中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第九届董事会二〇二〇年度第八次会议决议的公告

　　@股票代码：000039、299901      股票简称：中集集团、中集H代     公告编号：【CIMC】2020-049

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第九届董事会二〇二〇年度第八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2020年度第8次会议通知于2020年7月1日以书面形式发出，会议于2020年7月6日以通讯表决方式召开。公司现有董事八人，全体董事出席会议。公司监事列席会议。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事认真审议并表决，通过以下决议：

　　1、同意修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　2、同意修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度》全文于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和香港联交所网站(www.hkexnews.hk)。

　　三、备查文件

　　本公司第九届董事会2020年度第8次会议决议。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月六日