云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司涉及诉讼的进展公告

　　证券代码：600239           证券简称：云南城投        公告编号：临2020-056号

　　云南城投置业股份有限公司关于

　　公司下属公司涉及诉讼的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、案件所处的阶段：二审已判决

　　2、上市公司所处的当事人地位：公司为被告云南艺术家园房地产开发经营有限公司（下称“艺术家园”）的控股股东。

　　3、涉案的金额：云南文化产业投资控股集团有限责任公司（下称“文投集团”）起诉艺术家园的合计涉案金额暂为425,400,594.19元。

　　4、鉴于艺术家园不能清偿到期债务且已资不抵债，为避免国有资产遭受巨大损失，经公司第八届董事会第五十八次会议及公司2019年第五次临时股东大会审议通过，公司已以债权人身份向人民法院申请艺术家园破产清算。

　　5、是否会对上市公司损益产生负面影响：公司已在2019年度财务报表及2020年一季度财务报表中对相关费用进行计提。本次诉讼案件不会对公司当期损益及期后利润产生重大不利影响。

　　一、本次诉讼的基本情况

　　艺术家园为公司下属控股子公司，目前的股权结构为：公司持股51%；文投集团持股20%；其他自然人股东合计持股29%。

　　2019年7月、8月，文投集团因借款合同纠纷起诉艺术家园，七起诉讼合计涉案金额暂为425,400,594.19元；2019年12月，昆明市中级人民法院对涉案标的为500万元的案件作出二审判决，对其余六起案件作出一审判决。上述案件均判决艺术家园需偿还文投集团借款本金及相应利息。艺术家园随即依法对其中六起案件提起上诉（具体事宜详见公司分别于2019年8月15日、2019年10月29日、2019年12月13日、2020年4月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-085号公告、云南城投2019年第三季度报告、临2019-125号公告、云南城投2019年年度报告）。

　　二、本次诉讼案件的进展情况

　　近日，艺术家园收到云南省高级人民法院送达的二审《民事判决书》，具体情况如下：

　　1、文投集团与艺术家园本金2000万借款合同纠纷:

　　艺术家园于2019年12月23日向云南省高级人民法院提起上诉，上诉请求：依法撤销（2019）云01民初2012号《民事判决书》第一项判决中“2015年1月1日起至2015年12月 27日止的借款期内利息2406666.67元、2015年12月28日至2016年12月31日期间的逾期利息按照年利率12%计算为2460000元”的内容，并依法改判为“2015年1月1日起至2015年12月27日止的借款期内利息2380000元、2015年12月28日至2016年12月31日期间的逾期利息按照年利率12%计算为2426666.67元”。

　　二审判决结果：驳回上诉，维持原判。

　　2、文投集团与艺术家园本金3840万借款合同纠纷：

　　艺术家园于2019年12月23日向云南省高级人民法院提起上诉，上诉请求：依法撤销（2019）云01民初2013号《民事判决书》第一项判决中“并承担自2017年12月8日起至还清款项之日按照年利率9%计算的利息”的内容，并依法改判上诉人不承担利息。

　　二审判决结果：驳回上诉，维持原判。

　　3、文投集团与艺术家园本金6250万借款合同纠纷：

　　艺术家园于2019年12月23日向云南省高级人民法院提起上诉，上诉请求：（1）依法撤销（2019）云01民初2014号《民事判决书》第二项，改判“由上诉人偿还2015年1月1日起至2017年11月8日止的借款利息2638962.02元”；（2）依法撤销（2019）云01民初2014号《民事判决书》第三项，并驳回被上诉人一审有关罚息的诉请。

　　二审判决结果：驳回上诉，维持原判。

　　4、文投集团与艺术家园本金11700万借款合同纠纷：

　　艺术家园于2019年12月23日向云南省高级人民法院提起上诉，上诉请求：1.依法撤销（2019）云01民初2015号《民事判决书》第二项，改判“由上诉人偿还被上诉人自2015年1月1日起至2017年8月 27日止的尚欠利息3726960.16元”。

