江西长运股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600561    证券简称：江西长运   公告编号：临2020-023

　　债券代码：122441    债券简称：15赣长运

　　江西长运股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西长运股份有限公司于2020年5月22日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十一次会议的通知，会议于2020年5月27日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为其子公司九江长运运业股份有限公司借款提供担保的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为其子公司九江长运运业股份有限公司借款提供担保的的公告》）

　　同意子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为其控股子公司九江长运运业股份有限公司在九江银行股份有限公司光华支行申请借款形成的债务提供保证担保，担保的最高债权本金为人民币1040万元，保证期间为合同项目下债务履行期限届满之日起二年，担保方式为连带责任担保。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议通过了《关于子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为其子公司九江长途汽车运输集团货运物流有限公司借款提供担保的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为其子公司九江长途汽车运输集团货运物流有限公司借款提供担保的公告》）

　　同意子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为其全资子公司九江长途汽车运输集团货运物流有限公司在九江银行股份有限公司光华支行申请借款形成的债务提供保证担保，担保的最高债权本金为人民币390万元，保证期间为合同项目下债务履行期限届满之日起二年，担保方式为连带责任担保。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（三）审议通过了《关于2020年度子公司向公司借款的议案》

　　因公司施行对子公司银行账户的统一管理和资金归集，根据各子公司2020 年生产经营及投资活动计划的资金需求， 2020 年度子公司拟向公司借款的总额为不超过人民币13亿元，具体金额将视子公司运营资金及公司实际审批的情况来确定。

　　同意授权公司管理层根据实际经营需要，在上述范围内办理子公司向公司借款的相关手续，包括签署上述借款额度内的合同、协议和相关文件。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　上述第二项和第三项议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于江西长运股份有限公司不对本次非公开发行A 股股票方案进行调整的议案》

　　在2018年年度股东大会、2020年第二次临时股东大会的授权范围内，董事会同意不对本次非公开发行A股股票方案进行调整。

　　董事会确认：公司第八届第二十九次董事会会议、第九届董事会第五次会议、2018年度股东大会审议通过的公司非公开发行A股股票方案符合现行有效的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规及相应发行监管问答的要求，公司不对本次非公开发行A股股票方案进行调整。

　　董事会审议该项议案时，关联董事王晓先生、张小平先生、刘磊先生回避表决，其他董事表决一致同意通过。

　　本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2020年5月27日

　　证券代码：600561    证券简称：江西长运   公告编号：临2020-024

　　债券代码：122441    债券简称：15赣长运

　　江西长运股份有限公司关于子公司

　　江西九江长途汽车运输集团有限公司为其子公司九江长运运业股份

　　有限公司借款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：九江长运运业股份有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司拟为其控股子公司九江长运运业股份有限公司在九江银行股份有限公司光华支行申请借款形成的债务提供保证担保，担保的最高债权本金限额为人民币1,040万元，已实际为其提供的担保余额为0元。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：0元

　　一、担保情况概述

　　江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司（以下简称“九江长运”）拟为其控股子公司九江长运运业股份有限公司（以下简称“九江运业”）在九江银行股份有限公司光华支行申请借款形成的债务提供连带责任担保，担保的最高债权本金限额为人民币1,040万元，保证期间为合同项目下债务履行期限届满之日起二年，担保方式为连带责任担保。

　　2020年5月27日，公司召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为其子公司九江长运运业股份有限公司借款提供担保的议案》，该议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 担保人基本情况

　　江西九江长途汽车运输集团有限公司系本公司全资子公司，其基本情况如下：

　　担保人：江西九江长途汽车运输集团有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地点：江西省九江市濂溪区浔南大道97号

　　成立日期：2007年09月30日

　　注册资本：18993万元整

　　法定代表人：徐秋霞

　　主营业务：县内、县际、市际、省际班车客运及旅游包车、出租车客运、城市公共交通运输、汽车租赁；普通货运；零担、大型物件、货物专用运输（集装箱）；站场、货运站场经营；汽车维修；汽车配件销售等。

　　截至2019年12月31日，江西九江长途汽车运输集团有限公司总资产90,329.04万元，净资产为63,056.90万元，2019年度共实现净利润2,292.50万元。

　　三、 被担保人基本情况

　　被担保人：九江长运运业股份有限公司（公司全资子公司九江长途汽车运输集团有限公司持有其90%的股权）

　　住所：江西省九江市濂溪区浔南大道97号

　　成立日期：2007年12月26日

　　注册资本：5000万元整

　　法定代表人：徐秋霞

　　公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

　　主营业务：道路客运服务；意外伤害保险（凭保险兼业代理业务许可证经营期限至2018年04月13日止）等。

　　截至2019年12月31日，九江运业经审计的总资产为19,429.85万元，负债总额为2,339.01万元（其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为2,339.01万元），资产净额为17,090.84万元，资产负债率为12.04%。2019年度九江运业实现营业收入4,015.70万元，实现净利润142.59万元。

