原标题:东兴证券股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2020-039
东兴证券股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2020年6月24日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层第一会议室以现场和通讯方式举行,会议通知于6月19日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应参会表决董事12名,实际参会表决董事共12人。会议由董事长魏庆华先生主持,部分监事和高管列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决;会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议表决通过了以下议案:
审议通过《关于2019年度公司内部董事及高级管理人员薪酬方案的议案》,并按人员分项表决如下:
(一)魏庆华
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,关联董事魏庆华先生回避表决。
(二)张涛
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,关联董事张涛先生回避表决。
(三)谭世豪
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,关联董事谭世豪先生回避表决。
(四)张军
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,关联董事张军先生回避表决。
(五)其他高级管理人员
表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
2020年6月29日
证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2020-040
东兴证券股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2020年6月24日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦公司第一会议室以现场及视频会议方式召开,会议通知于6月19日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应参会监事5名,实际参会监事5名。会议由公司监事会主席秦斌先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议以记名投票方式进行表决;会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议表决通过了以下议案:
会议以4名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权的表决结果审议通过《关于审议2019年度公司监事薪酬的议案》。监事会主席秦斌先生回避表决。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
监事会
2020年6月29日
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