八方电气（苏州）股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2020-025

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　第一届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知于2020年5月26日以电子邮件方式发出，会议于2020年5月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议通过，会议形成如下决议：

　　议案一、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　董事会提名王清华先生、贺先兵先生、俞振华先生、傅世军先生为第二届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会参加换届选举。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2020-027）。本议案分项表决结果如下：

　　1.1 关于提名王清华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　1.2 关于提名贺先兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　1.3 关于提名俞振华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　1.4 关于提名傅世军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式选举。

　　议案二、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

　　董事会提名余海峰先生、赵高峰先生为第二届董事会独立董事候选人，并提交股东大会参加换届选举。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2020-027）。本议案分项表决结果如下：

　　2.1 关于提名余海峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　2.2 关于提名赵高峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　独立董事对董事会换届选举的相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事关于董事会换届选举相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式选举。

　　议案三、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

　　公司拟定于2020年6月15日以现场结合网络投票方式召开2020年第一次临时股东大会，审议关于本次换届选举的相关议案。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-028）。

　　表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2020-026

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2020年5月26日以电子邮件方式送达全体监事，并于2020年5月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席冯华先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　议案一、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　监事会提名蔡金健先生、赵陈洁女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会参加换届选举。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2020-027）。本议案分项表决结果如下：

　　1.1 关于提名蔡金健先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　1.2 关于提名赵陈洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式选举。

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司监事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：603489    证券简称：八方股份   公告编号：2020-027

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会换届选举具体情况

　　八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会于2020年5月30日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。根据《公司章程》相关规定，公司董事会由六名董事组成，其中四名非独立董事，两名独立董事。

　　经第一届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于2020年5月28日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。具体如下：

　　（一）非独立董事候选人

　　董事会同意提名王清华先生、贺先兵先生、俞振华先生、傅世军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

　　（二）独立董事候选人

　　董事会同意提名余海峰先生、赵高峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中赵高峰先生为会计专业人士，候选人简历详见附件。

　　独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关内容。

　　（三）独立董事独立意见

　　独立董事对上述提名的董事候选人发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的内容。

　　二、监事会换届选举

　　公司第一届监事会于2020年5月30日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行监事会的换届选举工作。根据《公司章程》相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。

　　（一）非职工代表监事候选人

　　公司于2020年5月28日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名蔡金健先生、赵陈洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

　　（二）职工代表监事

　　公司于2020年5月25日召开职工代表大会，会议选举顾育中先生为公司第二届监事会职工代表监事，顾育中先生简历详见附件。

　　顾育中先生将与经公司股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

　　三、监事换届离任情况

　　本次换届选举后，公司第一届监事会监事冯华先生、殷萍女士将不再担任公司监事。公司对以上离任监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　四、其他说明

　　1、关于董事会董事候选人、监事会非职工代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，其中关于独立董事的议案需以上海证券交易所审核无异议为前提。

　　2、第二届董事会、监事会将自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第二届董事会董事、监事会监事正式就任前，原董事、监事将继续履行相应职责。

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　2020年5月30日

　　附件

　　董事、监事候选人简历

　　一、第二届董事会非独立董事候选人

　　1、王清华先生

　　中国国籍，无境外永久居留权，1965年7月出生，大学学历。1988年7月至1998年12月，供职于南京控制电机厂，任技术员、科长、副厂长；1998年12月至1999年11月，供职于南京控达电机制造有限公司，任总经理、法定代表人；1999年12月至2003年8月供职于苏州小羚羊电动车有限公司任副总经理，兼任苏州小羚羊电动车有限公司长城车用电机厂厂长；2003年9月至公司整体变更为股份公司前，任公司执行董事、总经理。现任公司第一届董事会董事长、总经理，兼任公司全资子公司苏州戈雅贸易有限公司（以下简称“戈雅贸易”）董事长、杭州宝骐投资有限公司董事。

　　截至本公告披露日，王清华先生直接持有公司股份4860万股，为公司控股股东、实际控制人。王清华先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

　　2、贺先兵先生

　　中国国籍，无境外永久居留权，1976年1月生，大专学历。1997年6月至1999年3月，供职于苏州电讯电机厂有限公司，任技术员；1999年3月至2000年3月，供职于苏州太湖企业有限公司，任技术员；2000年3月至2003年4月，供职于苏州小羚羊电动车有限公司长城车用电机厂，任研发工程师主管；2003年7月至今供职于公司。现任公司第一届董事会董事、副总经理，兼任公司全资子公司戈雅贸易董事、八方荷兰法定代表人、八方美国法定代表人、八方波兰法定代表人。

　　截至本公告披露日，贺先兵先生直接持有公司股份2081.70万股，并持有苏州冠群信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“苏州冠群”，持有公司股份900万股）59.97%的出资份额。贺先兵先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

　　3、俞振华先生

　　中国国籍，无境外永久居留权，1964年6月生，大专学历。1982年11月至1988年11月，供职于苏州机械仪表电镀厂，任职员；1988年12月至2001年11月，供职于苏州市机械工业局，任职员；2001年12月至2003年10月，供职于苏州小羚羊电动车有限公司，任办公室主任；2003年11月至今供职于公司。现任公司第一届董事会董事、副总经理，兼任全资子公司戈雅贸易董事、苏州冠群执行事务合伙人。

　　截至本公告披露日，俞振华先生直接持有公司股份1158.30万股，并持有苏州冠群（持有公司股份900万股）33.37%的出资份额。俞振华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