　　截至2020年3月31日，九江运业未经审计的总资产为19,402.10万元，负债总额为2,523.18万元（其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为2,523.18万元），资产净额为16,878.92万元，资产负债率为13%。2020年1至3月九江运业因新冠肺炎疫情影响实现营业收入396.54万元，实现净利润-222.58万元。

　　四、 拟签署的最高额保证合同的主要内容

　　江西九江长途汽车运输集团有限公司拟与九江银行股份有限公司光华支行签署的《最高额保证合同》的主要内容：

　　保证人：江西九江长途汽车运输集团有限公司

　　债权人：九江银行股份有限公司光华支行

　　保证方式：连带责任保证

　　被保证担保的债权：债权人九江银行股份有限公司光华支行与债务人九江长运运业股份有限公司在保证额度有效期内发生的在保证最高本金限额项下的所有债权。

　　保证范围：保证范围为保证额度有效期内发生的在保证最高本金限额项下的所有债权余额，包括本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　保证最高本金限额：人民币1040万元

　　保证期间：合同项下每笔债务的保证期间均为两年，自每笔主债务履行期限届满之日起计。

　　五、董事会意见

　　本次公司全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司提供担保，是为下属的控股子公司九江运业办理中小微企业申请专项再贷款业务形成的债务提供保证担保，有利于九江运业资金筹措和良性发展，符合九江长运的整体利益。同时鉴于九江运业财务状况良好，有能力偿还到期债务，本次担保的风险处于可控范围内，不会对公司和九江长运的经营产生重大影响.

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告出具日，本公司及控股子公司对外担保总额为6,193.72万元人民币，均为本公司及控股子公司对下属子公司提供的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为5.27%，无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2020年5月27日

　　证券代码：600561    证券简称：江西长运   公告编号：临2020-025

　　债券代码：122441    债券简称：15赣长运

　　江西长运股份有限公司

　　关于子公司江西九江长途汽车

　　运输集团有限公司为其子公司

　　九江长途汽车运输集团货运物流

　　有限公司借款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：九江长途汽车运输集团货运物流有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司拟为其全资子公司九江长途汽车运输集团货运物流有限公司在九江银行股份有限公司光华支行申请借款形成的债务提供保证担保，担保的最高债权本金限额为人民币390万元，已实际为其提供的担保余额为0元。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：0元

　　●因被担保人资产负债率超过70%，本次担保事项须提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司（以下简称“九江长运”）拟为其全资子公司九江长途汽车运输集团货运物流有限公司（以下简称“九江货运”）在九江银行股份有限公司光华支行申请借款形成的债务提供连带责任担保，担保的最高债权本金限额为人民币390万元，保证期间为合同项目下债务履行期限届满之日起二年，担保方式为连带责任担保。

　　2020年5月27日，公司召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为其子公司九江长途汽车运输集团货运物流有限公司借款提供担保的议案》，该议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 担保人基本情况

　　江西九江长途汽车运输集团有限公司系本公司全资子公司，其基本情况如下：

　　担保人：江西九江长途汽车运输集团有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地点：江西省九江市濂溪区浔南大道97号

　　成立日期：2007年09月30日

　　注册资本：18993万元整

　　法定代表人：徐秋霞

　　主营业务：县内、县际、市际、省际班车客运及旅游包车、出租车客运、城市公共交通运输、汽车租赁；普通货运；零担、大型物件、货物专用运输（集装箱）；站场、货运站场经营；汽车维修；汽车配件销售等。

　　截至2019年12月31日，江西九江长途汽车运输集团有限公司总资产90,329.04万元，净资产为63,056.90万元，2019年度共实现净利润2,292.50万元。

　　三、 被担保人基本情况

　　被担保人：九江长途汽车运输集团货运物流有限公司（公司全资子公司九江长途汽车运输集团有限公司持有其100%的股权）

　　住所：江西省九江市经济技术开发区通港东路2-28号

　　成立日期：2019年03月28日

　　注册资本：310万元整

　　法定代表人：胡强

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：国内货运代理；汽车租赁；道路普通货物运输，货物专用运输(集装箱)，危险货物运输（2类2项），危险货物运输（3类），危险货物运输（8类），道路货运站（场）等。

　　截止2019年12月31日，九江长途汽车运输集团货运物流有限公司经审计的总资产为2,501.87万元，负债总额为3,516.40万元（其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为3,516.40万元），资产净额为-1,014.53万元，资产负债率为140.55%。2019年度九江货运实现营业收入849.55万元，实现净利润-73.69万元。