　　二审判决结果：驳回上诉，维持原判。

　　5、文投集团与艺术家园本金1000万借款合同纠纷：

　　艺术家园于2019年12月23日向云南省高级人民法院提起上诉，上诉请求：依法撤销（2019）云01民初2016号《民事判决书》第一项判决中“2015年1月19日起至2015年12月 18日止的借款期内利息971250元、2015年12月19日至2016年12月31日期间的逾期利息按照年利率10.5%计算为1102500元”的内容，并依法改判为“2015年1月19日起至2015年12月18日止的借款期内利息962500元、2015年12月19日至2016年12月31日期间的逾期利息按照年利率10.5%计算为1087916.67元”。

　　二审判决结果：驳回上诉，维持原判。

　　6、文投集团与艺术家园本金5700万借款合同纠纷：

　　艺术家园于2019年12月23日向云南省高级人民法院提起上诉，上诉请求：请求法院依法撤销（2019）云01民初2017号《民事判决书》第二项，改判为“上诉人偿还被上诉人2015年1月30日起至2016年12月31日止的借款利息20958754.17元”。

　　二审判决结果：驳回上诉，维持原判。

　　三、本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响

　　公司已在2019年度财务报表及2020年一季度财务报表中对相关费用进行计提。本次二审判决维持原判，不会对公司当期损益及期后利润产生重大不利影响。

　　公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：600239    证券简称：云南城投     公告编号：临2020-057号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于延期回复上海证券交易所

　　关于对公司重大资产出售暨关联

　　交易预案的审核意见函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于2020年5月18日收到上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函【2020】0525号）（下称“《审核意见函》”）。

　　公司对《审核意见函》高度重视，积极组织公司相关部门并会同中介机构就《审核意见函》所提的问题进行逐项落实。由于问询函回复涉及事项较多、工作量较大，目前部分工作尚未完成。为确保回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司拟延期至2020年6月15日披露《审核意见函》的回复。

　　公司指定的信息披露媒体包括上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：600239             证券简称：云南城投    公告编号：临2020-058号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第九次会议通知及材料于2020年6月8日以邮件的形式发出，会议于2020年6月8日以通讯表决的方式举行。公司董事长杨涛先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司更换董事的议案》。

　　公司董事长杨涛先生因工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会下设各专门委员会委员的职务。杨涛先生考虑到其辞职将导致公司董事长职位空缺，故在公司新任董事长产生之前，将继续履职。

　　经公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，现推荐李家龙先生（简历详见附件）担任公司第九届董事会非独立董事候选人。新任董事将在公司2020年第五次临时股东大会决议通过之时就任，任期与第九届董事会任期保持一致。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2020年6月24日召开公司2020年第五次临时股东大会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-059号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知》。

　　三、公司独立董事对本次董事会涉及的相关事项发表了独立意见；公司董事会提名委员会对《关于公司更换董事的议案》进行了审议。

　　四、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　附件:董事候选人简历

　　李家龙先生简历

　　李家龙，男，1969年9月出生，中共党员，毕业于昆明理工大学地质系。现任云南省城市建设投资集团有限公司党委副书记、总裁、副董事长。

　　历任昆明理工大学团委副书记、团委书记，共青团云南省委办公室副主任、主任，共青团云南省委宣传部部长，楚雄州双柏县县长、县委书记，楚雄州人民政府副州长，西南交通建设集团股份有限公司党委副书记、副董事长，云南省建设投资控股集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长等职务。

　　证券代码：600239    证券简称：云南城投    公告编号：临2020-059号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于召开2020年第五次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月24日14点00分

　　召开地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座29楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月24日

　　至2020年6月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2020-058号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2020年6月18日16：00）。

　　2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

　　3、登记时间：2020年6月18日9:30—11:30   14:30—16:00

　　4、登记地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座27楼

　　云南城投置业股份有限公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人： 卢育红  土倩

　　邮政编码： 650200

　　联系电话： 0871-67199767

　　传    真： 0871-67199767

　　2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司

　　2020年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南城投置业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月24日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。