上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第三十七次会议决议公告

　　证券代码：600094、900940       证券简称：大名城、大名城B       公告编号：2020-062

　　上海大名城企业股份有限公司

　　第七届董事局第三十七次会议决议公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第三十七次会议于2020年6月22日在公司会议室以现场结合视频的会议方式召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议经认真审议，通过如下决议：

　　一、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事局非独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第七届董事局任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。新一届董事局九名董事中有非独立董事6名。根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人任职资格审查，征询相关股东意见，征求董事候选人本人同意，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选，并同意提交本次会议审议。

　　提名俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生、郑国强先生为公司第八届董事局非独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起三年，董事津贴按公司现行规定执行。（董事候选人简历见附件）

　　此议案独立董事已发表独立意见，尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　■

　　二、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事局独立董事候选人的议案》。

　　第八届董事局九名董事中有独立董事3名。董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，征求独立董事候选人本人同意，认为候选人符合独立董事任职资格，确定为本次换届选举独立董事人选，并同意提交本次会议审议。

　　提名卢世华先生、陈玲女士、郑启福先生为公司第八届董事局独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起三年，独立董事津贴按公司现行规定执行。（独立董事候选人简历、独立董事候选人声明、提名人声明见附件）

　　上述独立董事候选人的任职资格已提交上海证券交易所审核无异议。其中被提名人郑启福先生尚未取得独立董事资格证书，郑启福先生已书面承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　此议案独立董事已发表独立意见，尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

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　　三、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。（详见公司临时公告2020-064号《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》）

　　四、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　五、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。（详见临时公告2020-066《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》）

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2020年6月23日

　　附件：

　　1、非独立董事候选人工作简历：

　　俞培俤：男，1959年出生。俞培俤先生担任世界华人华侨（亚洲）青年总商会会长、香港福建社团联会荣誉会长、中国全国工商联房地产商会副会长、福建省政协委员、福州市侨联副主席、福州市企业家联会常务副会长、福州市慈善总会荣誉会长、香港乐群慈善基金会首届理事会主席、香港福州社团联会创会会长、首届主席等社会职务。曾任公司第五届、第六届董事会董事长，现任公司第七届董事局主席。

　　俞培俤先生为公司实际控制人，持有公司A股股份14,388,658股。俞培俤先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

　　俞锦：男，1983年出生，上海交通大学管理学院EMBA。曾任本公司第五届、第六届董事会董事、公司副总经理等职务。现任公司第七届董事局副主席、公司总经理，子公司名城地产（福建）有限公司董事等职务。

　　俞锦先生为公司实际控制人的关联人，持有公司A股股份123,766,253股。俞锦先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

　　俞丽：女，1985年出生，香港科技大学，本科学历。曾任毕马威企业咨询(中国)有限公司审计师，KPMG Hong Kong 审计师，公司第五届、第六届董事会董事等职务。现任控股股东福州东福实业发展有限公司董事长，公司第七届董事局董事，子公司名城地产（福建）有限公司董事、名城地产（福清）有限公司董事、福清顺泰置业有限公司董事、东福名城（常州）置业发展有限公司董事等职务。

　　俞丽女士为公司实际控制人的关联人，持有公司A股股份123,766,253股，B股股份47,691,464股。俞丽女士无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

　　俞凯：男，1986年出生，毕业于皇家霍洛威大学(Royal Holloway University of London)。俞凯先生担任福建省政协委员、福建省工商业联合会（总商会）副会长、福建省光彩事业促进会副会长、福建省民营企业商会常务副会长、福建省港区政协委员联谊会常务理事、香港福建社团联会副主席、香港甘肃联谊会副会长、福建省侨商投资企业协会副会长、福建省侨商联合会常务副会长、福建省青年企业家协会副会长、福建省海外联谊会香港青年会常务董事、福建省企业与企业家联合会常务副会长、世界福建青年联会副会长、甘肃省福清商会名誉会长、香港各界青少年活动委员会名誉主席等社会职务。现任公司第七届董事局董事、公司控股股东名城企业管理集团有限公司董事、子公司名城地产（福建）有限公司法定代表人董事长、深圳市名城开发建设有限公司总裁、名城地产（福清）有限公司董事、名城（福清）城市建设发展有限公司法定代表人、福清顺泰置业有限公司董事等职务。

