深圳市怡亚通供应链股份有限公司

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2020年07月02日 05:53 中国证券报

原标题:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  产593,142.31万元的353.46%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币154,775万元(含第六届董事会第十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币20,814万元,合同签署的担保金额为人民币78,050万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的13.16%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  四、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年7月1日

  证券简称:怡亚通          证券代码:002183                 公告编号:2020-162

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为控股子公司北京卓优云智科技有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2020年7月1日召开了第六届董事会第十九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:北京卓优云智科技有限公司(以下简称“北京卓优”)

  注册地址: 北京市东城区安定门东大街28号2号楼F座815室

  法定代表人:黄骄夏

  成立时间:2014年9月1日

  经营范围:技术推广服务;软件开发;计算机系统服务;计算机技术培训;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备;零售电子产品、机械设备;办公用机械租赁;会议服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  北京卓优目前注册资本为人民币3,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  北京卓优最近一年又一期的主要财务指标:

  ■

  三、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,456,825.98万元(或等值外币)(含第六届董事会第十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,251,095.39万元,合同签署的担保金额为人民币2,096,539.24万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的353.46%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币154,775万元(含第六届董事会第十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币20,814万元,合同签署的担保金额为人民币78,050万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的13.16%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  四、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年7月1日

  证券简称:怡亚通          证券代码:002183                 公告编号:2020-163

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2020年7月1日召开了第六届董事会第十九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:浙江卓诚数码电器有限公司(以下简称“浙江卓诚数码”)

  注册地址:杭州惠民路56号

  法定代表人:郭昌炉

  成立时间:2004年7月1日

  经营范围:家用电器、通信器材、手机、电脑、五金机械、交电化工(不含危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材的销售,信息咨询服务。

  浙江卓诚数码目前注册资本为人民币1,500万元,公司持有其66.91%的股份,为公司的控股子公司。

  浙江卓诚数码最近一年又一期的主要财务指标:

  ■

  三、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,456,825.98万元(或等值外币)(含第六届董事会第十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,251,095.39万元,合同签署的担保金额为人民币2,096,539.24万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的353.46%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币154,775万元(含第六届董事会第十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币20,814万元,合同签署的担保金额为人民币78,050万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的13.16%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  四、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年7月1日

  证券简称:怡亚通          证券代码:002183                 公告编号:2020-164

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2020年7月1日召开了第六届董事会第十九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》及《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  (1)因业务发展需要,公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  (2)因业务发展需要,公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:浙江百诚未莱环境集成有限公司(以下简称“百诚未莱”)

  注册地址:杭州市惠民路56号3号楼三楼

  法定代表人:程伟华

  成立时间:2006年4月13日

  经营范围:建筑楼宇给排水系统、安防系统、智控系统、暖通系统及相关新产品的设计、销售、安装及相关集成技术服务,家用电器、采暖设备、制冷设备、中央吸尘、智能家居、电脑、通信器材、金属材料、建筑材料、机械设备、五金交电的销售,家用电器、采暖及制冷设备的安装及维修服务,经济信息咨询服务,建筑机电安装工程的施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  百诚未莱目前注册资本为人民币1,500万元,公司持有其53.53%的股份,为公司的控股子公司。

  百诚未莱最近一年又一期的主要财务指标:

  ■

  三、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,456,825.98万元(或等值外币)(含第六届董事会第十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,251,095.39万元,合同签署的担保金额为人民币2,096,539.24万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的353.46%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币154,775万元(含第六届董事会第十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币20,814万元,合同签署的担保金额为人民币78,050万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的13.16%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  四、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年7月1日

  证券简称:怡亚通          证券代码:002183                 公告编号:2020-165

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2020年7月1日召开了第六届董事会第十九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州钱塘支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州钱塘支行申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:浙江百诚网络科技发展有限公司(以下简称“百诚网络”)