　　4、傅世军先生

　　中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月生，大专学历。1986年12月至1998年12月，供职于南京控制电机厂，任技术员；1998年12月至2000年10月，供职于南京控达电机制造有限公司，任技术员；2001年1月至2003年10月，供职于南京合力电机厂，任技术员；2003年10月至2006年10月，供职于宁波市宝洋电器有限公司，任技术工程师；2006年10月至今供职于公司。现任公司第一届董事会董事。

　　截至本公告披露日，傅世军先生未直接持有公司股份，持有苏州冠群（持有公司股份900万股）1.12%的出资份额。傅世军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

　　二、第二届董事会独立董事候选人

　　1、余海峰先生

　　中国国籍，无境外永久居留权，1958年1月生，大专学历。1991年1月至1998年12月，供职于上海晟隆（集团）有限公司，任党委办公室秘书、干事；1999年1月至2001年4月，供职于上海凤凰企业（集团）股份有限公司四分公司，任装配车间副主任；2001年5月至2012年12月，供职于上海盛协自行车技术服务有限公司《中国自行车》编辑部，任主编；2013年1月至2018年10月，供职于上海中自文化传播有限公司《中国自行车》编辑部，任主编；2018年11月退休。现任公司第一届董事会独立董事。

　　余海峰先生于2017年11月取得上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。截至本公告披露日，余海峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

　　2、赵高峰先生

　　中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月生，本科学历。2001年12月至2007年12月，供职于山西中盛审计事务所，任审计师；2007年12月至2014年10月，供职于苏州德衡会计师事务所（普通合伙），任合伙人；2014年10月至2015年10月，供职于苏州方本会计师事务所有限公司，任审计师；2015年10月至2018年1月，供职于苏州东信会计师事务所有限公司，任审计师；2014年6月至2017年9月，供职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，任部门经理；2017年9月至2017年11月，供职于博众精工科技股份有限公司，任部门经理；2017年11月至2020年4月，供职于金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司，任部门经理；2020年5月至今，供职于易筑网络科技（苏州）有限公司，任咨询顾问。现任公司第一届董事会独立董事，兼任苏州七彩虹防水工程有限公司监事。

　　赵高峰先生为会计专业人士，具有注册会计师资格，并于2017年11月取得上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。截至本公告披露日，赵高峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

　　三、第二届监事会非职工代表监事候选人

　　1、蔡金健先生

　　中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月生，大专学历，工程师。1983 年9 月至1997年6月，供职于苏州光华水泥厂（后改制设立苏州光华水泥厂有限公司），历任技术员、车间主任、技术科长；1997年7月至1999年3月，供职于维德木业（苏州）有限公司，任总经理助理；1999 年3月至2011年12月供职于苏州小羚羊电动车有限公司，历任车间主任、售后服务部部长、技术质量部长；2011年12月至今供职于公司。现任公司第一届监事会监事。

　　截至本公告披露日，蔡金健先生未直接持有公司股份，持有苏州冠群（持有公司股份900万股）0.33%的出资份额。蔡金健先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　2、赵陈洁女士

　　中国国籍，无境外永久居留权，1984年9月生，本科学历，专利工程师。2006年2月至2010年11月，供职于苏州平江医院，任行政后勤；2011年3月至今供职于公司。

　　截至本公告披露日，赵陈洁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　四、第二届监事会职工代表监事

　　1、顾育中先生

　　中国国籍，无境外永久居留权，1965年10月生，初中学历。1982年9月至2001年2月，供职于苏州电机厂；2001年3月至2001年10月，供职于苏州凯捷机械有限公司；2002年4月至2003年11月，供职于苏州小羚羊电动车有限公司；2003年12月至今供职于公司。

　　截至本公告披露日，顾育中先生未直接持有公司股份，持有苏州冠群（持有公司股份900万股）0.11%的出资份额。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　证券代码：603489      证券简称：八方股份      公告编号：2020-028

　　八方电气（苏州）股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参加本次股东大会。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月15日 14点 30分

　　召开地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路9号八方电气（苏州）股份有限公司办公楼四楼2号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月15日至2020年6月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2020年5月28日召开的第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2020年5月30日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、议案2.00、议案3.00及各子议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　6、 议案2.00为选举独立董事的议案，本议案需以上海证券交易所审核无异议为前提。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记材料

　　1、 自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证原件、授权委托书办理现场登记。

　　2、 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法定代表人身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、代理人身份证原件及法人股东法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。

　　（二） 登记时间：2020年6月9日9:00-16:00

　　（三） 登记地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路9号八方电气（苏州）股份有限公司四楼1号会议室

　　（四） 异地股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2020年6月9日16:00），信函或传真注明“股东大会”字样。

　　六、 其他事项

　　1、 本次股东大会会期半天，股东因出席产生的相关费用自理；

　　2、 公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参加本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应采取有效的防护措施，并配合公司安排出示“苏城码”、接受体温检测、参会登记等相关工作。

　　3、 联系方式

　　通讯地址：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路9号八方电气（苏州）股份有限公司

　　联系人：周琴

　　邮政编码：215122

　　电话：0512-87171278

　　传真：0512-87171278

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　2020年5月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　八方电气（苏州）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月15日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2020-029

　　八方电气（苏州）股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期于2020年5月30日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2020年5月25日召开职工代表大会。经审议，公司职工代表选举顾育中先生担任公司第二届监事会职工代表监事，顾育中先生将与公司2020年第一次临时股东大会审议通过的其他2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。

　　顾育中先生简历详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2020-027）。

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司监事会

　　2020年5月30日