亚普汽车部件股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603013       证券简称：亚普股份         公告编号：2020-029

　　亚普汽车部件股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月4日

　　(二) 股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南路508号亚普汽车部件股份有限公司2号门）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长郝建先生主持。会议采取现场与网络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，张海涛、赵伟宾等2位董事因公务未能出席本次会议并向公司请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事翟俊因公务未能出席本次会议并向公司请假；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于公司2019年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于公司2020年度预计申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于公司2020年度对芜湖亚奇汽车部件有限公司预计新增担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于公司2020年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于公司2020年度预计其他日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　11、 议案名称：关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事

　　■

　　12、 议案名称：关于公司董事会换届选举的议案-独立董事

　　■

　　13、 议案名称：关于公司监事会换届选举的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：8、9，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏仁方律师事务所

　　律师：康辉、殷一超

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国现行的法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 亚普汽车部件股份有限公司2019年年度股东大会会议决议；

　　2、 江苏仁方律师事务所关于亚普汽车部件股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　亚普汽车部件股份有限公司

　　2020年6月5日

　　证券代码：603013    证券简称：亚普股份    公告编号：2020-030

　　亚普汽车部件股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议（以下简称本次会议）于2020年6月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：无委托出席，以通讯表决方式出席会议的人数为2名），会议由董事长郝建先生主持。公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

　　本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

　　选举郝建先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　详见刊登于2020年6月5日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长和董事会专门委员会委员的公告》（    公告编号：2020-032）。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

　　选举张海涛先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　详见刊登于2020年6月5日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长和董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2020-032）。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

　　选举郝建、张海涛、姜林为第四届董事会战略委员会委员，其中郝建为主任委员；选举姜涟、周芬、王炜为第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，其中姜涟为主任委员；选举周芬、朱永锐、姜林为第四届董事会审计委员会委员，其中周芬为主任委员。以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　详见刊登于2020年6月5日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长和董事会专门委员会委员的公告》（    公告编号：2020-032）。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　聘任姜林先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　详见刊登于2020年6月5日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（    公告编号：2020-034）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

　　聘任崔龙峰先生、刘亮先生为公司副总经理，聘任王钦女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　详见刊登于2020年6月5日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（    公告编号：2020-034）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　聘任朱磊先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　详见刊登于2020年6月5日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（    公告编号：2020-034）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　聘任杨琳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　详见刊登于2020年6月5日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（    公告编号：2020-034）。

　　三、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司董事会

　　2020年6月5日

　　证券代码：603013    证券简称：亚普股份    公告编号：2020-031

　　亚普汽车部件股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议（以下简称本次会议）于2020年6月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：无委托出席，以通讯表决方式出席会议的人数为1名），会议由监事会主席李俊喜先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。

　　本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议议案获得通过，具体表决情况如下：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　选举李俊喜先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

　　详见刊登于2020年6月5日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司第四届监事会主席的公告》（    公告编号：2020-033）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司监事会

　　2020年6月5日

　　证券代码：603013    证券简称：亚普股份    公告编号：2020-032

　　亚普汽车部件股份有限公司关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长和董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2020年6月4日召开第四届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》和《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、选举公司第四届董事会董事长

　　选举郝建先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　二、选举公司第四届董事会副董事长

　　选举张海涛先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　三、选举公司第四届董事会专门委员会委员

　　选举郝建、张海涛、姜林为第四届董事会战略委员会委员，其中郝建为主任委员；选举姜涟、周芬、王炜为第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，其中姜涟为主任委员；选举周芬、朱永锐、姜林为第四届董事会审计委员会委员，其中周芬为主任委员。以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　上述人员简历详见公司于2020年4月25日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（编号：2020-025）。

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司董事会

　　2020年6月5日

　　证券代码：603013    证券简称：亚普股份    公告编号：2020-033

　　亚普汽车部件股份有限公司关于选举公司第四届监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2020年6月4日召开第四届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

　　选举李俊喜先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

　　李俊喜先生简历详见公司于2020年4月25日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（编号：2020-025）。