  注册地址:浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路228号3幢A座2101室

  法定代表人:毛以平

  成立时间:2012年6月18日

  经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询:计算机网络技术;销售:家用电器、通讯设备、手机、电脑、五金机械、日用百货、针纺织品、工艺美术品、照相器材、厨房用品、健身器材、户外用品、汽车配件、办公用品、文体用品、玩具、金属制品、家具、家居用品、建筑材料、预包装食品;服务:开展收集、整理、储存和发布人才供求信息,开展职业介绍,品牌管理,市场营销策划,企业形象策划,商务信息咨询,演出经纪;复制、制作,发行:专题、专栏、综艺、动画片、电视剧、广播剧;设计、制作、代理、发布:国内广告(除网络广告发布);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  百诚网络目前注册资本为人民币1,060万元,公司持有其53.53%的股份,为公司的控股子公司。

  百诚网络最近一年又一期的主要财务指标:

  ■

  三、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,456,825.98万元(或等值外币)(含第六届董事会第十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,251,095.39万元,合同签署的担保金额为人民币2,096,539.24万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的353.46%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币154,775万元(含第六届董事会第十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币20,814万元,合同签署的担保金额为人民币78,050万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的13.16%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  四、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年7月1日

  证券简称:怡亚通          证券代码:002183           公告编号:2020-166

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2020年7月1日召开了第六届董事会第十九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)

  注册地址:深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区怡亚通供应链整合物流中心第1栋办公楼519

  法定代表人:周国辉

  成立时间:2008年8月13日

  经营范围:一般经营项目是:国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);供应链管理及相关信息咨询;展览展示策划;文化活动策划;企业形象策划;网上从事商贸活动;酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品(不含电子出版物)、通讯设备的批发及其他国内贸易;经营进出口业务;一类医疗用品及器材销售;从事广告业务;会议服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:预包装食品(不含复热)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售;酒类的销售;保健食品批发及零售;二类医疗用品及器材销售;特殊医学用途配方食品的销售;出版物(报纸、期刊、图书、音像制品)批发零售业务。

  深度公司目前注册资本为人民币230,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

  深度公司最近一年又一期的主要财务指标:

  ■

  三、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,456,825.98万元(或等值外币)(含第六届董事会第十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,251,095.39万元,合同签署的担保金额为人民币2,096,539.24万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的353.46%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币154,775万元(含第六届董事会第十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币20,814万元,合同签署的担保金额为人民币78,050万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的13.16%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  四、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年7月1日

  证券简称:怡亚通          证券代码:002183                 公告编号:2020-167

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2020年7月1日召开了第六届董事会第十九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:深圳市前海怡亚通供应链有限公司(以下简称“前海怡亚通”)

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  法定代表人:陈伟民

  成立时间:2014年4月23日

  经营范围:一般经营项目是:原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品(不含化工危险品)等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务;贸易经纪、供应链管理服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售(不含限制项目);石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询(以上两项不含限制项目);经营进出口业务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);化肥购销、铁矿石及镍矿石购销、煤炭、煤化工、矿产品的技术开发与销售,汽车进出口销售;通讯设备、手机产品、电子产品、五金建材、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、初级农产品、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、办公设备、服装服饰、珠宝首饰、文化艺术品、文化体育用品的批发及销售、陶瓷制品、陶瓷机械设备、陶瓷原料、建筑装潢材料、家具;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:预包装食品(不含复热)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售;酒类的批发及零售;保健食品批发及零售、特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;出版物(报纸、期刊、图书、音像制品)批发零售业务。

  前海怡亚通目前注册资本为人民币50,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

  前海怡亚通最近一年又一期的主要财务指标:

  ■

  三、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,456,825.98万元(或等值外币)(含第六届董事会第十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,251,095.39万元,合同签署的担保金额为人民币2,096,539.24万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的353.46%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币154,775万元(含第六届董事会第十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币20,814万元,合同签署的担保金额为人民币78,050万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的13.16%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  四、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年7月1日

  证券简称:怡亚通          证券代码:002183                 公告编号:2020-168

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2020年7月1日召开了第六届董事会第十九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司(以下简称“上海怡亚通”)与联想(上海)信息技术有限公司拟进行业务合作,为配合子公司的业务发展,公司为上海怡亚通与联想(上海)信息技术有限公司的业务运作提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币3,500万元,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:上海怡亚通供应链有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座

