汕头东风印刷股份有限公司2020年第一次债券持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，于2020年6月4日上午10:30召开2020年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议届次：2020年第一次债券持有人会议；

　　2、会议时间：2020年6月4日上午10:30；

　　3、会议地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室；

　　4、会议召开方式：以现场会议方式召开；

　　5、会议表决方式：以记名方式投票表决；

　　6、债权登记日：2020年5月22日；

　　7、会议召集人：公司董事会；

　　8、会议主持人：公司董事会秘书刘伟女士（由公司董事会委派出席本次会议）；

　　二、会议出席情况

　　出席本次债券持有人会议的持有人或代理人共19人，代表本期未偿还且有表决权的“东风转债”合计为708,540张，占未偿还“东风转债”总张数的23.99%。另公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次债券持有人会议。

　　三、会议审议事项及表决情况

　　本次债券持有人会议以记名方式投票表决通过了《关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》；

　　议案表决情况：本议案有效表决权的“东风转债”数量708,540张，其中同意708,540张，占出席会议所代表“东风转债”总数的100.00%；反对0张，占出席会议所代表“东风转债”总数的0.00%；弃权0张，占出席会议所代表“东风转债”总数的0.00%。

　　四、律师见证情况

　　1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所；

　　律师：李攀峰、孙矜如；

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2020年第一次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《证券法》等法律、法规和其他规范性文件及《债券持有人会议规则》的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月5日