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司监事会

　　2020年6月5日

　　证券代码：603013    证券简称：亚普股份    公告编号：2020-034

　　亚普汽车部件股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2020年6月4日召开了第四届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

　　1、聘任姜林先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　2、聘任崔龙峰先生、刘亮先生为公司副总经理，聘任王钦女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　3、聘任朱磊先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　4、聘任杨琳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见如下：

　　1、经公司董事长提名，聘任姜林先生担任公司总经理；经公司总经理提名，聘任崔龙峰先生、刘亮先生担任公司副总经理，王钦女士担任公司财务负责人；经公司董事长提名，聘任朱磊先生担任公司董事会秘书。以上提名聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；

　　2、根据公司提供的上述人员的简历等资料，上述人员具备相关专业知识和丰富管理经验，符合履行公司相关职责的要求，且任职资格均符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定。

　　上述人员简历附后。

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司董事会

　　2020年6月5日

　　附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

　　姜林，男，1971年6月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。

　　曾任扬州汽车塑料件制造公司总经理助理，亚普汽车部件有限公司副总经理，本公司副总经理、财务负责人。现任本公司董事、党委书记、总经理，东风亚普汽车部件有限公司副董事长，亚普汽车部件(开封)有限公司董事长，亚普美国控股有限公司董事，亚普美国汽车系统有限公司董事。

　　崔龙峰，男，1971年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。

　　曾任扬州汽车塑料件制造公司销售部经理，亚普汽车部件有限公司副总经理。现任本公司副总经理，亚普捷克汽车系统有限公司执行董事、总经理，亚普德国汽车系统有限公司执行董事。

　　刘亮，男，1968年5月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。

　　曾任扬州汽车塑料件制造公司规划部经理，亚普汽车部件有限公司副总经理。现任本公司副总经理，亚普俄罗斯汽车系统有限公司执行董事。

　　王钦，女，1970年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。

　　曾任扬州汽车塑料件制造公司财务部副经理，亚普汽车部件有限公司财务部经理，本公司财务部总监。现任本公司财务负责人，亚普燃油系统（宁波杭州湾新区）有限公司监事、亚普汽车部件（佛山）有限公司监事、东风亚普汽车部件有限公司监事、芜湖亚奇汽车部件有限公司董事、重庆大江亚普汽车部件有限公司董事。

　　朱磊，男，1970年12月出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，工程师。

　　曾任扬州汽车塑料件制造公司总经理办公室副主任、董事会秘书，芜湖亚奇汽车部件有限公司总经理，亚普汽车部件有限公司行政部总监、董事会秘书、纪委书记。现任本公司董事会秘书、纪委书记、总法律顾问，芜湖亚奇汽车部件有限公司董事。

　　杨琳，女，1986年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，二级翻译。

　　曾任中冶华天工程技术有限公司商务经理，亚普汽车部件股份有限公司高级翻译。现任本公司行政部投资管理高级经理，亚普印度汽车系统私人有限公司董事。

　　证券代码：603013    证券简称：亚普股份    公告编号：2020-035

　　亚普汽车部件股份有限公司

　　关于选举公司职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，监事会中包括1名职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　2020年6月3日公司监事会收到公司工会出具的《关于推荐公司第四届监事会职工监事的函》，告知公司第三届监事会任期届满，经公司第五届职工（会员）代表大会第五次会议选举并履行公示程序，选举钱晨光先生（简历附后）为公司第四届监事会职工监事。

　　本次职工（会员）代表大会选举产生的职工监事钱晨光先生，与2019年年度股东大会选举产生的两名非职工监事李俊喜先生和翟俊先生，共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司监事会

　　2020年6月5日

　　附件：

　　职工监事简历

　　钱晨光，男，1967年7月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。

　　曾任扬州汽车塑料件制造公司团委书记、政工部副主任、规划部副经理、销售部副经理、武汉亚普汽车部件有限公司质量部部长、本公司客户中心总监等职。现任本公司职工监事，工会主席，芜湖亚奇汽车部件有限公司董事长。