老百姓大药房连锁股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603883   证券简称：老百姓     公告编号：2020-054

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号公司15楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席1人，董事黄玕、武滨、吕明方、郑嘉齐、李炜，独立董事黄伟德、周京、单喆慜因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书冯诗倪出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于公司2019年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于公司续聘2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的十项议案均获通过；

　　2、 议案10为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（长沙）事务所

　　律师：牛娜、李杏红

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2019年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2019年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2019年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　2020年6月25日

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓        公告编号：2020-055

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原因

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　根据公司《2019年限制性股票激励计划》之“第十三章公司与激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”的规定鉴于原限制性股票激励对象中余勇等3人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司将取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计48,941股。具体内容详见公司2019年4月28日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-019）。

　　回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票，注销完成后，公司注册资本将因此相应减少48,941股。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本变更，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：

　　1、申报时间：2020年6月26日—2020年8月9日

　　2、登记地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号

　　3、邮编：410152

　　4、联系人：证券事务部

　　5、联系电话：0731-84035189

　　6、传真：0731-84035196

　　7、邮箱：ir@lbxdrugs.com

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2020年6月24日

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓          公告编号：2020-056

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至本公告日，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称 “公司”）控股股东老百姓医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）持有公司股份93,447,244股，占公司股份总数的32.00%；本次股份解除质押后，医药集团持有公司股份累计质押数量为51,543,000股，占其持股数量的55.16%，占公司总股本数量的17.65%。

　　2020年6月24日，公司收到公司控股股东医药集团的通知，获悉部分股份已办理解除质押，具体事项如下：

　　一、股份解除质押的情况

　　2020年6月23日，医药集团将12,500,000股无限售流通股办理了解除股份质押。具体情况如下：

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　　二、控股股东累计质押情况

　　截至本公告披露日，医药集团累计质押股份情况如下：

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　　三、上市公司控股股东股份质押情况

　　1、控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况

　　医药集团未来半年到期的质押股份数为22,500,000股。

　　医药集团未来一年内到期的股份质押数量为29,500,000股，占其持股总数的31.57%，占公司总股本的10.10%，融资金额共计64,000万元。

　　2、医药集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

　　3、本次质押行为不会对公司独立性、公司治理和生产经营包括主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

　　4、医药集团本次股份质押用于自身生产经营需要。医药集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，医药集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2020年6月24日