山东恒邦冶炼股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1.股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

　　3.现场会议召开时间：2020年6月24日下午14:30

　　网络投票时间：2020年6月24日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年6月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼一楼第一会议室

　　5.主持人：董事长黄小平先生

　　6.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.参加会议股东的总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共14人,代表有表决权股份401,939,068股,占公司股份总数的44.1497%。

　　其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份398,385,166股，占公司股份总数的43.7594%。

　　通过网络投票的股东11人，代表有表决权股份3,553,902股，占公司股份总数的0.3904%。

　　2.中小投资者出席的总体情况

　　通过现场及网络投票的股东及股东代表11人，代表有表决权的股份3,553,902股，占公司股份总数的0.3904%。

　　其中，通过现场投票的股东及股东授权代表0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。

　　通过网络投票的股东11人，代表有表决权股份3,553,902股，占公司股份总数的0.3904%。

　　中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3.其他人员出席情况

　　受新冠肺炎疫情的影响，公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场和通讯相结合的方式出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果为：同意401,802,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对86,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215％；弃权50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,417,302股，占出席会议中小股东所持股份的96.1563％；反对86,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.4368％；弃权50,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4069％。

　　2.审议通过《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司关联交易额度的议案》

　　关联股东江西铜业股份有限公司回避表决，关联股东合计持有公司股份273,028,960股。

　　表决结果为：同意127,255,597股，占出席会议所有股东所持股份的98.7165％；反对1,604,511股，占出席会议所有股东所持股份的1.2447％；弃权50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0388％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,899,391股，占出席会议中小股东所持股份的53.4452％；反对1,604,511股，占出席会议中小股东所持股份的45.1479％；弃权50,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4069％。

　　3.审议通过《关于增加2020年度套期保值业务额度的议案》

　　表决结果为：同意401,804,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9666％；反对84,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0210％；弃权50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,419,602股，占出席会议中小股东所持股份的96.2211％；反对84,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.3720％；弃权50,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4069％。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所杨依见律师、魏栋梁律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.山东恒邦冶炼股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月29日