  法定代表人:王峰

  成立时间:2006年4月24日

  经营范围:许可项目:酒类经营;食品经营;第三类医疗器械经营,危险化学品经营(经营范围详见许可证)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供应链管理服务,货物进出口,技术进出口,软件开发,自有设备租赁,网络与信息安全软件开发,汽车租赁,创业空间服务,钟表维修,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),仓储(除危险品),物业管理,非居住房地产租赁,国际货物运输代理,国内货物运输代理,装卸服务,会议及展览服务,停车场服务,珠宝首饰、黄金制品、化妆品、陶瓷制品、玻璃制品、电线电缆、通讯设备、电子产品、制冷、空调设备、卫生用品和一次性使用医疗用品、娱乐船和运动船、办公用品、体育用品及器材、建筑材料、音响设备、机械设备、食用农产品、计算机软硬件及辅助设备、仪表仪器、通信设备、电子元器件与机电组件设备、金属材料、五金产品、化工产品(不含许可类化工产品)、百货、橡胶制品、塑料制品、汽车、汽车零配件、有色金属合金、非金属矿及产品、金属矿石、饲料原料、安防设备、智能家庭消费设备、钟表、母婴用品、食品添加剂、玩具、宠物食品及用品的销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),第一类医疗器械零售、批发,第二类医疗器械零售、批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  上海怡亚通目前注册资本为人民币35,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

  上海怡亚通最近一年又一期的主要财务指标:

  ■

  三、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,456,825.98万元(或等值外币)(含第六届董事会第十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,251,095.39万元,合同签署的担保金额为人民币2,096,539.24万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的353.46%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币154,775万元(含第六届董事会第十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币20,814万元,合同签署的担保金额为人民币78,050万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的13.16%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  四、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年7月1日

  证券简称:怡亚通          证券代码:002183                 公告编号:2020-169

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2020年7月1日召开了第六届董事会第十九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司(以下简称“深圳腾飞”)向银行申请开立不超过人民币100万元的银行保函,用于深圳腾飞与松下电器(中国)有限公司之间的业务合作,期限为一年,具体以合同约定为准。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:深圳市腾飞健康生活实业有限公司

  注册地址:深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区怡亚通供应链整合物流中心第1栋办公楼604

  法定代表人:卢剑斌

  成立时间:2009年6月29日

  经营范围:一般经营项目是:电子产品、五金建材、装修装饰材料、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、化工产品(不含有毒、危险化学品)、汽车、文化体育用品、文化艺术品、初级农产品、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、办公设备、服装服饰、纺织用品、珠宝首饰(不含裸钻)的批发及零售;供应链管理及相关配套服务;供应链方案设计;供应链渠道设计与管理;会议策划、展览展示策划;在网上从事商贸活动(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)与交通运输相关的装卸服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国际货运代理业务;物流信息咨询服务;商务信息咨询;供应链咨询;供应链方案设计;供应链渠道设计与管理;供应链管理及相关配套服务;经营进出口业务。,许可经营项目是:预包装食品、保健食品销售;出版物(报纸、期刊、图书、音像制品)批发零售;道路普通货运、仓储服务、货物配送(均不含危险物品)。

  深圳腾飞目前注册资本为人民币100万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

  深圳腾飞最近一年又一期的主要财务指标:

  ■

  三、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,456,825.98万元(或等值外币)(含第六届董事会第十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,251,095.39万元,合同签署的担保金额为人民币2,096,539.24万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的353.46%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币154,775万元(含第六届董事会第十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币20,814万元,合同签署的担保金额为人民币78,050万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的13.16%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  四、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年7月1日

  证券简称:怡亚通            证券代码:002183                 公告编号:2020-170

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司全资子公司深圳市怡亚通品牌管理有限公司出资设立公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  根据公司战略发展规划,公司通过自身平台服务能力、运营能力、品牌营销能力孵化具备优势及能力的产品资源方,打造其品牌价值,实现共赢发展。公司全资子公司深圳市怡亚通品牌管理有限公司(以下简称“怡亚通品牌管理公司”)与自然人陈志源共同以现金出资方式出资设立“深圳怡亚通食品实业有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡亚通食品”),怡亚通食品的注册资本为人民币1,000万元,怡亚通品牌管理公司持有其45%的股份,自然人陈志源持有其20%的股份,怡亚通食品的管理团队拟成立的持股平台持有其35%的股权。