　　俞凯先生为公司实际控制人的关联人，直接持有公司A股股份50,000,000股。俞凯先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

　　冷文斌：男，1968年出生，东北林业大学，大学本科学历，经济师，中级会计师。曾任福建东建地产有限公司财务经理、俄罗斯华富集团公司总会计师、江西云山企业集团财务经理、福州东福实业发展有限公司副总经理、公司第五届、第六届董事会董事等职务。现任公司第七届董事局董事、公司常务副总经理，子公司名城地产(福建)有限公司董事、福建顺隆实业有限公司法定代表人、福州顺泰地产有限公司法定代表人、名城地产（永泰）有限公司董事、福清益源房地产开发有限公司董事、南昌名城房地产开发有限公司法定代表人、深圳名城建设发展有限公司董事等职务。

　　冷文斌先生未持有公司股份。无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

　　郑国强：男，1979年出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。曾任天职国际会计师事务所有限公司上海分所高级审计员、高级项目经理、财务审计技术支持部成员和管理咨询与税收筹划部门成员，上海华源股份有限公司财务总监、公司第六届董事会董事等职务。现任公司第七届董事局董事、公司副总经理兼财务总监，子公司上海大名城贸易有限公司监事、赢今（上海）贸易有限公司法定代表人、上海歌韬实业有限公司法定代表人、上海佰升诗企业管理有限公司法定代表人、上海凯悛实业有限公司法定代表人、上海福悛实业有限公司法定代表人、上海锦弢贸易有限公司法定代表人、上海锦墅贸易有限公司法定代表人、上海名恒新能源科技有限公司董事、兰州新顺房地产开发有限公司董事等职务。

　　郑国强先生未持有公司股份。无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

　　2、独立董事候选人工作简历：

　　卢世华：男，1951年出生，中共党员，大学本科学历，非执业注册会计师。曾任福建省财政厅副巡视员、紫金矿业集团股份有限公司独立董事、公司第五届董事会独立董事。现任公司第七届董事局独立董事。

　　卢世华先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

　　陈玲：女，1963年出生，福州大学经济与管理学院财政金融系教授、博士。陈玲女士担任福建省经济学会副秘书长、福建省证券经济研究会副秘书长、中华外国经济学说研究会理事、福建省税务学会常务理事及学术委员会委员等社会职务。曾任浙江爱仕达电器股份有限公司、神州学人集团股份有限公司、阳光城集团股份有限公司独立董事。现任冠城大通股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事、公司第七届董事局独立董事。

　　陈玲女士无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

　　郑启福：郑启福：男，1975年出生，中共党员，福建师范大学法学院副教授、法学博士、硕士研究生导师、经济法教研室主任。郑启福先生曾任福建东岸律师事务所兼职律师。现任福建元一律师事务所兼职律师。

　　郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

　　证券代码：600094、900940       证券简称：大名城、大名城B       公告编号：2020-063

　　上海大名城企业股份有限公司

　　第七届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2020年6月22日在公司会议室以现场会议结合视频会议方式召开。会议召开十日前已经向各位监事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王文贵先生主持。会议审议通过如下决议：

　　一、逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》。该项议案需提交公司2020年第三次临时股东会大会审议。

　　公司第七届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，第八届监事会由三名监事组成，任期三年，其中职工监事一名。经本届监事会充分讨论，被提名人同意，推选董云雄、梁婧为公司第八届监事会非职工监事候选人，将提交公司2020年第三次临时股东大会以累计投票方式进行选举。职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

