇二〇年七月十一日

　　股票代码：600482   股票简称：中国动力    编号：2020-046

　　债券代码：110807         债券简称：动力定01

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年7月10日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）及《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：

　　■

　　上述《公司章程》修订，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的规则全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司公司章程》。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月十一日

　　股票代码：600482        股票简称：中国动力    编号：2020-047

　　债券代码：110807         债券简称：动力定01

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年7月10日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。鉴于公司拟增加董事会席位，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定对公司《董事会议事规则》部分条款予以修订，具体修订内容如下：

　　■

　　上述《董事会议事规则》修订，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　除上述修改内容外，《董事会议事规则》其他内容保持不变。修订后的规则全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则》。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月十一日