  2、公司于2020年7月1日召开的第六届董事会第十九次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通品牌管理有限公司出资设立深圳怡亚通食品实业有限公司的议案》,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  二、交易对手方的基本情况

  姓名:陈志源

  行业背景:从事食品行业30年,对食品研发、工艺、生产、原料贸易有着丰富的经验,在食品行业有着广泛的人脉资源,对食品原料行业的痛点有着深刻体会。2020年,陈志源先生联合其他几位合伙人,发起成立了上海食研网络科技有限公司,食研师共享食品研发平台是中国第一家将食品企业、食品原料企业和食品研发工程师整合为一体的食品产业互联网平台。食研师构建了一个食品原料和食品企业的人、货、场协同发展的超级平台,食品企业不需要自建研发团队和实验室,通过食研师就可以研发出超级产品,食研师建立产品研发和原料采购的闭环交易,并通过大数据来分析未来产品的研发方向,指导企业精准研发;最大限度地降低行业总成本、提升行业总效率。

  三、投资标的的基本情况

  出资方式:以自有资金现金出资

  投资规模和持股比例:怡亚通食品的注册资本为人民币1,000万元,怡亚通品牌管理公司持有其45%的股份,自然人陈志源持有其20%的股份,怡亚通食品的管理团队拟成立的持股平台持有其35%的股权。

  经营范围:预包装食品批发兼零售;销售:仪器仪表、五金交电、计算机及外围设备、电子元器件、通讯设备(不含无线电发射设备)、办公用品及耗材、家具、日用百货、化工原料及产品(不含危险品)、装饰材料、金属材料(不含稀贵金属)、厨柜、厨房设备、卫生洁具;计算机软件开发,货物进出口,技术进出口、国内商务信息咨询。(具体以工商注册登记核准为准)

  四、对外投资协议的主要内容

  投资金额:人民币450万元

  支付方式:以自有资金现金出资。

  标的公司董事会和管理人员的组成安排:合资公司不设董事会,设执行董事1人;不设监事会,设监事1人;设总经理1人。

  违约条款:本合同当事人未按约定履行义务的,应当采取相应的补救措施;

  补救后受损害的当事人还有其他损失的,应当按照其受到的损失进行赔偿。但是,

  法律另有规定或者本合同另有约定的除外。

  合同的生效条件和生效时间:自三方签字、盖章之日起生效。

  五、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年7月1日

  证券简称:怡亚通            证券代码:002183                     公告编号:2020-171

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司受让公司控股子公司青岛添之汇丰商贸有限公司股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、情况概述

  1、基本情况

  公司控股子公司青岛添之汇丰商贸有限公司(以下简称“青岛添之汇丰”)的自然人股东邱爱民因个人原因有意将其持有青岛添之汇丰的全部股权转让给公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司(以下简称“青岛怡通众合”)。鉴于青岛添之汇丰业务项目较优良,管理机制趋于完善,青岛怡通众合以审计报告为基准,确定以人民币351万元的价格受让邱爱民所持有青岛添之汇丰27%的股权。本次股权转让完成后,青岛怡通众合合计持有青岛添之汇丰57%的股权,公司控股子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司持有青岛添之汇丰40%的股权,自然人张美祥持有青岛添之汇丰3%的股份,青岛添之汇丰仍为公司的控股子公司。

  2、公司于2020年7月1日召开的第六届董事会第十九次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司受让公司控股子公司青岛添之汇丰商贸有限公司股权的议案》,本次交易事项无需提交股东大会审议。

