烟台泰和新材料股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002254          股票简称：泰和新材          公告编号：2020-043

　　烟台泰和新材料股份有限公司

　　第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台泰和新材料股份有限公司第九届董事会第二十三次会议（临时会议）于2020年5月29日在本公司召开。本次会议由董事长宋西全先生召集和主持，会议通知于2020年5月22日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议以书面投票方式对所议事项进行了表决，并通过以下决议：

　　1、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于董事会换届选举的议案：

　　提名宋西全先生、迟海平先生、周国永先生、马千里先生、陈殿欣女士、孙朝辉先生、邹志勇先生、王吉法先生、金福海先生、程永峰先生为第十届董事会董事候选人，其中，邹志勇先生、王吉法先生、金福海先生、程永峰先生为独立董事候选人。第十届董事会中的职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

　　公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：相关候选人具备担任公司董事的资格，其提名选举程序符合有关规定，同意董事会提名其为第十届董事会董事候选人。上述独立意见详见2020年5月30日的巨潮资讯网。

　　董事候选人的简历见附件1。该议案尚需提请公司2019年度股东大会批准，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第十届董事会董事的选举采取累积投票制，独立董事和非独立董事在投票表决时将分开进行。董事任期自2019年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见2020年5月30日的巨潮资讯网。

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。

　　2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于第十届董事会独立董事津贴的议案：

　　公司向第十届董事会独立董事支付津贴标准为每人每年人民币60,000元（含税）。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：第十届董事会独立董事津贴发放标准是结合公司的实际发展情况和其他上市公司的津贴水平制定，符合有关规定；津贴发放标准经过了薪酬与考核委员会审查、董事会审议等程序，并将提交股东大会批准，符合法律法规和《公司章程》的规定。上述独立意见详见2020年5月30日的巨潮资讯网，该议案尚需提交2019年度股东大会批准。

　　3、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《公司章程》的议案。

　　《公司章程》修正案详见附件2。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会批准。

　　4、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《董事会议事规则》的议案。

　　《董事会议事规则》修正案详见附件3。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会批准。

　　5、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《股东大会议事规则》的议案。

　　《股东大会议事规则》修正案详见附件4。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会批准。

　　6、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《独立董事工作制度》的议案。

　　《独立董事工作制度》修正案详见附件5。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会批准。

　　7、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《关联交易管理制度》的议案。

　　修订后的《关联交易管理制度》详见2020年5月30日的巨潮资讯网。

　　8、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于召开2019年度股东大会的议案，决定于2020年6月23日召开2019年度股东大会。

　　《关于召开2019年度股东大会的公告》详见2020年5月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　烟台泰和新材料股份有限公司董事会

　　2020年5月30日

　　附件1：董事候选人简历

　　宋西全先生，中国籍，无境外永久居留权，1974年出生，汉族，中共党员，硕士学历，工程技术应用研究员。曾任本公司芳纶筹建办主任、芳纶事业部经理、总经理助理、副总经理、总经理，烟台裕祥精细化工有限公司董事长。2005年4月起任公司董事，2009年10月至2019年8月任公司总经理，2013年4月起任国家芳纶工程技术研究中心主任，2018年8月起任公司董事长，目前兼任烟台泰和新材集团有限公司董事、宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司董事长、烟台纽士达氨纶有限公司董事长。宋西全先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其在公司控股股东处任职，间接持有烟台泰和新材集团有限公司股权，未持有本公司股份。

　　迟海平先生，中国籍，无境外永久居留权，1971年出生，汉族，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任烟台市建筑设计研究院工程师、设计室主任，本公司市场部副部长、总经理办公室主任、氨纶事业部总经理、副总经理。2008年5月起任公司董事会秘书，2010年8月至2019年8月任公司副总经理，2017年5月起任公司董事，2019年8月起任公司总经理，目前兼任烟台纽士达氨纶有限公司总经理。迟海平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其间接持有烟台泰和新材集团有限公司股权，未持有本公司股份。

　　周国永先生，中国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，汉族，本科学历，高级工程师。曾任烟台光明染织厂技术员，本公司技术科科员、生产技术处副处长、处长、副总工程师、总工程师、副总经理，2006年起任烟台泰和新材集团有限公司副总经理，2007年起任烟台泰和新材集团有限公司董事，目前兼任烟台星华氨纶有限公司董事长、宁夏宁东泰和新材有限公司董事长。周国永先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其在公司控股股东处任职，间接持有烟台泰和新材集团有限公司股权，未持有本公司股份。

