重庆华森制药股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002907 证券简称：华森制药  公告编号：2020-051

　　债券代码：128069 转债简称：华森转债

　　重庆华森制药股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2020年6月30日向全体董事发出。

　　（二）本次会议于2020年7月6日上午10:00时在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名，其中，游苑逸（Yuanyi You）、梁燕、高学敏、王桂华和杨庆英5名董事以通讯表决方式出席会议。

　　（四）会议由董事长游洪涛先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。

　　（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于不调整“华森转债”转股价格的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　公司本次完成登记的2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票，涉及人数为59人，限制性股票数量为18.28万股，占公司总股本的0.0455%。经计算，本次限制性股票登记完成后，“华森转债”转股价格不变，为18.08元/股。

　　经审议，董事会成员一致同意：公司本次根据相关法规和《重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次可转换公司债券的转股价不变，为18.08元/股。

　　三、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第十四次会议决议。

　　重庆华森制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月6日

　　证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2020-050

　　债券代码：128069 债券简称：华森转债 

　　重庆华森制药股份有限公司

　　关于参股创新药研发合资公司完成工商注册登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）于2020年6月12日与四川大学华西医院生物治疗国家重点实验室教授、“长江学者奖励计划”特聘教授杨胜勇先生签订了《关于共同对外投资设立创新药研发公司之投资协议书》，双方共同出资人民币4,520万元，设立成都奥睿药业有限公司（以下简称“奥睿药业”），进行肿瘤、免疫1类创新药物开发等业务。具体内容详见公司于2020年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资（参股）设立创新药研发合资公司的公告》（公告编号：2020-046）。

　　一、进展情况

　　2020年7月3日，奥睿药业已完成工商注册登记手续，并取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，其核准的主要登记信息如下：

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　　二、对公司的影响

　　华森制药高度重视研发创新工作，全力推进研发创新战略。一方面着力强化公司内部研发能力的建设，引进研发人才、配置研发设施、打造研发体系；另一方面积极对接社会各界优质资源（特别是创新药资源），加大合作研发力度。内外结合、内外兼顾，全面提升公司研发创新水平。

　　本次奥睿药业的成立标志着公司创新药研发工作进入具体项目阶段，奥睿药业将以靶向细胞Necroptosis的小分子抑制剂的创新药物研发项目为起点，通过3到5年时间围绕国际前沿靶点逐步形成至少2个IND阶段项目3个PCC阶段项目的研发管线。

　　创新药研发具有高投入、高风险、长周期的特点，奥睿药业未来发展与项目推进、人才引进及融资等情况息息相关，存在一定不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　（一）成都奥睿药业有限公司《营业执照》。

　　特此公告

　　重庆华森制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月6日