江苏四环生物股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人权益变动的提示性公告

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物         公告编号：临-2020-40号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于实际控制人及其一致行动人权益变动的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次实际控制人权益变动基本情况

　　根据中国证监会向江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）送达的《行政处罚决定书》（【2020】17号）所述，陆克平拥有陆宇、郁琴芬、孙现、郁叙法、周军、张惠丰、徐瑞康、赵龙、许稚、陈建国、王洪明、孙一帆、江苏德源纺织服饰有限公司等账户的控制权，且其与赵红、华樱、倪利锋、何斌存在一致行动关系，构成一致行动人，不晚于2014年5月23日成为公司的实际控制人（具体内容详见公司临2020-22号公告）。

　　今日，公司接到实际控制人陆克平先生及其一致行动人华樱女士通知，在2020年6月15日至2020年6月19日期间二人通过深圳证券交易所集中竞价交易方式分别累计减持公司股票30,486,100股、20,991,639股，减持股份合计51,477,739股,占公司总股本的5%。减持后，陆克平持有公司股份334,993,846股，占公司总股本的32.54%，华樱不再持有公司股份。

　　（一）本次权益变动情况

　　■

　　(二)本次权益变动前后持股情况

　　■

　　二、其他相关说明

　　1、本次减持行为不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定的情形。

　　2、本次减持不涉及减持意向、承诺或减持计划等相关情形，不涉及《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺。

　　3、本次权益变动未导致公司实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

　　4、上述权益变动具体情况详见同日公司在巨潮资讯网上的《简式权益变动 报告书》。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2020年6月19日

　　股票代码：000518      股票简称：四环生物        公告编号：临-2020-41号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2020年6月19日（星期五）下午14:30。

　　网络投票时间：2020年6月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年6月19日9:15至2020年6月19日15:00的任意时间。

　　召开地点：本公司会议室

　　召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

　　召集人：本公司第八届董事会

　　主持人：董事沈晓军先生

　　会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。

　　2、出席会议的总体情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计14名，所持有表决权股份数共计504,453,507股，占公司股本总额的49.00%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计10名，所持有表决权股份数共计387,590,785股，占公司股本总额的37.65%；参加本次股东大会网络投票的股东共计4名，所持有表决权股份数共计116,862,722股，占公司股本总额的11.35％。

　　公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。

　　二、提案审议情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，表决情况如下：

　　一、审议通过了关于选举第九届董事会非独立董事的议案；

　　本议案采用累积投票制，选举郭煜先生、强琦女士、黄玺先生为本公司第九届董事会非独立董事，自2020年6月19日起生效，任期三年。

　　表决情况如下：

　　■

　　■

　　二、审议通过了关于选举第九届董事会独立董事的议案；

　　本议案采用累积投票制，选举刘卫女士、徐小娟女士、钱国双先生为本公司第九届董事会独立董事，自2020年6月19日起生效，任期三年。

　　表决情况如下：

　　■

　　三、审议通过了关于选举第九届监事会股东代表监事的议案；

　　本议案采用累积投票制，选举王雷先生、徐立科女士为本公司第九届监事会股东代表监事，自2020年6月19日起生效，任期三年。

　　表决情况如下：

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师刘颖颖、聂梦龙对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果以及本次股东大会形成的决议不存在违反法律法规的情况。

　　四、备查文件

　　1、江苏四环生物股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2020年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2020年6月19日

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物         公告编号：临-2020-42号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　2020年6月19日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第一次会议。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为郭煜、强琦、黄玺、刘卫、徐小娟、钱国双。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　一、审议通过了关于选举郭煜先生为公司第九届董事会董事长的议案；

　　选举郭煜先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于聘任郭煜先生为公司总经理的议案；

　　聘任郭煜先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了关于聘任周扬先生为董事会秘书的议案；

　　聘任周扬先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

　　周扬先生联系方式：

　　电话：0510-86408558

　　传真：0510-86408558

　　邮箱：0518shsw@163.com

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了关于聘任徐海珍女士为公司财务总监的议案；

　　聘任徐海珍女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了关于公司董事会下属委员会的议案；

　　第九届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会的委员及各委员会会议召集人，具体组成情况如下：

　　（1）董事会薪酬与考核委员会

　　组成人员：刘卫女士（独立董事）、徐小娟女士（独立董事）、郭煜先生

　　主任委员：刘卫女士（独立董事）

　　（2）董事会审计委员会

　　组成人员：刘卫女士（独立董事）、徐小娟女士（独立董事）、郭煜先生

　　主任委员：徐小娟女士（独立董事）

　　（3）董事会提名委员会

　　组成人员：钱国双（独立董事）、徐小娟女士（独立董事）、郭煜先生

　　主任委员：徐小娟女士（独立董事）

　　（4）董事会战略委员会

　　组成人员：郭煜先生、黄玺先生、徐小娟女士（独立董事）

　　主任委员：郭煜先生

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2020年6月19日

　　附件：

　　附件：

　　郭煜：1988年出生，毕业于南京林业大学森林资源与环境学院，生态学学士学位，工程师（中级，园林绿化）。曾任江苏阳光生态园科技有限公司总经理助理，江苏春辉生态农林股份有限公司项目经理，2015.03至今任江苏晨薇生态园科技有限公司总经理、执行董事。郭煜先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；经查询，郭煜先生非失信被执行人。

　　周扬：男，1985年出生，大学本科学历，毕业于华东理工大学会计学专业，曾在江苏阳光股份有限公司证券部工作，2017年1月至2020年6月任江苏四环生物股份有限公司副总经理，2012年7月起至今任江苏四环生物股份有限公司董事会秘书。周扬先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未受过深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；经查询，周扬先生非失信被执行人。

　　周扬于2020年4月受到中国证监会的行政处罚（详见公司临-2020-22号公告），公司聘任其为董秘的原因：周扬工作经验丰富，熟悉公司情况,专业能力强,本次聘任不会影响公司的规范运行。

　　徐海珍：1978年出生，大学本科学历，苏州大学财经学院毕业，中级会计师、CMA。曾任江阴市第七毛纺厂、江阴新桥污水处理有限公司财务会计、江阴市新桥第一毛纺厂财务会计、江苏春辉生态农林股份有限公司会计主管、江苏阳光生态园科技有限公司会计主管；2015年6月至2017年6月，任江苏晨薇生态园科技有限公司财务主管；2017年6月至今任江苏四环生物股份有限公司财务总监。徐海珍女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未受过深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；经查询，徐海珍女士非失信被执行人。

　　徐海珍于2020年4月受到中国证监会的行政处罚（详见公司临-2020-22号公告），公司聘任其为财务总监的原因：徐海珍工作经验丰富，熟悉公司情况，专业能力强,本次聘任不会影响公司的规范运行。

　　股票代码：000518       股票简称：四环生物         公告编号：临-2020-43号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　江苏四环生物股份有限公司于2020年6月19日在本公司会议室召开第九届监事会第一次会议。出席会议监事应到3名，实到3名，分别为王雷、徐立科、贡小莉。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　选举王雷先生为公司第九届监事会主席。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2020年6月19日