　　截至2020年3月31日，九江货运未经审计的总资产为2,441.59万元，负债总额为3,494.38万元（其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为3,494.38万元），资产净额为-1,052.79万元，资产负债率为143.12%。2020年1至3月九江货运因新冠肺炎疫情影响实现营业收入104.60万元，实现净利润-36.86万元。

　　四、 拟签署的最高额保证合同的主要内容

　　江西九江长途汽车运输集团有限公司拟与九江银行股份有限公司光华支行签署的《最高额保证合同》的主要内容：

　　保证人：江西九江长途汽车运输集团有限公司

　　债权人：九江银行股份有限公司光华支行

　　保证方式：连带责任保证

　　被保证担保的债权：债权人九江银行股份有限公司光华支行与债务人九江长途汽车运输集团货运物流有限公司，在保证额度有效期内发生的在保证最高本金限额项下的所有债权。

　　保证范围：保证范围为保证额度有效期内发生的在保证最高本金限额项下的所有债权余额，包括本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　保证最高本金限额：人民币390万元

　　保证期间：合同项下每笔债务的保证期间均为两年，自每笔主债务履行期限届满之日起计。

　　五、董事会意见

　　本次公司全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司对外提供担保，是为下属的全资子公司九江货运办理中小微企业申请专项再贷款业务形成的债务提供保证担保，有利于九江货运资金筹措和良性发展，符合九江长运的整体利益。且九江长运对子公司银行账户施行统一管理和资金归集，且九江货运本次向九江银行股份有限公司光华支行申请的借款金额较小，本次担保的风险处于可控范围内，不会对公司和九江长运的经营产生重大影响.

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告出具日，本公司及控股子公司对外担保总额为6,193.72万元人民币，均为本公司及控股子公司对下属子公司提供的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为5.27%，无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2020年5月27日

　　证券代码：600561   证券简称：江西长运    公告编号：2020-026

　　债券代码：122441  债券简称：15赣长运

　　江西长运股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　A、 重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月17日  10点0 分

　　召开地点：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月17日

　　至2020年6月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1项至第8项议案经公司第九届董事会第十次会议审议通过，详见刊载于2020年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告》；上述第9项至第10项议案经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，详见刊载于2020年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第4项议案、第8项议案、第9项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席现场会议的股东可于2020年6月15至6月16日（上午9：00—12：00，下午2：30—5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。

　　2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

　　2、联系方式

　　联系人：吴隼、王玉惠、徐春飞

　　联系地址：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号江西长运股份有限公司董事会办公室

　　邮编：330003

　　联系电话：0791-86298107

　　传真：0791-86217722

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2020年5月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西长运股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月17日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600561    证券简称：江西长运   公告编号：临2020-027

　　债券代码：122441    债券简称：15赣长运                     

　　江西长运股份有限公司关于

　　公司非公开发行股票会后

　　重大事项说明修订的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字［2002］15号）、《股票发行审核标准备忘录第五号（新修订）—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函［2008］257号）的规定和要求，江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2020年5月14日在上海证券交易所网站披露了《江西长运股份有限公司关于非公开发行股票会后重大事项的说明》和《太平洋证券股份有限公司关于江西景德镇长运有限公司交通事故的核查意见》、《太平洋证券股份有限公司关于江西长运股份有限公司非公开发行股票会后重大事项的核查意见》、《北京市天元律师事务所关于江西长运股份有限公司2019年度非公开发行A股股票会后重大事项的专项核查意见》、《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于江西长运股份有限公司非公开发行股票会后重大事项的核查意见》。

　　鉴于本次非公开发行股票项目的审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月12日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2020]20号），处罚决定书认定：中兴财光华未勤勉尽责，出具的新绿股份2015年年度审计报告存在虚假记载。对中兴财光华责令改正，没收审计业务收入25万元，并处以25万元罚款；对注册会计师孙国伟和许洪磊给予警告，并分别处以5万元罚款。

　　鉴于上述情况，公司与相关中介机构对公司非公开发行股票会后重大事项的说明和相关核查意见进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于非公开发行股票会后重大事项的说明（修订稿）》和《太平洋证券股份有限公司关于江西景德镇长运有限公司交通事故的核查意见（修订稿）》、《太平洋证券股份有限公司关于江西长运股份有限公司非公开发行股票会后重大事项的核查意见（修订稿）》、《北京市天元律师事务所关于江西长运股份有限公司2019年度非公开发行A股股票会后重大事项的专项核查意见（修订稿）》、《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于江西长运股份有限公司非公开发行股票会后重大事项的核查意见（修订稿）》、《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于受到行政处罚事项的专项说明和承诺》。

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2020年5月27日