中航直升机股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600038        证券简称：中直股份   临：2020-21

　　中航直升机股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航直升机股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年6月18日16：30在凯迪克北京格兰云天大酒店3层会议室召开。本次会议应参加表决的董事七人，实际参加表决的董事七人，董事王学军、甘立伟、王正喜现场出席会议，董事张继超、徐德朋委托董事王学军代为出席并行使表决权，独立董事荣健、王猛委托独立董事王正喜代为出席并行使表决权。监事陶国飞、副总经理兼董事会秘书刘秉钧列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

　　会议由董事长王学军主持。

　　会议议程如下：

　　1、审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

　　2、审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

　　3、审议《关于聘任高级管理人员的议案》；

　　4、审议《关于调整公司内部管理机构的议案》；

　　5、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》。

　　经过董事会会议表决，通过了以下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举王学军先生为公司第八届董事会董事长。简历附后。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，具体如下：

　　（1）战略委员会

　　主任委员：王学军，委员：张继超、徐德朋、甘立伟、王正喜

　　（2）审计委员会

　　主任委员：荣健，委员：甘立伟、王正喜

　　（3）薪酬与考核委员会

　　主任委员：王猛，成员：王学军、荣健

　　（4）提名委员会

　　主任委员：王正喜，成员：王学军、王猛

　　3、会议审议了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体如下：

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，聘甘立伟先生任公司总经理兼财务总监；

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，聘范有成先生任公司副总经理；

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，聘张银生先生任公司副总经理；

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，聘刘秉钧先生任公司副总经理兼董事会秘书。

　　简历附后。独立董事发表了独立意见。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。公司内部管理机构调整后，共设置综合管理部、计划财务部、党群人力部、规划投资部、资本市场部和合规风控部等6个部门。

　　5、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》，3名独立董事回避表决，将独立董事津贴标准由税前人民币6万元/年调整为税前人民币12万元/年。独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会批准。

　　特此公告。

　　中航直升机股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十八日

　　附件：简历

　　1、王学军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级经济师。历任中国航空技术进出口总公司企业管理一部处长，中国航空工业第一集团公司园区办处长，中国航空工业集团公司资本运营部处长、副部长，中国航空工业集团有限公司资本管理部部长。现任本公司董事长，中国航空科技工业股份有限公司董事、总经理。

　　2、甘立伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，中共党员，硕士研究生，自然科学研究员。历任航空工业部综合技术研究所高级工程师，航空工业经济研究中心处长、副总工程师、副主任，中国航空工业第二集团公司发展研究部副部长，中国航空科技工业股份有限公司经理部部长。现任本公司董事、总经理、财务总监，中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书，中航科工香港公司常务副总经理。

　　3、范有成先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年2月出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师。历任哈飞公司机动处副总机动师兼技术科科长，哈飞汽车公司机动处处长、制造工程部部长、汽车厂副厂长、副总经理，东安动力股份公司总经理、党委副书记，哈飞公司高级专务、副总经理。现任本公司副总经理。

　　4、张银生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，中共党员，大学本科，高级会计师、高级工程师。历任昌飞公司股份公司财务负责人兼财务部部长，昌飞公司直升机公司计划部副部长、综合管理部部长，昌飞公司发展规划部部长、副总工程师、副总经理、总会计师，本公司职工监事。现任本公司副总经理。

　　5、刘秉钧先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，中共党员，硕士研究生。历任中国航空工业第二集团公司资产企业管理部主任科员，中国航空工业集团公司资本运营部高级业务经理，中航直升机有限责任公司上市办主任、证券事务部副部长，中航直升机股份有限公司规划发展部副部长，中国航空科技工业股份有限公司合规风控部副部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。

　　证券代码：600038        证券简称：中直股份  临：2020-22

　　中航直升机股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航直升机股份有限公司第八届监事会第一次会议于2020年6月18日17：30在凯迪克北京格兰云天大酒店3层会议室召开。本次会议应参加表决的监事三人，实际参加表决的监事三人，监事陶国飞现场出席会议，监事孟祥麟、江山巍委托监事陶国飞代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席陶国飞主持。

　　会议议程如下：

　　审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

　　经过监事会会议表决，通过了以下决议：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举陶国飞先生为公司第八届监事会主席。简历附后。

　　特此公告。

　　中航直升机股份有限公司监事会

　　二〇二〇年六月十八日

　　附件：简历

　　陶国飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年3月出生，中共党员，硕士研究生，一级高级会计师。历任洪都公司财务处处长、副总会计师，洪都集团董事长助理、总会计师、董事、副总经理，中航通用飞机有限责任公司董事、分党组成员、副总经理、总会计师，本公司董事。现任本公司监事会主席，中国航空科技工业股份有限公司副总经理、财务总监。

　　证券代码：600038        证券简称：中直股份    临：2020-23

　　中航直升机股份有限公司

　　关于变更公司主要办公地址和

　　联系电话的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）自2020年6月19日起，主要办公地址及联系电话发生变更。现将公司主要办公地址和联系电话公告如下：

　　1、办公地址：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座7层

　　2、邮政编码：100029

　　3、电话：（010）58354758

　　4、传真：（010）58354758

　　除上述变更内容外，公司注册地址保持不变。敬请广大投资者注意前述变更事项。

　　特此公告。

　　中航直升机股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十九日