宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于拟对外投资设立子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　（一）为优化公司战略布局，进一步巩固公司主导产品烯烃的产能规模优势，增强全产业链综合竞争实力，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币95,000万元与本公司全资子公司宁夏宝丰能源集团烯烃二厂有限公司共同在内蒙古设立子公司（以下简称“内蒙子公司”）。

　　（二）2020年7月1日经公司第三届董事会第四次会议审议，以9票赞成、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事宜在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司将视本次对外投资进展及投资主体从事具体业务进展情况及时履行持续信息披露义务。

　　（三）本次投资的资金来源于公司自有资金。本次投资事项不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、其他投资方基本情况

　　宁夏宝丰能源集团烯烃二厂有限公司为本公司全资子公司，其基本情况及财务数据已在公司定期报告中披露。

　　三、拟设立子公司的基本情况

　　（一）公司名称：内蒙古宝丰煤基新材料有限公司（暂定名称，以工商部门核准登记为准）

　　（二）公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏里格经济开发区图克项目区B326室

　　（三）注册资本：100,000万元

　　（四）股东及股东出资情况：

　　公司以自有资金出资95,000万元，持有95%股权；公司全资子公司宁夏宝丰能源集团烯烃二厂有限公司出资5,000万元，持有5%股权。

　　（五）经营范围：

　　高端煤基新材料（不含危险品）生产及销售；煤炭开采、洗选及销售；煤气化制烯烃及下游产品项目建设（不含相关危险品项目）；矿用设备生产及维修；压力容器、压力管道安装、维修及检测；仪表、阀门校验；内部研发、人事管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）

　　以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。

　　四、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险

　　（一）对外投资的目的

　　本次计划投资的子公司设立地点为内蒙古乌审旗，位于以宁夏宁东、内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林为核心的能源化工“金三角”地区。该地区是全国罕见的能源富集区，化石能源储量达到20102亿吨标准煤，占全国的47.2%，同时蕴含丰富的光能、风能资源。该区域位于我国中心腹地，交通便利，煤矿地质条件好，开采成本低，为未来项目发展提供了质优价低的原料保障。

　　公司在该地区设立子公司将进一步延伸煤化工循环经济产业链，真正实现鄂尔多斯煤炭资源由“燃料型”向“原料型”转变，产品由“一般加工”向“高端制造”转变，实现区域产业结构优化，做强、做大煤制烯烃及下游高端材料和精细化工产业。本次对外投资完成后将进一步提升公司的规模优势和行业战略地位，对公司整体盈利能力起到有力的推动作用。

　　（二）对公司的影响

　　本次设立子公司以自有资金投入，资金投入将根据新设立公司的业务进展情况分期进行，短期内对公司财务和生产经营不会产生重大影响。

　　（三）可能存在的风险

　　内蒙子公司的成立尚需取得当地工商等行政管理部门的审核和批准，其未来经营过程中可能面临国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素的影响。请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　公司第三届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

　　2020年7月2日