  3、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  二、交易各方的基本情况

  转让方:邱爱民

  青岛添之汇丰的自然人股东之一,持有其27%的股权;任青岛添之汇丰的董事、总经理兼法定代表人。

  受让方:青岛怡通众合经贸发展有限公司

  注册地址:山东省青岛市李沧区九水东路130号3号楼1201室

  注册资本:人民币3000万元

  法定代表人:顾海东

  成立时间:2015年3月16日

  经营范围:批发、零售(含网上销售):家用电器、五金交电、日用百货、体育用品、办公用品、电子产品、不锈钢制品、橱柜、建材、家具、家居用品、厨卫用品、陶瓷制品、木制品,针纺织品、服装鞋帽、橡塑制品(不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋)、酒具、工艺品、金属制品(不含稀贵金属)、电梯、电梯配件、机电设备、机械设备、办公设备、电气设备、空调、化工原料及产品(不含化学危险品)、化妆品、食品;家具维修;供应链管理(不含金融业务及应取得许可的经营项目),经济信息咨询,企业营销策划,展览展示服务;家电维修;灯箱展台制作;装修装饰;建筑装饰业,建筑拆除活动(不含爆破),货物及技术进出口(不含出版物进口);设计、制作、代理、发布:国内广告。

  三、标的公司的基本情况

  公司名称:青岛添之汇丰商贸有限公司

  企业地址:山东省青岛市李沧区九水东路130号3号楼1206室

  注册资本:人民币1300万元

  法定代表人:邱爱民

  成立时间:2017年5月4日

  经营范围:批发、零售(含网上销售):家用电器、五金交电、日用百货、

  体育用品、办公用品、电子产品、电器产品、不锈钢制品、厨卫用具、陶瓷制品、

  木制品、针纺织品、服装鞋帽、橡塑制品(不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料

  袋)、酒具、工艺品、金属材料(不含稀贵金属)、机械设备、办公设备、电气

  设备、化工原料及产品(不含危险品)、化妆品、食品;经济信息咨询;企业营

  销策划;展览展示服务;家电维修;灯箱展台制作;货物及技术进出口(不含出

  版物进口)。

  四、标的公司的财务数据

  单位:万元

  ■

  五、本次股权受让的目的及对公司的影响

  青岛添之汇丰的自然人股东邱爱民先生因个人原因将其所持青岛添之汇丰27%的股权以人民币351万元的价格予以转让。公司控股子公司青岛怡通众合鉴于青岛添之汇丰成立至今,经营状况良好,对其目前所代理品牌前景充满信心,且有经验将其经营发展的更好。

  本次股权受让事项,对上市公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。

  六、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年7月1日

  证券简称:怡亚通             证券代码:002183                     公告编号:2020-172

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司与浙江省区四家控股子公司的自然人股东

  合资设立公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  根据公司创新变革思路,公司拟整合浙江省区的四家控股子公司宁波市骏隆供应链管理有限公司(以下简称“宁波骏隆”)、浙江德涞供应链管理有限公司(以下简称“浙江德涞”)、杭州万鸿供应链管理有限公司(以下简称“杭州万鸿”)、义乌市军梦供应链管理有限公司(以下简称“义乌军梦”)的优质资源,由省管理公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“浙江省公司”)与上述四家控股子公司的4名自然人股东(分别为宁波骏隆的自然人股东熊国海、浙江德涞的自然人股东李敬挺、杭州万鸿的自然人股东符浩程、义乌军梦的自然人股东龚军峰)共同以现金出资方式合资设立“浙江合怡供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“浙江合怡”),浙江合怡的注册资本为人民币20,000万元,浙江省公司拟持有其60%的股份,自然人熊国海、李敬挺拟分别持有其13%的股份,自然人符浩程拟持有其10%的股份,自然人龚军峰拟持有其4%的股份。

  2、对外投资的目的及对公司的影响

  随着市场环境的变化,消费者对品牌的需求变得小众化、个性化和分层化。拥有强大综合服务能力和资源整合能力的网络和社群平台正成为流通行业的中坚力量。

  根据公司的创新变革思路,以客户和品牌需求为核心,通过业务联合将浙江省去的四家子公司的优势品牌和渠道资源进行整合,实现后台人财物全面管理共享,上游品牌方资源共享,下游渠道共享,充分整合,提升效率,降低成本,强化竞争力。

