北京大豪科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●回购注销原因：因激励对象谢志勇已离职不再符合激励条件，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述1人持有的已获授但尚未解除限售的5万股限制性股票进行回购注销。

　　●本次回购注销股份具体情况：

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　　一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

　　北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司于2020年3月30日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2019年限制性股票激励计划激励对象谢志勇因离职已不符合激励条件，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，对以上激励对象已获授但尚未解除限售的5万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定媒体披露的相关公告。

　　公司已根据法律规定就本次回购注销事项履行通知债权人程序，披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2020-012），就本次回购注销并减少注册资本事宜通知债权人，公司债权人自公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至申报期间届满之日，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

　　公司于 2020年5月11日完成2019 年度权益分派，本次利润分配以公司总股本 926,151,711股为基数，每股派发现金红利 0.22 元（含税），具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2020-014），按照公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》和2019年年度股东大会审议通过的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》内容的规定，公司本次回购价格为4.42元/股。

　　二、本次限制性股票回购注销事项

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

　　根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，因激励对象谢志勇已离职不再符合激励条件，公司将上述1人持有的已获授但尚未解除限售的5万股限制性股票进行回购注销，占公司激励计划限制性股票总量的1.173%，占本次回购注销前公司总股本的0.005%。

　　（二）本次回购注销的相关人员、数量

　　本次回购注销限制性股票涉及谢志勇1人，拟回购注销限制性股票5万股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票421.1万股。

　　（三）回购注销安排

　　公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述1人已获授但尚未解除限售5万股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2020年6月18日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

　　三、本次回购注销前后公司股权结构变动情况

　　公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下:

　　单位：股

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　　四、说明及承诺

　　公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股权授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　北京天元律师事务所律师认为:

　　1、截至本法律意见出具之日，本次回购注销已经取得现阶段必要的审批程序，符合《管理办法》及《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需履行后续信息披露义务及办理相关股份回购注销登记手续；

　　2、公司本次回购注销的原因、数量及回购价格符合《管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

　　六、上网公告附件

　　北京天元律师事务所关于北京大豪科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司董事会

　　2020年6月16日