　　马千里先生，中国籍，无境外永久居留权，1971年出生，汉族，中共党员，博士学历，正高级工程师。曾任本公司技术中心副主任、总经理助理、总工程师、副总经理，烟台星华氨纶有限公司董事。2005年4月起公司董事，2006年12月至2017年5月任公司副总经理，2013年4月起任国家芳纶工程技术研究中心副主任，2017年7月起任烟台泰和新材集团有限公司副总经理，目前兼任烟台泰和工程材料有限公司执行董事。马千里先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其在公司控股股东处任职，间接持有烟台泰和新材集团有限公司股权，未持有本公司股份。

　　陈殿欣女士，中国籍，无境外永久居留权，1966年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任烟台市国有资产评估中心职员、副主任，烟台市国资局资产评估管理科副科长，烟台市国资委资产评估管理科副科长，烟台市国资委机关支部专职副书记。2011年1月至2013年9月，任烟台市国资委产权管理科科长；2013年9月至2014年2月，任烟台市国资委离退休干部工作办公室主任、产权管理科科长；2014年2月至2018年10月，任烟台市国资委离退休干部工作办公室主任（期间，先后兼任烟台冰轮集团有限公司及烟台冰轮股份有限公司董事；烟台泰和新材集团有限公司董事、烟台泰和新材料股份有限公司董事；烟台国丰投资控股有限公司董事长；烟台国盛投资控股有限公司董事长、总经理；烟台国鑫投资有限公司董事长；烟台中集来福士海洋工程有限公司副董事长、董事；烟台中集来福士船业有限公司副董事长、董事；烟台国裕融资租赁有限公司董事等）；2018年10月至今，任烟台国丰投资控股有限公司党支部副书记、总经理，目前兼任烟台泰和新材集团有限公司董事、万华实业集团有限公司董事、烟台万华化工有限公司董事、烟台冰轮集团有限公司董事、烟台张裕集团有限公司董事、烟台民士达特种纸业股份有限公司董事等。陈殿欣女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其在公司间接控股股东处任职，未持有本公司股份。

　　孙朝辉先生，中国籍，无境外永久居留权，1986年出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任烟台牟平区道路运输管理处职员、烟台市交通运输管理处职员。2012年5月至2015年7月，福山区回里镇胡家夼村挂职“第一书记”；2015年月7至2016年11月，烟台市交通运输局借调工作；2016年11月至2017年4月，任烟台国裕融资租赁有限公司职员；2017年4月至2018年7月，任烟台国裕融资租赁有限公司综合管理部副部长；2018年7月至2018年10月，任烟台国裕融资租赁有限公司综合管理部部长；2018年10月至今，任烟台国丰投资控股有限公司投资发展部副部长。目前兼任烟台泰和新材集团有限公司董事、烟台冰轮集团有限公司董事、烟台民士达特种纸业股份有限公司董事、香港国泰投资控股有限公司董事等。孙朝辉先生其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其在公司间接控股股东处任职，未持有本公司股份。

　　邹志勇先生，中国籍，无境外永久居留权，1964年出生，汉族，中共党员，博士学历，教授。曾任山东轻工业学院机电工程学院副院长，山东轻工业学院经济管理学院副院长，山东轻工业学院商学院院长，齐鲁工业大学商学院院长，齐鲁工业大学工商管理学院院长。2018年8月起任齐鲁工业大学（山东省科学院）社科处处长。邹志勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。邹志勇先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　王吉法先生，中国籍，无境外永久居留权，1955年出生，汉族，中共党员，经营学博士，教授、博导。历任山东大学经济学院教授、硕士研究生导师，山东大学威海分校党委副书记、常务副校长，烟台大学副校长、副书记，烟台大学三校科技园发展有限公司董事长，2018年退休。曾任海信视像科技股份有限、海联金汇科技股份有限公司独立董事。目前兼任国家知识产权专家库专家、中国法学会知识产权法研究会常务理事、山东重点产业知识产权联盟顾问、中国知识产权鉴定专业委员会委员、山东大学创新转化学院兼职教授。王吉法先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　金福海先生，中国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，汉族，法学博士， 教授。1987 年 7 月起在烟台大学任教，历任烟台大学法学院副院长、党总支书记、法学院院长，曾任瑞康医药股份有限公司、恒邦冶炼股份有限公司、正海磁材股份有限公司、天润曲轴股份有限公司及本公司独立董事。现任烟台大学教授，兼任中际旭创股份有限公司独立董事、正海合泰科技股份有限公司独立董事。主要社会兼职有：中国经济法学研究会常务理事；烟台市、青岛市仲裁委员会仲裁员等。金福海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。金福海先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　程永峰先生，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生,汉族，硕士学位，经济师、注册会计师、注册资产评估师。曾任新汶矿务局汶南煤矿副科长、山东新世纪会计师事务所部门经理、中喜会计师事务所有限责任公司副总 经理、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会秘书、副总裁，2018 年12月起任职山东永大会计师事务所注册会计师，目前兼任仙坛股份独立董事。程永峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。程永峰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　上述人员不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　附件2：