  新公司将采用平台+合伙人模式,同时大力拓展创新业务,比如社区团购渠道、国代品牌、新零售渠道等,团队充分下沉,责权利落实到位,充分调动前后台积极性,促使公司良性可持续性运作。持续推进三维一体,打造具备品牌运营、集中采购、区域统配优势的一体化供应链服务平台。

  3、公司于2020年7月1日召开的第六届董事会第十九次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司与浙江省区四家控股子公司的自然人股东合资设立公司的议案》,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

  4、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  二、交易对手方的基本情况

  1、姓名:熊国海

  公司控股子公司宁波骏隆的自然人股东,占其40%的股权;任宁波骏隆的董事兼总经理。

  2、姓名:李敬挺

  公司控股子公司浙江德涞的自然人股东,占其40%的股权;任浙江德涞的董事兼总经理。

  3、姓名:符浩程

  公司控股子公司杭州万鸿的自然人股东之一,占其16%的股权;任杭州万鸿的总经理。

  4、姓名:龚军峰

  公司控股子公司义乌军梦的自然人股东之一,占其20%的股权;任义乌军梦

  的董事兼总经理。

  三、投资标的的基本情况

  出资方式:以自有资金现金出资

  投资规模和持股比例:浙江合怡的注册资本为人民币20,000万元,浙江省

  公司持有其60%的股份,自然人熊国海、李敬挺分别持有其13%的股份,自然人符浩程持有其10%的股份,自然人龚军峰持有其4%的股份。

  经营范围:供应链管理及咨询,市场营销策划,投资咨询(除证券、期货)(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务),仓储(除化学危险品及易制毒化学品);自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;母婴日用品、服装、鞋、帽、童车、童床、玩具、日用百货销售。食品经营:食品销售;食品、初级食用农产品(除药品)、酒具、工艺美术品、电子产品、家用电器、金属材料、机械设备、橡胶制品、五金产品、、化工原料及产品(除危险化学品)、日用百货、文具用品、体育用品、化妆品批发、零售;卷烟、雪茄烟零售。(具体以工商注册登记核准为准)

  四、对外投资协议的主要内容

  投资金额:人民币12,000万元

  支付方式:以自有资金现金出资。

  标的公司董事会和管理人员的组成安排:合资公司设立执行董事1名,设监事2人,设总经理1人。

  违约条款:(1)本合同当事人未按约定履行义务的,应当采取相应的补救措施;补救后受损害的当事人还有其他损失的,应当按照其受到的损失进行赔偿。但是,法律另有规定或者本合同另有约定的除外。

  由于本合同当事人(方)的过错,致使本合同不能履行或不能完全履行的,由过错方承担其行为给对方造成的经济损失。除另有约定外,过错方按照法律规定和本合同的约定承担赔偿损失的范围,应当包括但不限于受害方的直接经济损失和合同履行后可以获得的利益;受害方为挽回损失、追偿等目的,支付的公证、鉴定、律师服务等费用。

  (2)本合同对违约方应当承担的违约责任有明确约定的,从其约定。本合同对违约金金额未做明确约定的,违约金金额为合资公司注册资本的20%;违约金不足以弥补守约方受到的损失的,违约方应当另行赔偿差额部分。

  (3) 本合同当事人(方)未按本合同的约定缴付出资的,应当按照每逾期一日向对方支付未缴出资额1%。的违约金到合资公司;违约金应当计算至违约方缴清出资之日止。

  (4)本合同生效后,任何一方不得随意解除本合同。除五方另有约定外,任何一方违反法律规定或者本合同的约定解除本合同的,应当按照本合同的约定,向守约方支付违约金。

  本合同当事人依据法律规定或者本合同的约定解除合同的,应当书面通知对方。本合同解除后,不妨碍本合同当事人向过错方依法请求赔偿、追偿的权利。

  (5)乙丙丁戊四方同意,乙丙丁戊四方按照法律规定或者本合同的约定向甲支付违约金的,甲方有权以乙丙丁戊四方对合资公司持有股权的实际价值冲抵其应付甲方的违约金、赔偿金;股权的实际价值不足以冲抵的,乙丙丁戊四方应当支付差额部分。

