北京京西文化旅游股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

北京京西文化旅游股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告
2020年05月30日 02:09 中国证券报

原标题:北京京西文化旅游股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

  证券代码:000802                证券简称:北京文化                公告编号:2020-040

  北京京西文化旅游股份有限公司

  第七届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议于2020年5月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事8名,参与表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经董事认真审议、讨论,一致通过如下决议:

  1、审议通过《关于公司华夏银行贷款展期》的议案

  公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度,授信期限一年。公司于2020年1月21日与华夏银行股份有限公司北京分行签订了《流动贷款合同》,贷款金额5,000万元,约定还款时间为2020年6月1日。受疫情影响,公司资金压力较大,同意公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请4,800万元贷款展期。

  表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

  2、审议通过《关于公司民生银行贷款展期》的议案

  公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币6,000万元的综合授信额度,授信期限一年。公司于2020年3月27日与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《流动资金贷款借款合同》,贷款金额6,000万,约定还款时间为2020年6月8日。受疫情影响,公司资金压力较大,同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过4,400万元贷款展期。

  表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

  三、备查文件

  1、第七届董事会第二十九次会议决议。

  北京京西文化旅游股份有限公司

  董  事  会

  二○二〇年五月二十九日

  证券代码:000802              股票简称:北京文化              公告编号:2020-042

  北京京西文化旅游股份有限公司

  关于公司董事会秘书、副总裁辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书、副总裁陈晨先生提交的书面辞职报告,陈晨先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总裁职务。辞职后,陈晨先生不再担任公司任何职务。公司董事会对陈晨先生在任职期间所做的贡献表示感谢!

  截至本公告披露日,陈晨先生持有公司股权激励股份775,000股,占公司总股本0.11%,离职后半年内不转让所持本公司股份。上述股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,陈晨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书,在聘任新的董事会秘书之前,由公司董事长、总裁宋歌先生代行董事会秘书职责。

  特此公告。

  北京京西文化旅游股份有限公司

  董  事  会

  二〇二〇年五月二十九日

  证券代码:000802                证券简称:北京文化                公告编号:2020-041

  北京京西文化旅游股份有限公司

  关于公司银行贷款展期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月29日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司华夏银行贷款展期的议案》《关于公司民生银行贷款展期的议案》,具体情况如下:

  公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度,授信期限一年。公司于2020年1月21日与华夏银行股份有限公司北京分行签订了《流动贷款合同》,贷款金额5,000万元,约定还款时间为2020年6月1日。受疫情影响,公司资金压力较大,同意公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请4,800万元贷款展期。

  公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币6,000万元的综合授信额度,授信期限一年。公司于2020年3月27日与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《流动资金贷款借款合同》,贷款金额6,000万,约定还款时间为2020年6月8日。受疫情影响,公司资金压力较大,同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过4,400万元贷款展期。

  特此公告。

  北京京西文化旅游股份有限公司

  董  事  会

  二○二〇年五月二十九日

  证券代码:000802              证券简称:北京文化              公告编号:2020-043

  北京京西文化旅游股份有限公司

  关于收到股东临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“北京文化”或“公司”)于2020年5月25日收到公司股东西藏金宝藏文化传媒有限公司(以下简称“金宝藏”)《关于提议增加北京京西文化旅游股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案的函》(以下简称“《提案函》”),金宝藏提议将下列临时提案提交公司定于2020年6月5日召开的2020年第二次临时股东大会审议:

  提案一:罢免张云龙董事职务;

  提案二:罢免宋歌董事职务;

  提案三:增选娄晓曦担任董事职务;

  提案四:解聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙);

  提案五:更正2018年度、2019年度财务报表,另行聘用会计师事务所对2018年度、2019年度财务报表进行审计;

  提案六:撤销董事会作出的《关于转让世纪伙伴100%股权的议案》;

  提案七:指令监事会起诉追究宋歌、张云龙、贾园波损害公司利益的行为;

  提案八:指令监事会起诉追究宋歌、张云龙、贾园波以及浙江海瑞影视文化有限公司侵占公司资金,损害公司利益的行为。

  公司收到《提案函》后进行了认真审阅,发现函件落款印鉴与股东前期留存文件盖章印鉴差异较大,同时金宝藏未按照《主板信息披露业务备忘录第12号——股东大会相关事项》规定的“股东提出临时提案的,应当向召集人提供持有公司百分之三以上股份的证明文件”提供证明文件。公司董事会于2020年5月25日向金宝藏书面出具了《关于3%以上股东增加临时提案的回函》,要求金宝藏就《提案函》中印鉴真实性出具相关证明文件及股东身份证明文件。公司于2020年5月26日收到金宝藏电子邮件答复,金宝藏提供了公章遗失声明、营业执照复印件盖章版等电子证明文件。

  根据《上市公司股东大会规则》《主板信息披露业务备忘录第12号——股东大会相关事项》《公司章程》的规定,公司对提案人资格、提案内容进行审核,认为:截至本报告披露日,金宝藏持有公司股份46,082,118股,占公司总股本的6.43%,提案人资格、提案程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;经核查临时提案内容,公司认为提案一、提案二存在诸多表述和指称并无实据,且与提案三内容自相矛盾的情形。公司董事会于2020年5月27日向金宝藏书面出具了《关于3%以上股东增加临时提案的回函》,要求金宝藏在消除提案内容矛盾之处或完善证据/资料后,及时向公司董事会提出真实、合法、有效的提案。2020年5月29日,公司以电子邮件和电话的形式,告知金宝藏尽快补正材料,对方电话回应目前没有补正材料提交。

  截至本公告披露日,公司尚未收到金宝藏相关回函或补正材料。为了确保公司股东特别是中小投资者恰当、有效地行使股东权利,避免被有关临时提案误导,公司提醒股东:临时提案的内容应当符合《上市公司股东大会规则》《主板信息披露业务备忘录第12号——股东大会相关事项》《公司章程》的要求,并应当在《公司章程》规定的期限内送达公司董事会。

  公司将持续关注该事项的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

  特此公告。

  

  北京京西文化旅游股份有限公司

  董  事  会

  二○二〇年五月二十九日

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