　　《公司章程》修正案

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　　本修正案以第九届董事会第十五次会议审议通过的《〈公司章程〉修正案》为基础（具体内容请见2019年8月17日的《第九届董事会第十五次会议决议公告》）。附件3：

　　《董事会议事规则》修正案

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　　附件4：

　　《股东大会议事规则》修正案

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　　附件5：

　　《独立董事工作制度》修正案

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　　证券代码：002254          股票简称：泰和新材          公告编号：2020-044

　　烟台泰和新材料股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经第九届董事会第二十三次会议决议，烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开2019年度股东大会，现将有关情况公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、会议召集人：烟台泰和新材料股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年6月23日（星期二）下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020年6月23日9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2020年6月23日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次投票表决为准。

　　6、出席会议对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2020年6月16日（星期二），截止2020年6月16日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。授权委托书附后。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　7、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10号，公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、2019年度董事会工作报告；

　　2、2019年度监事会工作报告；

　　3、2019年度财务决算报告；

　　4、2019年度利润分配预案；

　　5、2019年年度报告及其摘要；

　　6、关于续聘会计师事务所的议案；

　　7、关于批准2020年度日常关联交易的议案；

　　8、关于重新核定对各子公司担保额度的议案；

　　9、关于第十届董事会独立董事津贴的议案；

　　10、关于修改《公司章程》的议案；

　　11、关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　12、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　13、关于修改《独立董事工作制度》的议案；

　　14、关于选举第十届董事会非独立董事的议案；

　　14.01  关于选举宋西全先生为非独立董事的议案；

　　14.02  关于选举迟海平先生为非独立董事的议案；

　　14.03  关于选举周国永先生为非独立董事的议案；

　　14.04  关于选举马千里先生为非独立董事的议案；

　　14.05  关于选举陈殿欣女士为非独立董事的议案；

　　14.06  关于选举孙朝辉先生为非独立董事的议案；

　　15、关于选举第十届董事会独立董事的议案；

　　15.01  关于选举邹志勇先生为独立董事的议案；

　　15.02  关于选举王吉法先生为独立董事的议案；

　　15.03  关于选举金福海先生为独立董事的议案；

　　15.04  关于选举程永峰先生为独立董事的议案；

　　16、关于第十届监事会换届选举的议案；

　　16.01  关于选举王蓓女士为监事的议案；

　　16.02  关于选举顾丽萍女士为监事的议案.

　　上述1、3-8项议案已经公司第九届董事会第二十一次会议讨论通过，第9、11-15项议案已经公司第九届董事会第二十三次会议讨论通过；第10项议案已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届董事会第二十三次会议讨论通过；第2项议案、第16项议案分别经过公司第九届监事会第十三次会议、第九届监事会第十五次会议讨论通过，董事会、监事会会议决议公告及各议案的相关公告详见2019年8月17日、2020年3月31日、2020年5月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　上述第10项议案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；第7项议案属于关联交易事项，关联股东将回避表决；第4、6、7、9、14-16项议案，将对中小投资者的表决单独计票并披露；第14-16项议案采用累积投票方式。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　累计投票方式中股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　公司独立董事范忠廷、包敦安、邹志勇将在本次股东大会上作2019年度述职报告。独立董事述职报告详见2020年3月31日的巨潮资讯网。

　　三、提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码示例表

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　　四、参加现场会议的登记方法

　　（1）意欲参加现场股东大会的股东，请于2020年6月19日下午16:00前利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、深圳股票账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。