  合同的生效条件和生效时间:自各方签字、盖章之日起生效。

  五、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年7月1日

  证券简称:怡亚通           证券代码:002183                     公告编号:2020-173

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于召开2020年第五次临时股东大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年第五次临时股东大会。

  2、会议召集人:本公司董事会。公司于2020年7月17日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

  3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、本次股东大会的召开时间:

  现场会议时间为:2020年7月17日(周五)14:30。

  网络投票时间为:2020年7月17日9:15—15:00。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年7月17日9:15-15:00。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  6、股权登记日:2020年7月10日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司控股子公司山东怡达鑫通供应链管理有限公司向齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  2、审议《关于公司控股子公司新疆诚烁供应链管理有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供担保的议案》

  3、审议《关于公司控股子公司新疆诚烁供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  4、审议《关于公司控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  5、审议《关于公司控股子公司新疆怡亚通嘉乐供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  6、审议《关于公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  7、审议《关于公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  8、审议《关于公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向中信银行股份有限公司合肥黄山大厦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  9、审议《关于公司控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司向绍兴银行股份有限公司高新开发区支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  10、审议《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  11、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  12、审议《关于公司控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司向张家港农村商业银行通州支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  13、审议《关于公司控股子公司南昌尊美商贸有限公司向赣州银行股份有限公司东湖支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  14、审议《关于公司控股子公司南昌尊美商贸有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  15、审议《关于公司控股子公司江西祥安商贸有限公司向赣州银行股份有限公司东湖支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  16、审议《关于公司控股子公司江西祥安商贸有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  17、审议《关于公司控股子公司江西美鑫商贸有限公司向赣州银行股份有限公司东湖支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  18、审议《关于公司控股子公司江西美鑫商贸有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  19、审议《关于公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向赣州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  20、审议《关于公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  21、审议《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁民主支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  22、审议《关于公司控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  23、审议《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向国际商业机器融资租赁有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  24、审议《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  25、审议《关于公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  26、审议《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  27、审议《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  28、审议《关于公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州钱塘支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  29、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  30、审议《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  31、审议《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的议案》

  32、审议《关于公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

  33、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

  34、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

  35、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

  36、审议《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

  37、审议《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

  38、审议《关于制定公司〈对外投资管理制度〉的议案》

  39、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

  上述议案1-33属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  上述议案34-39属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  上述议案内容详见公司于2020年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第六届董事会第十九次会议决议公告》及相关公告内容。

  三、提案编码

  表一:股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

  2、登记时间:2020年7月14日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30

  3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2020年7月14日17:30前送达本公司。

  采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部,邮编:518114。

  采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。

  4、会议联系方式:

  (1)会议联系人:夏镔、常晓艳

  联系电话:0755-88393181

  传真:0755-88393322-3172

  邮箱地址:002183@eascs.com

  通讯地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

  邮编:518114

  (2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年7月1日

  附件1:

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  参加网络投票的具体操作程序

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:

  1、投票代码:362183。

  2、投票简称:怡亚投票。

  3、填报表决意见

  本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年7月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月17日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年7月17日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:授权委托书格式

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  2020年第五次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托             先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年第五次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人签名(盖章):                     身份证号码:

  持股数量:          股                   股东帐号:

  受托人签名:                             身份证号码:

  受托日期:       年    月    日

  注:1、股东请在选项中打√;

  2、每项均为单选,多选无效;

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  证券简称:怡亚通            证券代码:002183                    公告编号:2020-174

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  第六届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议通知于2020年6月24日以电子邮件形式发出,会议于2020年7月1日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后,一致通过如下决议:

  最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

  为了维护公司及股东的合法权益,规范公司监事会的工作秩序和行为方式,保证监事会依法独立行使监督权,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《监事会议事规则》予以修订。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

  2020年7月1日

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 07-06 孚能科技 688567 --
  • 07-03 埃夫特 688165 6.35
  • 07-03 恒誉环保 688309 24.79
  • 07-02 新强联 300850 19.66
  • 07-02 君实生物 688180 55.5
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间