广州发展集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告|广州发展_新浪财经

原标题：广州发展集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

　　股票简称：广州发展股票代码：600098 临2020-030号

　　企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616

　　广州发展集团股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州发展集团股份有限公司第八届董事会于2020年6月9日以通讯表决方式召开第十七次会议，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

　　一、《关于聘任发行公司债券专项审计机构的决议》（应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

　　根据公司《章程》规定，经表决，与会董事一致同意通过《第八届董事会审计委员会关于聘任发行公司债券专项审计机构的提议》，聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行公司债券的专项审计机构，由其为公司本次申请注册发行公司债提供专项审计服务。并提请股东大会授权公司管理层根据审计服务范围及工作量，参照事务所的收费标准与华兴事务所协商确定审计费用。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见同日披露的《广州发展集团股份有限公司关于聘任发行公司债券专项审计机构的公告》。

　　提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、《关于召开2020年第一次临时股东大会的决议》（应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

　　《广州发展集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　备查文件：第八届董事会第十七次会议决议。

　　广州发展集团股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ二Ｏ年六月十日

　　股票简称：广州发展股票代码：600098 临2020-031号

　　企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616

　　广州发展集团股份有限公司关于聘任发行公司债券专项审计机构的公告

　　重要内容提示：

　　●公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“华兴事务所”）为公司本次发行公司债券专项审计机构

　　广州发展集团股份有限公司于2020年6月9日以通讯表决方式召开第八届董事会第十七会议，应到参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了《关于聘任发行公司债券专项审计机构的议案》，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行公司债券专项审计机构，由其为公司本次申请注册发行公司债券提供专项审计服务，并提请股东大会授权公司管理层根据审计服务范围及工作量，参照事务所的收费标准与华兴事务所协商确定审计费用。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘请会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月9日，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　截至2019年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人33名、注册会计师252名（较上年增加35名）、从业人员总数500余名，首席合伙人为林宝明先生，从事过证券服务业务的注册会计师200余人。

　　3.业务规模

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度业务收入18,438.65亿元，净资产金额1,070.45万元，为36家上市公司提供年报审计服务，收费总额3,341万元。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业，资产均值约39亿元。

　　4.投资者保护能力

　　截至2019年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：郭小军，中国注册会计师，自2001年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。不存在兼职情况。

　　本期签字会计师：吴盛雄，中国注册会计师，自2013年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。不存在兼职情况。

　　截至本公告披露日，项目质量控制复核人暂未确定。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述人员不存在违反《中国注册会计考试执业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　二、拟聘任专项审计机构履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买职业保险，具备投资者保护能力。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行公司债券的专项审计机构，为公司本次申请注册发行公司债提供专项审计服务。

　　（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司本次发行公司债券专项审计工作要求。公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行公司债券专项审计机构不会损害公司和全体股东的合法权益，决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司《章程》等相关规定。全体独立董事一致同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次申请注册发行公司债券提供专项审计服务，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

　　公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任发行公司债券专项审计机构的议案》，应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过。同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次申请注册发行公司债券提供专项审计服务。

　　（四）本次聘任专项审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广州发展集团股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ二Ｏ年六月十日

　　证券代码：600098 证券简称：广州发展公告编号：2020-032

　　企业债券简称： G17发展1 企业债券代码：127616

　　广州发展集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：2020年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月30日 14点30分

　　召开地点：广州市临江大道3号发展中心大厦6楼。

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月30日

　　至2020年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案将于近期在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

　　（二）特别决议议案：无。

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：1。

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　五、

　　会议登记方法

　　法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；