　　法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　参加会议的股东或代理人，请于下午2020年6月23日13:30前到场，履行必要的登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

　　六、投票注意事项

　　1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准；网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

　　2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

　　3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　七、其他事项：

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　2、公司地址：烟台经济技术开发区黑龙江路10号；邮编：264006；电话：0535-6394123；传真：6394123；联系人：迟海平、董旭海。

　　八、备查文件：

　　1、第九届董事会第十五次会议决议；

　　2、第九届董事会第二十一次会议决议；

　　3、第九届董事会第二十三次会议决议；

　　4、第九届监事会第十三次会议决议；

　　5、第九届监事第十五次会议决议；

　　6．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台泰和新材料股份有限公司

　　董　事　会

　　2020年5月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362254

　　2、投票简称：泰和投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举非独立董事（如表一提案14.00，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如表一提案15.00，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 监事会换届选举的议案（如表一提案16.00，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联联网投票系统开始投票的时间为2020年6月23日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　烟台泰和新材料股份有限公司：

　　本人/本机构（委托人）现为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰和新材”）股东，兹全权委托                          先生/女士（身份证号                         ）代理本人/本机构出席泰和新材2019年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　■

　　注：对于非累积投票提案，如同意相关议案，则在该议案下方的“同意”一栏后划“√”；如反对，则在“反对”栏后划“√”；如弃权则在“弃权”后划“√”。某一议题多选或漏选视为弃权（不影响其他议题表决的有效性）。

　　对于累积投票提案，应填报投给某候选人的选举票数，所投选举票数应当不得超过所拥有的每个提案组的总选举票数。在候选人后面划“√”的，视同投票人将自己的持股数量作为一个投票单位投给该候选人；不填票数也不划“√”的，视为对该议案弃权；同意票数合计超过规定数额的，对相应议案的投票无效，视为弃权处理。

　　如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

　　1、是   □                  2、否   □

　　委托人单位名称或姓名（股东或法定代表人签字，法人盖章）：

　　有效身份证件号码：

　　深圳股票帐户卡号码：                 持股数：

　　委托日期：2020年    月    日

　　证券代码：002254          股票简称：泰和新材          公告编号：2020-045

　　烟台泰和新材料股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　烟台泰和新材料股份有限公司第九届监事会第十五次会议于2020年5月29日在本公司召开。本次会议由监事会主席王蓓女士召集和主持，会议通知于2020年5月22日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

　　1、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于监事会换届选举的议案：提名王蓓女士、顾丽萍女士为第十届监事会监事候选人（相关简历附后），第十届监事会中的职工代表监事由职工代表大会选举产生。

　　第十届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

　　监事候选人的简历见附件，该议案尚需提交2019年度股东大会批准，公司第十届监事会非职工监事的选举将采取累积投票制，监事任期自2019年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，本届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生。

　　特此公告。

　　烟台泰和新材料股份有限公司

　　监　事　会

　　2020年5月30日

　　附件：监事候选人简历

　　王蓓女士，中国籍，无境外永久居留权，1970年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任烟台氨纶厂财务处科员，烟台裕兴纸制品有限公司财务负责人，烟台氨纶集团有限公司财务审计处副处长、处长。2011年4月起任公司审计部部长，2014年4月起任公司监事，2017年5月起任公司监事会主席，2019年5月起任公司审计总监。目前兼任烟台泰祥物业管理有限公司监事、烟台泰和工程材料有限公司监事。王蓓女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其间接持有烟台泰和新材集团有限公司股权，直接持有本公司股份8,775股。

　　顾丽萍女士，中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，汉族，中共党员，大学本科学历。曾任烟台集大运业有限责任公司办事员，烟台交运集团有限责任公司企业发展部法律事务管理员、企业发展部部长助理、企业管理部副部长。2011年1月至2017年7月期间，烟台交运集团有限责任公司企业管理部副部长；2017年8月至2018年8月期间，烟台市国有资产经营有限公司企业管理部部长；2018年9月至2019年4月期间，烟台大宗商品交易中心有限公司总经理；2019年5月至2019年12月期间，烟台市国有资产经营有限公司总经理助理兼企业管理部部长；2020年1月至今，烟台国丰投资控股集团有限公司合规管理部部长。顾丽萍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其在公司间接控股股东处任职，未持有本公司股份。

　　上述人员不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。