　　逐项审核结果如下：

　　■

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司监事会

　　2020年6月23日

　　附件：

　　非职工监事候选人工作简历：

　　董云雄：男，1950年4月出生，中共党员，华东师范大学管理心理学专业教育学硕士，经济师。曾任铁路上海站副站长、党委副书记，铁路新客站工程指挥部铁路高层分指挥部指挥，上海龙门宾馆总经理，上海申华实业股份有限公司总裁、副董事长，大盈现代农业股份有限公司董事长,无锡生命科技发展股份有限公司董事长,上海华源长富药业（集团）有限公司董事长、党委书记、总经理，上海华源股份有限公司董事长、总经理、党委书记，公司第四届董事会董事长，公司第五届董事会董事长、副董事长、总经理，公司第六届董事会副董事长。现任公司党支部书记。

　　董云雄先生未持有公司股份。无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

　　梁婧：女，1982年1月出生，法学学士，基金从业资格。曾任北京金杜律师事务所律师，公司第六届监事会监事。现任公司第七届监事会监事，董事局主席助理兼法务总监，子公司福州凯远商业管理有限公司法定代表人、名城地产（永泰）有限公司董事、永泰成泰实业有限公司法定代表人、名城地产（福清）有限公司董事、福清顺泰置业有限公司董事、福州名晟实业有限公司法定代表人、福清益源房地产开发有限公司董事、兰州海华房地产开发有限公司法定代表人、兰州恒尚房地产开发有限公司法定代表人、兰州江丰房地产开发有限公司法定代表人、兰州铭悦房地产开发有限公司法定代表人、兰州新顺房地产开发有限公司董事、兰州蓝晶海洋游乐城管理有限公司法定代表人、西藏康盛投资管理有限公司董事、上海名城股权投资基金有限公司法定代表人、浙江名恒新能源科技有限公司董事、深圳名城建设发展有限公司董事。

　　梁婧女士未持有公司股份。无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

　　证券代码：600094、900940    证券简称：大名城、大名城B     编号：2020-064

　　上海大名城企业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据2018 年 10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的 《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定、《中华人民共和国证券法》（ 2019 年 12 月 28 日修订）、2019 年4 月17日中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程 指引〉的决定》等法律法规的规定，以及结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。经公司第七届董事局第三十七次会议审议，通过《关于修订〈上海大名城企业股份有限公司章程〉部分条款的议案》，具体修订对照如下表：

　　《修订条文对照表》

　　■

　　除本次修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会，以特别决议案审议通过后生效。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2020年6月23日

　　股票代码：600094、900940     股票简称：大名城、大名城B编号：2020-065

　　上海大名城企业股份有限公司

　　关于共赢发展员工持股计划第一期购买完成的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日召开第七届董事局第三十三次会议、2020年2月12日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于〈上海大名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期〉及摘要的议案》。（以下简称“本次计划”）具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将本次计划的实施进展情况公告如下：

　　截至本公告日，本次计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司A股31,875,600股，成交金额207,949,244.60元，买入股票数量占公司总股本的1.29%。现本次计划购买完毕，相关股票将按照规定予以锁定，锁定期12个月，自本次计划最后一笔股票登记至员工持股计划名下时起算。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2020年6月23日

　　证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城B   公告编号：2020-066

　　上海大名城企业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年7月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事局

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年7月10日14点30分

　　召开地点：上海虹桥元一希尔顿酒店二楼元福厅（上海市红松东路1116号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月10日

　　至2020年7月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第七届董事局第三十七次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过。详见2020年6月23日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》披露的公司相关公告。

　　本次召开股东大会的通知已经公司第七届董事局第三十七次会议审议通过。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、3.01、3.02、3.03、4.01、4.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 登记方式：

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本见公告附件1）

　　(二) 登记地点和时间

　　请符合登记条件的股东，于本次股东大会召开之日14：00分至14：30分前到本次股东大会召开的会议室门口进行登记并参加会议。

　　联系电话：021-62478900   联系人：迟志强

　　六、 其他事项

　　(一) 本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

　　(二) 按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事会

　　2020年6月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件：《上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第三十七次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海大名城企业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月10日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：600094、900940     股票简称：大名城、大名城B编号：2020-067

　　上海大名城企业股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日第七届董事局第三十五次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过78,000万元（含78,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。（具体内容详见公司临时公告2020-042）

　　2020年6月22日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金1,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司

　　董事局

　　2020年6月23日