中国电器科学研究院股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月10日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书权良军先生的书面辞职报告。因控股股东中国机械工业集团有限公司工作安排，权良军先生提请辞去公司副总经理、财务总监及董事会秘书职务。辞职后，权良军先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，权良军先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份135万股，占公司股份总数的0.33%。

　　权良军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、财务管理、资本运作、深化改革、企业文化等推动公司高质量发展方面发挥了积极作用。公司董事会对权良军先生为公司规范运作、健康发展所做的突出贡献表示衷心感谢！

　　公司于2020年7月10日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，同意权良军先生辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务；同时，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任韩保进先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。在公司董事会秘书空缺期间，将由公司法定代表人、董事长章晓斌先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按有关程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　特此公告。

　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会

　　2020年7月11日

　　附件：

　　韩保进先生简历

　　韩保进，男，1970年12月出生，1994年7月参加工作，大学，经济学学士，注册会计师、高级会计师。1994年至1998年，任林业部北京林业机械研究所助理会计师；1998年至2005年，历任中国福马林业机械集团有限公司财务资产部会计师、业务主管、业务主管兼临时负责人；2005年至2016年，历任中国福马机械集团有限公司资产财务部高级主管、资产财务部部长、副总会计师兼资产财务部部长；2016年至今，任中国福马机械集团有限公司财务总监。